Rechtbank Parijs veroordeelt zeven personen voor MaPrimeRénov'-fraude na onderzoek Europees Openbaar Ministerie

De rechtbank van Parijs heeft op 8 juni 2026 zeven personen veroordeeld voor oplichting in georganiseerd verband rond het Franse subsidieprogramma voor energierenovatie MaPrimeRénov', dat mede met EU-middelen uit de Recovery and Resilience Facility wordt gefinancierd. De zaak is onderzocht door het Europees Openbaar Ministerie in Parijs en betreft een benadeling van ongeveer € 1,13 miljoen. De veroordeelden kregen gevangenisstraffen tot drie jaar, waarvan in bepaalde gevallen twee jaar voorwaardelijk, en geldboetes tussen € 10.000 en € 400.000. Zij moeten het onrechtmatig verkregen bedrag hoofdelijk terugbetalen aan de Agence nationale de l'habitat. Tijdens het onderzoek werd voor ongeveer € 595.000 aan vermogensbestanddelen in beslag genomen en verbeurdverklaard. Tegen het vonnis staat hoger beroep open.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt boekhouder opnieuw aan om btw-fraude met DigiD van klanten

De FIOD heeft op 5 juni 2026 een 25-jarige man uit de gemeente Peel en Maas aangehouden wegens belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij bood sinds 2024 via sociale media boekhouddiensten aan met een 'geld-terug-garantie' en logde vanaf 2025 in op tientallen DigiD-accounts. Daarmee diende hij honderden onjuiste btw- en inkomstenbelastingaangiften in, met teruggaven van 5.000 tot 10.000 euro per stuk, soms op zijn eigen rekening. De man was op 1 februari 2026 al aangehouden, maar ging door, daarom volgde een tweede aanhouding en veertien dagen vasthouden. Het nadeel voor de Staat wordt geschat op minimaal 500.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Project A.S.S.E.T.: opsporingsdiensten uit 31 landen traceren crimineel vermogen

Europol heeft van 19 tot en met 22 mei 2026 op het hoofdkwartier in Den Haag de derde operationele week van Project A.S.S.E.T. afgerond, gericht op het opsporen en in beslag nemen van crimineel vermogen. Aan de actieweek namen opsporingsdiensten uit 31 landen deel, samen met bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen, financiële-inlichtingeneenheden en private partners uit de financiële sector en de cryptosector. De operatie werd ondersteund door Eurojust, INTERPOL, het Europees Openbaar Ministerie en de Europese antiwitwasautoriteit AMLA. Volgens Europol werden 884 bankrekeningen, 80 vennootschappen, 55 cryptowallets, 74 voertuigen, een vaartuig en 44 onroerende zaken geïdentificeerd, waarvan zes met een gezamenlijke waarde van € 5,64 miljoen. Twee verdachten werden gelokaliseerd en één aanhouding vond plaats via het ENFAST-netwerk. De exacte waarde van de getraceerde vermogensbestanddelen wordt in vervolgonderzoek vastgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gerecht van de EU vernietigt weigering Europese Rekenkamer om functionarissen te laten getuigen in onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie

Het Gerecht van de Europese Unie heeft op 10 juni 2026 in zaak T-99/25 de weigering van de Europese Rekenkamer vernietigd om twaalf functionarissen als getuige te laten horen in een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie. De Rekenkamer had op grond van artikel 19 van het Ambtenarenstatuut geweigerd de geheimhoudingsplicht van deze functionarissen op te heffen. Het Gerecht oordeelde dat de Rekenkamer het begrip belang van de Unie onjuist had uitgelegd en dit te ruim had toegepast. Ook scheidde het Gerecht de geheimhoudingsplicht van getuigen van de immuniteit van de onderzochte personen. De zaak vloeit voort uit een onderzoek dat het Europees Openbaar Ministerie eind 2022 opende na een melding van OLAF. Het Gerecht vernietigde het standpunt van de Rekenkamer van 9 december 2024 wegens schending van artikel 19 van het Ambtenarenstatuut.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Landsadvocaat over Woo-werkwijze NVWA: opschorting van openbaarmaking vergt oordeel voorzieningenrechter

Het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op 25 mei 2026 geadviseerd over haar werkwijze om openbaarmaking op grond van de Wet open overheid op te schorten zodra een derde-belanghebbende bezwaar maakt. De NVWA startte in juni 2024 een pilot waarbij bij bezwaar geen voorlopige voorziening meer nodig was, en zette deze in juli 2025 om in een vaste uitvoeringskeuze. Volgens het advies biedt artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo geen ruimte om een openbaarmakingsbesluit op structurele en generieke wijze door het bestuursorgaan zelf op te schorten. Opschorting is volgens de landsadvocaat alleen mogelijk wanneer de derde-belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indient en de voorzieningenrechter daarover oordeelt. Artikel 6:16 Awb laat een bestuursorgaan enige ruimte om de werking van een besluit op te schorten, terwijl de Woo op dit punt strikter is geformuleerd. De NVWA heeft naar aanleiding van het advies laten weten haar werkwijze aan te passen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Organisatieprioriteiten OM 2026-2029: strafbeschikkingen, procesafspraken en een verschuiving van de opsporingsfocus

