NOvA: Nieuwe civiele confiscatieprocedure omzeilt strafrechtelijke waarborgen

/

De NOvA heeft aan minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid een wetgevingsadvies uitgebracht over het Wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. Zowel qua vorm als inhoud staat de NOvA kritisch ten opzichte van dit wetsvoorstel. Het grootste kritiekpunt is dat een mogelijkheid van civiele confiscatie van goederen wordt geïntroduceerd zonder dat strafrechtelijke waarborgen van toepassing zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zes aanhoudingen in onderzoek naar criminele organisatie

/

Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zijn tussen de 24 en 45 jaar en worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast wordt een aantal verdachten ook verdacht van het plegen van onder andere belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Er zijn negen woningen en een bedrijfspand doorzocht in Amsterdam, Purmerend, Hoofddorp, Volendam en Emmen. Er is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, horloges, wapens waaronder één vuurwapen. Het voorarrest van de zes mannen is inmiddels opgeheven maar ze blijven nog wel verdachte in het onderzoek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Fraude en continuïteit in de controleverklaring

/

Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring' uitgebracht . De reactietermijn voor deze consultatie sloot op 1 november jongstleden. Dit artikel is geschreven in de consultatieperiode. Inmiddels zijn de aanpassingen op 8 december 2021, via een NBA-bestuursbesluit, definitief geworden. De aanpassingen doen nogal wat stof opwaaien. Niet alleen tijdens de consultatieperiode, maar ook tijdens het eind november gehouden fraudedebat en zelfs nog tijdens de NBA-ledenvergadering van 14 december jongstleden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude in Costa Rica: verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2022:129

De verdachte heeft, tezamen met anderen, grootschalige oplichting gepleegd en aldus investeerders flinke geldbedragen afhandig gemaakt. Zij werden (mede) daartoe bewogen door een mede door toedoen van de verdachte tot stand gekomen brochure, waarin een reeks van onwaarheden was opgenomen over investeringen in plantages te Costa Rica en over de status van bedrijf 1. De verdachte heeft zich daarbij tevens schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. De verdachte heeft met zijn handelen in belangrijke mate bijgedragen aan het gewekte vertrouwen bij de slachtoffers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek Ondernemingsstrafrecht

/

Ieder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Benoeming directeur BFT

/

Het bestuur van het BFT heeft per 1 februari 2022 mr. Yolanda de Groot tot directeur van het BFT benoemd. Yolanda de Groot was hoofd Juridische Zaken en Handhaving bij het BFT. Tevens is zij vanaf 15 juni 2021 bij het vertrek van de vorige directeur, mr. Marijke Kaptein, als waarnemend directeur opgetreden. Daarvoor heeft zij tot mei 2020 onder meer als (plv. hoofd)officier van justitie bij het Openbaar Ministerie gewerkt en daarvoor als advocaat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak in drietal verzekeringsfraudezaken over ontvankelijkheid OM

/

Het Haagse hof heeft in een drietal zaken over verzekeringsfraude uitspraak gedaan. De rechtbank heeft eerder de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard in deze zaken. Het hof oordeelt dat in twee zaken vervolging heeft plaatsgevonden, zonder dat van opsporing sprake is geweest. In deze zaken is het voorbereidend onderzoek verricht door en in opdracht van verzekeringsmaatschappijen. Deze zijn tevens gedupeerde. Het hof verklaart in beide zaken de officier van justitie niet-ontvankelijk. In de derde zaak is wél sprake van een (gering) opsporingsonderzoek. Het hof verklaart de officier van justitie in deze zaak ontvankelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

/

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Dorado: veroordeling voor beleggingsfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2022:85

De verdachte heeft twee vennootschappen opgericht waarmee het voor beleggers mogelijk werd gemaakt deel te nemen in de aankoop van grond waarop grootschalige zonneparken zouden worden gerealiseerd. In beide fondsen is een totaalbedrag van ruim € 1,1 miljoen ingelegd. Tot de aankoop van grond is het niet gekomen, terwijl bij beslaglegging op 16 augustus 2017 de bankrekening van één vennootschap vrijwel leeg was en op de andere rekening nog € 400.000 resteerde. De inleggers hebben tot op de dag van vandaag hun inleg niet terug gekregen; een bedrag van € 680.000 is verdampt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^