Onderzoek Montenegro afgerond: UBS aanvaardt hoge transactie van € 5 miljoen voor Credit Suisse, na eerder negatief en later positief advies van de toetsingscommissie

Het Openbaar Ministerie maakte op 22 september 2026 bekend dat UBS, als rechtsopvolger van Credit Suisse, een hoge transactie van € 5 miljoen heeft aanvaard wegens de verdenking van medeplichtigheid aan het doen van 80 onjuiste belastingaangiften door twaalf Nederlandse rekeninghouders in de periode 2005 tot en met 2015. Het onderzoek Montenegro begon na informatie uit 2015 over ongeveer 4.000 rekeninghouders met een Nederlands adres bij de Zwitserse bank, van wie ongeveer de helft het vermogen niet opgaf bij de Belastingdienst. Uit de tegelijk gepubliceerde stukken blijkt dat de Toetsingscommissie Hoge Transacties in december 2024 oordeelde dat een transactie van € 5 miljoen geen passende afdoening was. Na een hertoetsing met aanvullende informatie over de verdiensten van de bank adviseerde de commissie in juli 2026 over hetzelfde bedrag positief. UBS schatte het door Credit Suisse genoten voordeel afhankelijk van het gekozen gezichtspunt op € 3,7 miljoen of € 27,5 miljoen, terwijl de FIOD het totale belastingnadeel raamt op bijna € 90 miljoen. Het College van procureurs-generaal besloot op 28 juli 2026 dat de transactie kon worden aangeboden; de overeenkomst is in september 2026 ondertekend en integraal openbaar gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

12 en 10 jaar celstraf geëist tegen Amsterdamse gemeenteambtenaar en informatiemakelaars

Het OM eist 12 jaar celstraf tegen een Amsterdamse gemeenteambtenaar, wegens computervredebreuk, corruptie en medeplichtigheid aan ernstige geweldsincidenten. De 48-jarige verdachte zocht volgens justitie duizenden persoons- en adresgegevens op en speelde honderden daarvan door aan twee ‘informatiemakelaars’. Tegen hen eisten de officieren van justitie dinsdag allebei 10 jaar cel. De explosies en poging tot moord die daarna plaatsvonden hebben enorm veel impact gehad, zo bleek in de rechtbank Amsterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM: Groei van beheerders van beleggingsinstellingen vraagt om extra aandacht voor de naleving van de anti-witwas- en sanctieregels

De Autoriteit Financiële Markten heeft in september 2026 een analyserapport gepubliceerd over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 door beheerders van beleggingsinstellingen. Volgens de AFM is de naleving op onderdelen als risicobeoordeling en beleid verbeterd, maar blijven de light-beheerders daarbij achter. Het aantal light-beheerders groeide van 504 in 2019 naar 773 in 2024. Uit de vragenlijst met peildatum 31 december 2024 blijkt dat 66 procent een transactieprofiel opstelt en 55 procent is geregistreerd bij FIU-Nederland. Circa 45 procent van de dagelijks beleidsbepalers volgde de afgelopen twee jaar een Wwft-opleiding en circa 40 procent een training over sanctieregelgeving. De AFM wijst op de Antiwitwasverordening (AMLR), die op 10 juli 2027 in werking treedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA: Naleving toepassing gewasbeschermingsmiddelen blijft derde jaar op rij laag

Uit 112 door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitgevoerde controles in 2025 blijkt dat de naleving van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen door telers opnieuw laag is en onder de 70% blijft. De controles door de NVWA vonden plaats op het moment dat telers hun gewassen daadwerkelijk bespuiten. Hieruit blijkt dat ongeveer twee derde (68%) van geïnspecteerde telers de gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier toepassen. Daarmee blijft het percentage nagenoeg gelijk aan 2024 (67%) en 2023 (68%). In 2022 leefde nog 76% van de gecontroleerde telers de regels na. De NVWA vindt deze ontwikkeling zorgelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cyberactoren uit Iran zetten malware in tegen dissidenten, activisten en journalisten

