Voor het jaar 2024 heeft het Huis voor Klokkenluiders een aantal speerpunten vastgesteld, die bijdragen aan verhoging van de meldingsbereidheid en bevordering van klokkenluidersbescherming. Dit doen ze onder meer door hun vindbaarheid te vergroten, de dienstverlening uit te breiden, de samenwerking met de bevoegde autoriteiten te versterken en een breder instrumentarium te ontwikkelen.
Read MoreThe anti-corruption package presented by the European Commission in May 2023 reaffirms the priority given to combating corruption crimes in the EU. In response to the current disharmony and fragmentation of national legal systems, the proposal for a new EU Directive on combating corruption calls for greater alignment at the European level. By applying the EU’s “non-exclusive” competence in criminal matters, serious corruption offenses will be countered on a shared basis, also in view of their potential cross-border dimension. The authors argue, however, that there are provisions in the proposed directive that raise serious doubts as to the adherence to the principle of proportionality, the tendency to largely equalize responses to corruption in the public and private sectors, and the preservation of basic principles of criminal law, such as legality and the degree of certainty required for offences.
Read MoreVorige week heeft de Commissie burgerlijke vrijheden het concept voor het onderhandelingsmandaat voor strengere regels tegen corrupte in de EU goedgekeurd. Het voorstel, dat werd aangenomen met 63 stemmen voor, twee tegen en twee onthoudingen, bouwt voort op het ontwerp van de Europese Commissie voor een anticorruptierichtlijn die het bestaande wetgevingskader dient te versterken.
Read MoreDe ontwikkelingen rondom corruptie volgen elkaar in rap tempo op. Denk aan de rechterlijke toets van schikkingen die eraan komt en de toetsingscommissie die zich tot dan buigt over voorgenomen bijzondere en hoge transacties, de diverse uitspraken waarin het belang van het verschoningsrecht weer prominent voor het voetlicht is gekomen, de versterking van de positie van de klokkenluider, procesafspraken en de beloning voor zelfmelden en -medewerking door bedrijven. De Anti-Corruptie Serie betreft een opleiding, waarin de verschillende aspecten rondom corruptie aan bod komen. Deze opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarin een breed scala aan onderwerpen worden behandeld. Daarnaast is het doel het stimuleren van debat, het bevorderen van netwerken, kruisbestuiving en de uitwisseling van ervaringen.
Read MoreIn de tweede helft van 2023 hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die relevant zijn voor het ondernemingsstrafrecht (in ruime zin). Naast algemene ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsstrafrecht wordt in deze kroniek aandacht besteed aan fiscaal strafrecht, financieel strafrecht, milieustrafrecht, corruptie, bijzondere wetgeving, Europees strafrecht en cybercrime.
Read MoreDe daling van Nederland in de jaarlijkse Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International zet verder door. De door Transparency geraadpleegde experts wijzen onder andere op de ondermijning van instituties van de rechtsstaat door de georganiseerde criminaliteit, waarbij rechters, officieren van justitie en advocaten maar ook journalisten en bestuurders zich steeds vaker geïntimideerd weten. Daardoor loopt Nederland het risico dat de instituties die ons land moeten beschermen tegen corruptie en willekeur op termijn worden verzwakt. Tegelijkertijd is er geen substantiële verbetering te zien in de verwevenheid van politiek en het lobbybedrijf, traditioneel een zwak punt voor Nederland.
Read MoreHoge Raad 23 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:66
Op grond van deze feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, heeft het hof geoordeeld en kunnen oordelen dat de betalingen die de verdachte aan betrokkene 1 heeft gedaan niet alleen dienden als een betaling achteraf voor bewezen diensten als docent/ontwikkelaar, maar daarnaast tot doel hadden – en daarmee zijn gedaan met het oogmerk om – (onder andere) de relatie met betrokkene 1 te bestendigen en via hem een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, vertrouwelijke informatie te verkrijgen en het gunnen van opdrachten te bewerkstelligen.
Read MoreExperts uit verschillende landen met verschillende rechtssystemen bespreken het verschoningsrecht aldaar. Niet alleen omdat het interessant is om te weten hoe het verschoningsrecht elders is geregeld, maar vooral ook om kennis op te doen over het verschoningsrecht in andere landen, zodat bij internationale samenwerking tussen advocaten duidelijk wordt hoe de belangen van de cliënt het beste gewaarborgd kunnen worden. Het verschoningsrecht is er immers voor de cliënt (waar ook ter wereld) en niet voor de advocaten zelf. Het boek is gratis te downloaden.
Read MoreMultinationale ondernemingen hebben de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van financiële criminaliteit en onderzoeken. Steeds meer landen voeren wetten inzake financiële criminaliteit in of wijzigen deze, meer bedrijven worden onder het toepassingsgebied van de bestaande wetgeving gebracht en er wordt nog steeds toezicht gehouden op het gedrag van bedrijven door een breed scala aan belanghebbenden. Interne teams moeten reageren op deze ontwikkelingen om de risico's en potentiële impact te beheersen en te beperken, en om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aanpassen aan nieuwe en veranderende verwachtingen.
Read MoreOp 18 januari stonden twee minderjarige verdachten uit Almere en Amsterdam in een besloten zitting voor de rechtbank in Lelystad op verdenking van matchfixing. In juni 2022 zouden zij verschillende spelers in de tweede divisie van het Nederlandse voetbal via sociale media benaderd hebben om tegen betaling wedstrijden expres te verliezen of gelijk te spelen. Zij zouden vervolgens op goksites kunnen inzetten op de door hun afgesproken uitslagen van de voetbalwedstrijden om zo mogelijk veel geld te verdienen. De politie bracht de werkwijze van de minderjarigen aan het licht na een pseudokoop. Het Openbaar Ministerie eiste 60 en 70 uur werkstraf tegen de verdachten.
Read More