OM vervolgt Damen Shipyards en directieleden

/

Het Openbaar Ministerie heeft besloten Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk te vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat gebeurde volgens het OM rondom de verkoop van schepen in het buitenland. Ook (voormalig) directieleden worden vervolgd voor het feitelijk leidinggeven aan deze strafbare gedragingen. Daarnaast heeft het OM besloten om Damen Shipyards Gorinchem te dagvaarden voor het overtreden van de Sanctiewet. Die verdenking ziet op het overtreden van sanctiemaatregelen ingesteld naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in hoger beroep voor omkoping ambtenaar vanwege ontbreken oogmerk

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2217

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt een man vrij van omkoping van een politieambtenaar. Verdachte gaf geld en andere giften, maar had volgens het hof niet het oogmerk om de ambtenaar in strijd met diens ambtsplicht te laten handelen. De giften waren bedoeld voor observatiewerk in verband met bedreigingen, niet voor het opvragen van vertrouwelijke politie-informatie. Uit het dossier blijkt onvoldoende dat verdachte wist dat de ambtenaar politiesystemen zou bevragen. De eerdere veroordeling door de rechtbank wordt vernietigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europol: georganiseerde criminaliteit in Europa ondergaat fundamentele transformatie

/

Naar aanleiding van het op 12 maart 2025 gepubliceerde rapport van Europol – de EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 (EU SOCTA) – is duidelijk geworden dat georganiseerde criminaliteit in Europa een fundamentele transformatie ondergaat. De analyse is meer dan een dreigingsrapport: het is een waarschuwing over hoe technologie, geopolitiek en digitale infrastructuur samenkomen in een snel evoluerend crimineel ecosysteem.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Transparency publiceert handreiking voor effectieve meldregeling in private en publieke sector 

/

Op 31 maart publiceerde Transparency International Nederland een handreiking om organisaties te begeleiden in het opzetten van een effectieve meldregeling en zo te ondersteunen bij het creëren van een veilige meldcultuur. De noodzaak hiertoe is groot: volgens een evaluatie van de Klokkenluiderswet blijkt dat melders vaak ontevreden zijn en veel persoonlijk nadeel ondervinden na het doen van een melding.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof bevestigt sepotbeslissing in Shell Nigeria-zaak (onderzoek Etosha) na art. 12 Sv klacht

/

Gerechtshof Den Haag 20 maart 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:410

Tegen de sepotbeslissing van het OM in de Shell Nigeria-zaak is door een aantal niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) een klacht ingediend op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering. Zij meenden dat Shell wel degelijk nog kon worden vervolgd. Het Hof heeft klaagsters niet-ontvankelijk verklaard voor zover de klacht betrekking heeft op een ander feitencomplex dan (corruptie m.b.t. het Nigeriaanse olieveld) OPL245 en voor het overige afgewezen omdat het ne bis in idem-beginsel aan (verdere) vervolging in de weg staat.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM komt gedeeltelijk terug van nieuw beleid inzake toepassing strafbeschikking

/

Sinds 1 februari 2025 past het OM de strafbeschikking vaker toe bij veelvoorkomende vermogenscriminaliteit, zoals winkeldiefstal en heling. Deze intensivering heeft vragen opgeleverd, zoals ook is gebleken in het rondetafelgesprek van de commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer op 26 maart 2025. Hier is door het College op gereflecteerd en dit heeft aanleiding gegeven tot een aantal aanpassingen. 

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rb: Bankafschrift bevat geen geheimhoudersinformatie

/

Rechtbank Limburg 25 maart 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:2770

De verdachte wordt verweten dat hij, samen met zijn moeder (medeverdachte), de herkomst van een Volkswagen E-golf, een chalet en een geldbedrag van 15.925 euro heeft verhuld door deze goederen op naam van zijn moeder te stellen terwijl hij de feitelijk rechthebbende was. De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging, nu zich geheimhouderinformatie in het dossier bevindt. Immers werden de bankafschriften van de medeverdachte gericht aan het kantoor van de raadsman toegevoegd aan het dossier.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Transactie gesloten terwijl de zaak al onder de rechter was geaccepteerd: OM niet-ontvankelijk

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 maart 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:1779

De verdachte is feitelijk leidinggever van een besloten vennootschap en is betrokken bij het strafrechtelijk onderzoek met de codenaam “Generaal”. De verdachte wordt verweten dat hij samen met anderen valse administratie heeft gevoerd, accijns op alcohol heeft ontdoken en ruim 110.000 euro heeft witgewassen. Opmerkelijk aan deze zaak is dat tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging, ná dagvaarding en tijdens de lopende procedure, een buitengerechtelijke regeling is getroffen in de vorm van een transactieaanbod als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verschoningsrecht (concept)notulen van bestuursvergaderingen cliënt

/

Rechtbank Rotterdam 24 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2926

In deze zaak draait het om (concept)notulen van bestuursvergaderingen van een bedrijf, een client, waarbij de advocaat aanwezig was. De rechtbank oordeelt dat enkele agendapunten vertrouwelijke communicatie betroffen en dus onder het verschoningsrecht vallen. Alleen deze delen mogen niet aan het strafdossier worden toegevoegd.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Schikken van bestuurlijke boetes

/

Zolang de bestuurlijke boetes bestaan in de financiële sector, klinkt al de roep om deze te kunnen schikken – en worden daar bezwaren tegenin gebracht. Een wettelijke regeling ontbreekt en daarop is ook weinig zicht. Ook nu is er echter al veel mogelijk, zoals bijvoorbeeld de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken van de AFM laat zien. De optie om een schikking aan te bieden is ook in lijn met de praktijk in andere EU-lidstaten. Opvallend hierbij is hoe sterk de schikkingsregelingen in de verschillende landen uiteenlopen. Aan schikkingen kunnen ook extra voorwaarden worden gesteld, buiten de boete om. Zonder wettelijke regeling is hier wel terughoudendheid geboden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^