Transparency International Nederland publiceert onderzoek naar klokkenluidersbescherming bij negen bevoegde autoriteiten

Transparency International Nederland publiceerde op 16 juli 2026 het onderzoek Whistleblowing Frameworks 2026, waarin de klokkenluidersbescherming bij de negen bevoegde autoriteiten onder de Wet bescherming klokkenluiders wordt beoordeeld. Het onderzoek kijkt naar zowel de interne meldregeling voor het eigen personeel als de externe meldregeling voor werkgerelateerde meldingen van buitenaf, en beoordeelt deze op vier dimensies: bescherming, procedure, cultuur en extern melden. De hoogste gemiddelde scores worden behaald door het Huis voor Klokkenluiders, de ANVS, de AP en de AFM, terwijl de ACM en de IGJ het laagst scoren. Extern melden scoort over de hele linie het hoogst, de dimensie cultuur het laagst. Naar aanleiding van aanbevelingen tijdens het onderzoek pasten zeven van de negen autoriteiten hun meldregeling aan. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen aan de autoriteiten en aan de wetgever, onder meer over het uitwerken van het sanctieregime en het mogelijk maken van anoniem melden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraud in the Digital Age: aanbevelingen over opsporing, vervolging en bestraffing van fraude in Engeland en Wales

Op 14 juli 2026 heeft het Britse Home Office het rapport Fraud in the Digital Age gepubliceerd, het tweede en laatste deel van de Independent Review of Disclosure and Fraud Offences onder voorzitterschap van Jonathan Fisher KC. Het rapport dateert van december 2025, telt 280 pagina's en bevat 47 aanbevelingen over de opsporing, vervolging en berechting van fraude tegen particulieren en ondernemingen in Engeland en Wales. Twee aanbevelingen kregen in de Britse vakpers de meeste aandacht: openstelling van deferred prosecution agreements voor natuurlijke personen en invoering van een nieuw strafbaar feit voor rechtspersonen die gereguleerde user-to-user diensten aanbieden en fraude op hun platform niet voorkomen. Fisher bepleit daarnaast verhoging van het strafmaximum voor de ernstigste fraude en witwassen naar twintig jaar gevangenisstraf, financiële beloningen voor klokkenluiders via de Serious Fraud Office en een antifraudeheffing voor aanbieders van digitale en communicatie-infrastructuur. Global Investigations Review berichtte dat Londense advocaten verrast reageerden op het voorstel over deferred prosecution agreements, een regeling die onder Schedule 17 van de Crime and Courts Act 2013 tot rechtspersonen beperkt is. De Britse regering heeft laten weten de aanbevelingen te bestuderen en op een later moment te reageren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad voor de rechtspraak maakt documenten over functioneel verschoningsrecht in tweede aanvullingswet deels openbaar

De Raad voor de rechtspraak heeft op 8 juli 2026 een Woo-besluit genomen over de totstandkoming van de regeling van het functioneel verschoningsrecht in de tweede aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De openbaar gemaakte stukken laten zien hoe die regeling tussen november 2025 en maart 2026 vorm kreeg. De Rechtspraak schreef in januari 2026 dat het conceptontwerp de bestaande knelpunten niet oplost en vroeg om een pas op de plaats, waarna het ministerie een derde expertmeeting organiseerde. In het gewijzigde voorstel wordt de filtering een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en komt de rechter-commissaris pas in beeld wanneer het Openbaar Ministerie kennis wil nemen van uitgefilterde gegevens. De rechters-commissarissen stemden daarmee in, de Nederlandse orde van advocaten niet. Regeringscommissaris Geert Knigge bevestigde in de expertmeeting van 6 maart 2026 dat het voorstel afwijkt van het arrest van de Hoge Raad van 12 maart 2024.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht criminele geldstromen 2025: € 433 miljoen beslag, instroom witwasverdachten daalt naar 2.999

Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor € 433 miljoen conservatoir beslag gelegd op geld en goederen, tegenover een doelstelling van € 316 miljoen. Het is het vierde jaar op rij dat het beslagresultaat stijgt; bij de Landelijke Beslag Autoriteit staat inmiddels € 2,9 miljard aan beslag in beheer. De instroom van witwasverdachten daalde naar 2.999, het laagste aantal sinds 2020, terwijl het OM 3.882 zaken afdeed. Het jaaroverzicht beschrijft witwasmethoden als trade based money laundering, ondergronds bankieren en het Cash Compensatie Model, waarbij het OM combinaties ziet met belastingfraude, zorgfraude en illegale tewerkstelling. Het afpakresultaat van de keten kwam uit op € 170 miljoen, tegen € 99,2 miljoen in 2024. Het OM wijst op de Confiscatierichtlijn, die uiterlijk 23 november 2026 moet zijn geïmplementeerd en een procedure tegen een goed mogelijk maakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD verdenkt handelaar van verkoop gestroopte tapijtschelpen

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 19 augustus een Zeeuwse handel in schaal- en schelpdieren doorzocht. Het bedrijf wordt verdacht van het inkopen en weer doorverkopen van illegaal gevangen tapijtschelpen. Bij de doorzoeking hebben rechercheurs van de NVWA-IOD onder andere 100 kilo tapijtschelpen en bedrijfsadministratie in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur legt DeJongCeba boete op van € 101.250,-

Uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) blijkt dat DeJongCeba B.V. de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) heeft overtreden. De RDI legt DeJongCeba daarom een boete op van 101.250 euro. De RDI houdt toezicht op de Wibon. Bij graafwerkzaamheden door DeJongCeba heeft de RDI geconstateerd dat mechanische graafwerkzaamheden in de ondergrond zijn verricht zonder tijdig met een betrokken netbeheerder wettelijk verplichte afspraken te maken over de te treffen voorzorgsmaatregelen bij een gasleiding. Zulke overtredingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, zoals explosies, lekkages van gevaarlijke stoffen en milieuschade. Ook kan het zorgen voor storingen in gas-, water- of stroomvoorziening, met veel overlast en hoge kosten als gevolg.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Illegaal bestrijdingsmiddel verpakt als hondenvoer, NVWA doorzoekt bedrijf fruitteler

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 4 augustus 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen bij een fruitteler in de provincie Zeeland. Het gaat om een middel tegen schimmel waarvan de werkzame stof sinds 2019 verboden is in de hele Europese Unie. De teler wordt verdacht van importeren en gebruiken van dit verboden middel. Inspecteurs en rechercheurs van de NVWA hebben het bedrijf doorzocht en behalve het bestrijdingsmiddel ook administratie in beslag genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee mannen aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte

De FIOD heeft op 12 augustus in een strafrechtelijk onderzoek twee mannen (53 en 51 jaar) uit de provincie Drenthe aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het onderzoek heeft betrekking op de verkoop van een pand in 2020 dat vermoedelijk voor een te lage prijs is verkocht. Uit onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD is gebleken dat het pand ten tijde van de verkoop vermoedelijk aanzienlijk meer waard was. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de verdachten, die destijds werkzaam waren in de makelaardij, ter onderbouwing van de waarde bij de verkoop gebruik hebben gemaakt van een vermoedelijk vervalst taxatierapport. Hierdoor is het pand vermoedelijk voor een te lage prijs overgedragen, waardoor te weinig vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting is geheven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Acht verdachten aangehouden in groot witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen zijn onlangs acht verdachten aangehouden. Zij worden ervan verdacht op grote schaal crimineel geld te hebben omgezet in goud. Ook wordt een aantal van hen verdacht van valsheid in geschrift. Op elf plaatsen zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden. De verdachten zouden hebben gewerkt volgens een methode die overeenkomt met de witwastechniek van het 'Cash compensatie model'. Dat houdt in dat men contant geld, afkomstig uit misdrijven, via bedrijven naar een rekening doorsluist en dus omzet in giraal geld. Daartoe worden zakelijke transactie gefingeerd, onder meer met valse facturen, zodat criminelen een girale inkomstenstroom krijgen met een ogenschijnlijk legitieme herkomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in onderzoek naar website ‘Motherless’

In een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant heeft het Team Cybercrime van de politie Zeeland-West-Brabant op 21 juli 2026 servers van Motherless in beslag genomen. Dit gebeurde bij invallen bij een hostingbedrijf in Steenbergen, Rotterdam en in Amsterdam. Er zijn servers in beslag genomen welke in eigendom zijn van of gebruikt worden door Motherless.

Read More
Print Friendly and PDF ^