Uit recent onderzoek van de Britse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de AIVD blijkt dat Iraanse cyberactoren specifieke malware inzetten. Het doel hiervan is om gevoelige informatie te verzamelen over critici van het Iraanse regime die in het Westen verblijven, waaronder dissidenten, activisten en journalisten. Daarom waarschuwt de AIVD opnieuw voor dergelijke offensieve cyberoperaties. Slachtoffers van deze malware in Nederland zijn geïnformeerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Franse en Belgische parketten melden conservatoir beslag van € 65,2 miljoen in belastingfraudeonderzoek McKinsey

Het Belgische parket van Brussel heeft op 19 augustus 2026 op verzoek van het Franse Parquet national financier (PNF) € 65.244.757,07 in conservatoir beslag genomen in het onderzoek naar het adviesbureau McKinsey. De beide parketten maakten dit op 4 september 2026 bekend in een gezamenlijk persbericht. Het beslag vindt plaats in het Franse vooronderzoek wegens witwassen van de opbrengst van verzwaarde belastingfraude, dat het PNF op 31 maart 2022 opende na een onderzoekscommissie van de Franse Senaat. Volgens het PNF dekt het beslag 96 procent van het door het parket geschatte fiscale nadeel. McKinsey betwist iedere fout en wijst erop dat het beslag een procedurele maatregel is en geen rechterlijke beslissing. Het vooronderzoek in Frankrijk loopt door.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD onderzoekt corruptie bij medisch specialisten

De FIOD heeft op donderdag 10 september 2026 acht woningen en bedrijfspanden doorzocht in verschillende strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie. Ook zijn vorderingen uitgereikt aan meerdere betrokken partijen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Tijdens de doorzoekingen in de provincies Noord-Holland en Gelderland is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en vermogensbestanddelen. Aanleiding voor de strafrechtelijke onderzoeken zijn onder meer tipgevers vanuit de medische sector en mediaberichten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europol-rapport over witwassen, cryptovaluta en misbruik van legale bedrijfsstructuren door criminele netwerken in de EU

Europol publiceerde op 26 juni 2026 de tweede editie van Decoding the EU's most threatening criminal networks, met als ondertitel The blueprint of criminal opportunism. De uitgave actualiseert de eerste analyse uit 2024, waarin 821 meest bedreigende criminele netwerken werden geïdentificeerd, aangeduid met het Engelse acroniem MTCN voor most threatening criminal networks. Van die 821 netwerken staat 76 procent niet langer op de huidige lijst, terwijl 198 netwerken zich handhaafden en 533 nieuw of nieuw geïdentificeerd zijn, waarmee het totaal op 731 uitkomt. Het rapport beschrijft de organisatie, de criminele activiteiten en de weerbaarheid van deze netwerken, en besteedt afzonderlijke aandacht aan de financieel-economische dimensie: witwassen, cryptovaluta, het misbruik van legale bedrijfsstructuren en de opkomst van crime-as-a-service. Deze blog licht de onderdelen uit die raken aan het financieel-economisch strafrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot 3,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen bende van malafide elektriciens

Acht mannen worden ervan verdacht dat zij hebben deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband en op die manier velen mensen hebben opgelicht. Bijzonder is de enorme omvang van de zaak: honderden aangevers konden aan deze groepering worden gekoppeld met een schadebedrag van bijna 1 miljoen euro. De verdachten komen onder andere uit Helmond, Deurne en Asten en zijn tussen de 22 en 35 jaar oud. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag celstraffen tot 3,5 jaar tegen hen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beheer Samenwerkingsplatform Sanctienaleving verplaatst naar Buitenlandse Zaken in aanloop naar het Centraal Meldpunt Sancties

Secretaris-generaal Christiaan Rebergen van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft samen met secretaris-generaal Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken een overdrachtsprotocol getekend voor het Samenwerkingsplatform Sanctienaleving. Rebergen maakte de ondertekening bekend in een bericht op LinkedIn. Met het protocol gaat het beheer van het platform over van Economische Zaken naar Buitenlandse Zaken, waar het onderdeel wordt van het Centraal Meldpunt Sancties. Het Samenwerkingsplatform Sanctienaleving is een interdepartementaal overleg waarin overheidsorganisaties casuïstiek en ervaringen op het gebied van sanctienaleving met elkaar delen. Het Centraal Meldpunt Sancties wordt bij Buitenlandse Zaken opgericht als onderdeel van de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel via de Wet internationale sanctiemaatregelen, die op dit moment bij de Tweede Kamer in behandeling is.

Read More
Print Friendly and PDF ^