Vrijspraak voor faillissementsfraude: wisselende, ongeloofwaardige en onaannemelijke verklaring leidt nog niet tot conclusie dat is onttrokken aan de boedel

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 april 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:2305

Weliswaar heeft verdachte bij de politie en op de zitting op een aantal punten wisselend, ongeloofwaardig en onaannemelijk verklaard over de herkomst van de kaarten, de persoon naam en verdachte’s rol bij B.V. 1, maar dat kan er naar het oordeel van de rechtbank niet toe leiden dat dus bewezen kan worden verklaard dat het verdachte was die de kaarten aan het faillissement van B.V. 1 heeft onttrokken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraffen tegen gevluchte ondernemer en zijn echtgenote voor miljoenenfraude in een van de grootste faillissementen in Nederland

/

Op 11 april heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen geëist tegen een gevluchte en in Dubai levende bekende ondernemer en zijn echtgenote. Het OM heeft na uitgebreid onderzoek geconstateerd dat beide verdachten strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor grootschalige faillissementsfraude en witwassen in, met name, de periode 2011-2014. Zij hebben bewust goederen onttrokken aan het concern op het moment dat dat failliet ging. Daarmee hebben zij de rechten van andere schuldeisers bedrieglijk verkort zoals dat juridisch heet. De ondergang van het concern leidde tot een faillissementstekort van in ieder geval 320 miljoen euro en is daarmee een van de grootste faillissementen in Nederland.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leergang Bestuurlijke Boete 2024 | Start 23 mei 2024→

/

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken uit het handhavingspalet van de overheid. Boetes zijn punitieve sancties en vinden we op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de: financiële toezichts- en privacywetgeving, SZW-wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwetgeving, Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), levensmiddelenwetgeving, Huisvestingswet, Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Wet dieren, Meststoffenwet, Wet inburgering, Woningwet, Huisvestingswet, Binnenvaartwet, Mediawet 2008, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Geneesmiddelenwetgeving, milieurecht, en het consumentenrecht. Dat betekent dat veel bestuursorganen de mogelijkheid hebben om boetes op te leggen en dat burgers, bedrijven en overheden met boetes te maken (kunnen) krijgen.

Read More
/ / /Source
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leergang Bestuurlijke Boete 2024 | Start 23 mei 2024 →

/

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken uit het handhavingspalet van de overheid. Boetes zijn punitieve sancties en vinden we op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de: financiële toezichts- en privacywetgeving, SZW-wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwetgeving, Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), levensmiddelenwetgeving, Huisvestingswet, Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Wet dieren, Meststoffenwet, Wet inburgering, Woningwet, Huisvestingswet, Binnenvaartwet, Mediawet 2008, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Geneesmiddelenwetgeving, milieurecht, en het consumentenrecht. Dat betekent dat veel bestuursorganen de mogelijkheid hebben om boetes op te leggen en dat burgers, bedrijven en overheden met boetes te maken (kunnen) krijgen.

Read More
/ / /Source
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: een lege huls

/

In deze bijdrage wordt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie onder de loep genomen. Er wordt ingegaan op de gevolgen voor de achterblijvende schuldeisers na een turboliquidatie, alsmede op de gevolgen voor het bestuur van een turbogeliquideerde rechtspersoon. Deze beschouwing zal leren dat de wet niet meer is dan een lege huls.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over stromannen, katvangers en geldezels: beslag in geval van verhaalsontduiking

/

Verhaalsontduiking komt in de praktijk vaker voor dan men zou hopen. Hierbij zijn regelmatig derden betrokken. Een snelle blik op de jurisprudentie levert al een hoop voorbeelden van ‘stromannen’, ‘katvangers’ en ‘geldezels’ op. Schuldeisers hebben een evident belang om tegen schijnconstructies op te komen en beslag te kunnen leggen op goederen die aan hun verhaal zijn onttrokken, ook al staan deze goederen formeel op naam van een derde. In deze bijdrage licht ik enkele mogelijkheden daartoe uit.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Crypto-faillissementen: een bijdrage naar aanleiding van het faillissement van cryptobeurs FTX

/

De insolventieprocedure van cryptovaluta-beurs FTX is – met miljoenen gedupeerde klanten, miljarden aan (deels verdwenen) activa en een ongekend gebrekkige administratie – bijzonder te noemen. Tegelijkertijd worden cryptofaillissementen steeds gebruikelijker en zijn de oorzaken veelal hetzelfde als in traditionele insolventieprocedures. In deze bijdrage komen enkele crypto-insolventieprocedures aan de orde, wat die bijzonder maakt en wat juist niet, en de impact van de recente cryptoverordening MiCA.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: veroordeling voor schending administratieplicht, rekening wordt gehouden met huidige strafmaximum

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 oktober 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3605

De administratie van een gefailleerde rechtspersoon is eigenlijk dé kenbron om de rechten en plichten daarvan in brede zin te kennen. De curator is afhankelijk van een deugdelijke administratie om te kunnen reconstrueren wat er is gebeurd, vast te stellen welke oorzaken er zijn geweest voor het faillissement, welke crediteuren er zijn, en welke middelen tot de boedel behoren om over de crediteuren te kunnen verdelen. Bovendien dient deze administratie ook als basis voor onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen, vorderingen op grond van onrechtmatige daad ex artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, en het mogelijk aansprakelijk stellen van bestuurders.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op 19 december twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De 33-jarige man was enig aandeelhouder en bestuurder van een bedrijf dat handelde in zonnepanelen. Nadat een van de verdachten slechts enkele dagen bij de Kamer van Koophandel als bestuurder stond ingeschreven, is hij uitgeschreven en is als bestuurder een mogelijke katvanger ingeschreven. Dit is een persoon die zich veelal voor een financiële bijdrage laat inschrijven als bestuurder en dat slechts op papier is. Het feitelijke bestuur ligt echter bij iemand anders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: alleen een extra last voor bestuurders of ook een vooruitgang voor schuldeisers?

/

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Het doel van deze tijdelijke wet is om het vertrouwen omtrent de turboliquidatie te vergroten en misbruik zoveel mogelijk te voorkomen door onder meer het introduceren van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders. In deze bijdrage worden onder meer de aanleiding van en de wijzigingen zoals vervat in de tijdelijke wet besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij remedies die schuldeisers sinds de inwerkingtreding van de tijdelijke wet kunnen gebruiken wanneer zij worden geconfronteerd met een debiteur die (plotseling) is geturboliquideerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^