Artikel: Faillissements- en turboliquidatierecidive als grond voor bestuursverbod

/

Bij invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet in 2016 is erop gewezen dat bestuurders die oplegging van een dergelijk verbod vrezen, kunnen uitwijken naar een turboliquidatie. Voorwaarde voor het kunnen opleggen van een bestuursverbod ex art. 106a Fw is immers dat de betrokkene bestuurder is van een failliete rechtspersoon als bedoeld in art. 2:3 BW, terwijl men via een turboliquidatie een rechtspersoon met schulden eenvoudig kan doen ophouden te bestaan, in principe zonder dat een faillissement plaatsvindt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ESMA prioritises the fight against greenwashing in its new Sustainable Finance Roadmap

/

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has recently published its Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 (Roadmap). ESMA identifies three priorities for its sustainable finance work: (i) Tackling greenwashing and promoting transparency; (ii) Building National Competent Authorities’ (NCAs) and ESMA’s capacities in the sustainable finance field; and (iii) Monitoring, assessing and analysing ESG markets and risks.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen schending afgifteplicht als er geen administratie is om af te geven

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:4083

Uit de stukken in het dossier blijkt dat er in de tenlastegelegde periode geen administratie van bedrijf 1 meer was, zodat de verdachte die ook niet kon afgeven. Gelet daarop kon er in de onder 2 tenlastegelegde periode geen sprake zijn van een schending van de afgifteplicht en dient de verdachte daarvan te worden vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen?

/

Gezien de situatie in Oekraïne is het sanctieregime door de Europese Unie gewijzigd ten aanzien van beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Financiële instellingen moeten actie ondernemen. Omzeilingen van sancties moeten gemeld worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

What can SAR filing trends tell us about the state of financial crime in 2022?

/

In the 2021 survey, 80% of firms said they filed more suspicious activity reports (SARs) in 2021, compared to 70% who said the same in 2020 (Figure 1). Almost a third of respondents (31%) said they filed 10-20% more SARs in 2021 compared to 2020. A number of underlying factors can be attributed to this trend, including the growing volume and variety of payment channels consumers are using across mobile money, SWIFT, instant payments, crypto and distributed ledger technology – all underpinned by a wider shift toward remote and hybrid working environments. The 2020s have also been characterized by a high degree of instability, increasing the risk of various financial crimes including trade-based money laundering, terrorist financing and wildlife trafficking.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

/

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Luxe bestaan in Dubai terwijl in Nederland gevangenisstraffen worden geëist

/

Op 17 februari stond in de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, de voortzetting van de zittingsdagen van 18 en 20 januari 2021 gepland inzake twee verdachten die inmiddels al jaren failliet zijn maar toch een luxe leven leiden in Dubai. En wederom eist het Openbaar Ministerie forse gevangenisstraffen tegen de 57-jarige man en zijn 55-jarige vrouw. Het OM eist voor beide verdachten 16 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Schending nemo tenetur: verdachte moest onder dwang gevorderde gegevens aanleveren in het kader van verdenking van overtreding van de Wet milieubeheer

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:1214

De economische politierechter heeft verdachte veroordeeld tot een geldboete wegens het opzettelijk niet voldoen aan een vordering krachtens artikel 19 WED gedaan door een opsporingsambtenaar. De verdachte heeft niet de bij de uitnodiging tot verhoor gevorderde gegevens ter inzage overgelegd aan de agent. Gevorderd is alle gegevens die betrekking hebben op bestellen en ontvangen van vuurwerk mee te nemen naar het verhoor. Het hof is dan ook van oordeel dat sprake is van een schending van het nemo tenetur-beginsel, nu verdachte tegen zijn wil, zelf onder dwang de gevorderde gegevens – die eventueel later als bewijs gebruikt kunnen worden – moest aanleveren aan de politie die hem in het kader van een overtreding op grond van de Wet milieubeheer in het vizier had.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar aard en ontwikkelingen van financieel economische criminaliteit

/

Het WODC gaat onderzoek doen naar de aard van financieel economische criminaliteit. Dat blijkt uit het onderzoeksprogramma van het WODC voor 2022. Financieel Economische Criminaliteit is een divers en breed criminaliteitsterrein dat grote schade veroorzaakt voor burgers, bedrijven en overheden, maar ook voor het milieu. Tot op heden ontbreekt een verdiepend beeld van de aard van financieel economische criminaliteit. De monitor FINEC wil die leemte vullen en richt zich op ernstige vormen van fraude en milieucriminaliteit en op de criminele geldstromen die met deze misdrijven gepaard gaan. De monitor genereert verdiepende kennis over de aard en ontwikkelingen van deze fenomenen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^