De Franse Anti-corruptie autoriteit (AFA) heeft een studie gepubliceerd waarin het Franse anti-corruptiekader wordt vergeleken met het Amerikaanse en het Britse kader en met dat van de Wereldbank Groep (World Bank Group). De studie bevat onder meer een vergelijking ten aanzien van corruption offences, gifts and hospitality en facilitation payments
Read MoreCompliance programs are a central part of an organisation's risk management strategy and underpin the overall development of an ethical and value driven culture. They seek to provide a framework to support the mitigation of identified business risks such as fraudulent activity, bribery and corruption, money laundering and conflicts of interest.
Read MoreThe UK has one of the world's largest and most open economies. This openness makes the UK appealing to investors and those looking to do business with UK-based entities. But this appeal also gives rise to legal and compliance vulnerabilities which are ripe for exploitation by those who are not welcomed by 'UK PLC': the bad actors who use the UK's financial infrastructure and system to perpetrate fraud and money laundering. While this is serious enough in its own right, such practices also fund organised crime in the UK and facilitate corruption overseas. This threat of illicit finance extends far beyond less reputable areas of business and finance – to the extent that it undermines legitimate business and has a significant impact on everyday society.
Read MoreIn December 2020, Mr. Mühl joined Europol after serving as the Head of Unit in the EU Policy and Coordination Unit at the Austrian Ministry of the Interior. He holds a Master of Arts degree in financial investigations and financial crime from Teesside University in the UK, and has graduated from the Austrian Police School and Academy. Mr. Mühl played a key role in establishing the Austrian FIU and ARO Office and was responsible for promoting related policies at the Council of the European Union during the Austrian EU Presidencies in 2006 and 2018. With over 35 years of experience working for various Austrian law enforcement authorities and for Europol (2006-2016), he specializes in financial investigations and organized crime, and has extensive experience in various managerial and operational tasks in this field. We spoke with Mühl about strategic priorities and day-to-day operations at EFECC.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft strafbeschikkingen opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven en haar bestuurder van in totaal ruim 2,6 miljoen euro in een strafrechtelijk onderzoek naar het medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen. Aan elk van de bedrijven uit Den Bosch is een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd. Het gaat om een bedrijf dat handelde in farmaceutische producten en om een beheersmaatschappij. Aan de 75-jarige bestuurder van de bedrijven is een boete van vijf ton euro opgelegd.
Read MoreDe rechtbank Rotterdam heeft twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen, omdat zij zich gedurende lange periode hebben laten omkopen. Een verdachte heeft zich ruim zeven jaar lang laten omkopen door verschillende (onder)aannemers voor een bedrag van ongeveer 450.000 euro. Samen met deze bedrijven en hun leidinggevenden/bestuurders heeft de verdachte de gemeente hierbij opgelicht. Een andere ambtenaar liet zich voor 190.000 euro omkopen.
Read MoreOp 10 mei 2023 is het OM Jaarbericht 2022 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?
Wat opvalt is dat het totaal aantal veroordelingen voor fraude en milieudelicten sterk is afgenomen ten opzichte van 2020. De hoogte van de opgelegde straffen voor die veroordelingen is redelijk gelijk gebleven.
Ten aanzien van milieustrafzaken anticiperen het OM en de rechtspraak op een toename van het aantal strafzaken.
Waar er van 2020 naar 2021 een forse toename was van het aantal “ingestroomde” strafzaken tegen rechtspersonen, is dat aantal in 2022 weer even hard afgenomen.
Artikel 12 Sv beklagprocedure: duidelijke toename van het aantal ingestelde procedures, met de grootste sprong van 2021 naar 2022.
Het gebruik van de strafbeschikking als instrument is de laatste jaren toegenomen, terwijl de transactie drastisch is afgenomen. Van 5.600 in 2018 naar nog maar 1.800 in 2022.
Hoewel ontnemen (‘afpakken’) een belangrijk speerpunt is, laten de cijfers geen rooskleurig beeld zien. Zo is het aantal ingestelde ontnemingsvorderingen is sinds 2018 gehalveerd.
Binnen de projectmatige en integrale aanpak van corruptie, wordt gefocust op onderwerpen zoals corruptie in relatie tot zware georganiseerde criminaliteit (LP) en de medische sector (FP).
Het aantal onderzoeken naar schending van sanctieregelgeving is ‘duidelijk toegenomen’.
De vonnissen in de zaak van de Haagse ‘ombudspolitiek’ (de ‘zaak De Mos’) lezen als een openhartig kijkje in de ziel van de rechters. Hoe beluisterden zij het verhaal van de verdediging? Kunnen we met deze vonnissen een andere blik op fraude strafzaken creëren?
Read MoreDe democratische rechtsstaat kan niet zonder een goed en betrouwbaar openbaar bestuur. Daarvoor vormen integriteitsregels een onmisbare basis. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat de integriteitsregels voor ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers verder verstevigen. Dat staat in de nota Integriteit openbaar bestuur die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Read MoreHvJ EU 4 mei 2023, C-40/21 (Agenția Națională de Integritate)
Het EU-recht verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan iemand ten aanzien van wie een belangenconflict is gebleken in de uitoefening van een gekozen openbaar ambt, een verbod krijgt opgelegd om gedurende een vooraf bepaalde periode van drie jaar enig gekozen openbaar ambt uit te oefenen. De betrokkene moet wel het beoordelingsrapport kunnen betwisten waarin de constatering van een belangenconflict is gedaan. Ook moet de betrokkene de op basis van dat rapport opgelegde sanctie, en met name de evenredigheid daarvan, kunnen betwisten. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Roemeense rechter.
Read More