Het College van procureurs-generaal heeft op 2 juni 2026 de Organisatieprioriteiten 2026-2029 gepubliceerd, de opvolger van de Collegeprioriteiten 2023-2026. Het Openbaar Ministerie wil de focus van opsporing en vervolging verschuiven naar zwaardere en nieuwe vormen van criminaliteit, waaronder digitale en cybercriminaliteit, en de instroom van veel voorkomende criminaliteit selectiever maken. Het document benoemt het beter benutten van de strafbeschikking, de uitbreiding van procesafspraken en het tijdig ten uitvoer leggen van straffen als aandachtspunten. Bij lichte vermogensdelicten zonder geweld zegt het OM zijn vorderingen scherper te zullen afwegen tegen de schaarste in de strafrechtketen. Daarnaast wil het OM ruimte bieden om met kunstmatige intelligentie te experimenteren en de eigen informatievoorziening versterken. De achtergrond en de verdere uitwerking van de prioriteiten staan in het document zelf beschreven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grote actie Douane sanctieomzeiling Rusland

Begin juni heeft de Douane tijdens een grote actie in de Rotterdamse haven meerdere sanctiegoederen naar Rusland tegengehouden. Daarbij is de kapitein van een containerschip aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij strafbare feiten die verband houden met mogelijke overtredingen van de sanctieregels. Het schip vaart regelmatig in lijndienst tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. Volgens de Douane zijn er sterke signalen dat deze route wordt misbruikt om sancties te omzeilen. Het gaat dan om goederen waarvan de uitvoer en/of de doorvoer in strijd is met de Europese sancties tegen Rusland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen vanwege vervalste inkoopfacturen

De FIOD heeft op dinsdag 2 juni 2026 meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee mannen van 26 en 32 jaar uit Helmond zijn aangehouden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrift. Hun woningen en een bedrijfspand in Gemeente Someren zijn doorzocht en is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, pepperspray en designer goederen waaronder luxe horloges. De verdachten zijn na verhoor heengezonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AMLA publiceert conceptrichtsnoeren over doorlopende monitoring van zakelijke relaties ter consultatie

AMLA heeft op 3 juni 2026 een consultatie geopend over conceptrichtsnoeren voor het doorlopend monitoren van zakelijke relaties onder artikel 26(5) van de Anti-Money Laundering Regulation. De richtsnoeren bestaan uit algemene beginselen, een richtsnoer over het actueel houden van cliëntinformatie en een richtsnoer over het kader voor transactie- en activiteitenmonitoring. Ze gelden horizontaal voor alle meldingsplichtige entiteiten in de financiële en niet-financiële sector en zijn gebaseerd op een risicogebaseerde benadering, proportionaliteit en technologieneutraliteit. AMLA stelt voor om verlopen identiteitsdocumenten risicogebaseerd te actualiseren en de inzet van geautomatiseerde of geavanceerde analytische instrumenten niet verplicht te stellen. De consultatie loopt tot 3 september 2026 en er staat een hoorzitting gepland op 2 juli 2026. De definitieve richtsnoeren worden in het vierde kwartaal van 2026 verwacht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert analyse over risicogebaseerd cliëntenonderzoek bij politiek prominente personen

De AFM heeft op 4 juni 2026 de analyse Aandacht voor de risicogebaseerde benadering van PEPs bij cliëntenonderzoek blijft belangrijk gepubliceerd. Daarin koppelt de toezichthouder de overkoepelende bevindingen terug van een thematisch onderzoek naar de omgang met politiek prominente personen onder de Wwft. De juridische kern raakt aan de verplichting van een onderneming om vast te stellen of een cliënt of de uiteindelijk belanghebbende (UBO) een PEP is, en om in dat geval aanvullende, op het risico afgestemde maatregelen te treffen. De AFM stelt vast dat ondernemingen die aanvullende maatregelen treffen niet altijd kijken naar de specifieke risico's van de individuele PEP, dat sommige ondernemingen nationaliteit gebruiken als zelfstandig criterium in de risicobeoordeling, en dat het PEP-begrip binnen ondernemingen niet altijd eenduidig wordt toegepast. De uitkomsten zijn eerder individueel met de betrokken ondernemingen gedeeld; met de publicatie geeft de AFM de bevindingen terug aan de sector en deelt zij enkele good practices.

Read More
Print Friendly and PDF ^