Aanhoudingen witwas- en belastingonderzoek

/

De FIOD heeft op vrijdag 17 april 2026 drie mensen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee vrouwen van 25 en 37 uit Rotterdam en een 48-jarige man uit Delft zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het betreft een onderzoek naar witwassen en belastingfraude. Vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen en een kantoorpand in Alphen aan den Rijn zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op enkele duizenden euro’s aan contant geld, ruim 170 duizend dollar aan crypto, fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor bedrijf uit Heerenveen na arbeidsongeval op ijsbaan

/

Het Openbaar Ministerie legt een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 25.000 euro op aan een bedrijf dat gevel- en dakbeplating levert en monteert, wegens een dodelijk arbeidsongeval op 12 augustus 2024. Een 58-jarige werknemer van het bedrijf overleed nadat hij door een lichtdoorlatende plaat op het dak van de ijsbaan in Hoorn zakte.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DOJ lanceert National Fraud Enforcement Division: wat betekent de herstructurering voor de fraudebestrijding?

/

Het U.S. Department of Justice heeft op 7 april 2026 de National Fraud Enforcement Division officieel gelanceerd, een nieuwe afdeling die fraudebestrijding rond federale programma's centraliseert. Waarnemend Attorney General Todd Blanche, die het DOJ leidt sinds het ontslag van Pam Bondi, kondigde aan dat de divisie specialisten op het gebied van gezondheidszorg-, belasting- en uitkeringsfraude samenbrengt onder leiding van Assistant Attorney General Colin McDonald. De herstructurering gaat volgens Global Investigations Review ten koste van bestaande eenheden zoals de healthcare fraud en market integrity units. Onder aanklagers heerst onrust over mogelijke politieke inzet van de nieuwe divisie. De oprichting vindt plaats tegen de achtergrond van record-FCA-opbrengsten van 6,8 miljard dollar in 2025.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 125.000 euro boete voor dodelijk ongeval FrieslandCampina

/

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle een geldboete van 125.000 euro geëist, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar, tegen zuivelproducent FrieslandCampina. Op 4 januari 2024 kwam een 59-jarige werknemer om het leven bij een arbeidsongeval. Het OM vindt dat het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. Volgens het OM heeft het bedrijf onvoldoende toezicht gehouden op naleving van de veiligheidsregels op de werkvloer.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in onderzoek naar ambtelijke corruptie

/

In een onderzoek naar mogelijke ambtelijke corruptie zijn vorige week twee personen aangehouden. Het gaat onder meer om een man van 31 die als opsporingsambtenaar werkzaam is bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De andere verdachte is een 36-jarige man uit Spijkenisse. In het nog lopende onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de medewerker van de KMar mogelijk tegen betaling vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met derden. Het zou onder meer gaan om persoonsgegevens en kentekengegevens, die hij onrechtmatig heeft bevraagd in opsporingssystemen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Man uit Almere aangehouden op verdenking van belastingfraude

/

De FIOD heeft op woensdag 8 april een 39-jarige man uit Almere aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk niet voldoen aan de verplichting tot het voeren en/of verstrekken van een administratie. De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administraties en gegevensdragers.

De verdachte was eigenaar van een eenmanszaak. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst. Het onderzoek richt zich op de aangiften omzetbelasting (btw) over een periode van bijna drie opeenvolgende jaren.

In deze periode zijn meerdere kwartaalaangiften niet of niet tijdig ingediend. Daarnaast is in alle ingediende aangiften een omzet van € 0 opgegeven. Uit derdenonderzoek en analyse van bankafschriften ontstaat echter het vermoeden dat in deze jaren wel degelijk sprake is geweest van inkomsten en omzet waarover omzetbelasting verschuldigd was.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de verdachte aanzienlijke bedragen heeft overgeboekt naar zijn privérekening en daarnaast grote bedragen contant heeft opgenomen.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. De FIOD zet het onderzoek voort.

Bron: FIOD

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

Frankrijk overweegt afschaffing van de CJIP: een opmerkelijke wending

/

Het Franse parlement overweegt wetgeving die de CJIP, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement, zou afschaffen. Dit mechanisme, ingevoerd in 2016 via de Sapin II-wet, heeft sinds zijn bestaan bijna 4 miljard euro aan boetes opgeleverd en Frankrijk op de kaart gezet als serieuze handhavingspartner van het Amerikaanse DOJ en de Britse SFO. Franse advocaten waarschuwen dat afschaffing verwoestende gevolgen zou hebben voor de mogelijkheid om bedrijven strafrechtelijk aan te pakken. Hoewel er legitieme kritiek bestaat op het instrument, met name rond de positie van slachtoffers en de verhouding tot individuele verdachten, zou het verdwijnen van de CJIP haaks staan op de Europese trend richting meer schikkingsmechanismen. Of het voorstel voldoende politieke steun krijgt in het huidige instabiele Franse politieke klimaat is nog onzeker.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Corruptiebestrijding in 62 landen doorgelicht: OECD signaleert hardnekkig implementatietekort

/

Op 24 maart 2026 heeft de OESO de Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026: Harnessing the Integrity Advantage gepresenteerd tijdens het 2026 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum in Parijs. Het rapport, de tweede editie in deze reeks, brengt voor het eerst de integriteitssystemen van 62 landen in kaart: 37 OESO-lidstaten en 25 partnerlanden. De centrale bevinding is even helder als verontrustend: landen investeren weliswaar in steeds betere anticorruptie- en integriteitsregels, maar de daadwerkelijke uitvoering van die regels houdt geen gelijke tred. De gemiddelde kloof tussen de kwaliteit van regelgeving (63%) en de implementatie daarvan (44%) bedraagt in OESO-landen 19 procentpunt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zes verdachten gedagvaard voor Landgericht Berlijn in EPPO-onderzoek naar btw-fraude met designerbrandstoffen

/

Het Europees Openbaar Ministerie (European Public Prosecutor's Office, EPPO) heeft op 27 maart 2026 vanuit het kantoor in Berlijn een tenlastelegging ingediend tegen zes verdachten bij het Landgericht Berlijn. De zaak maakt deel uit van het lopende onderzoek met de codenaam 'Water into Wine', dat zich richt op een omvangrijke btw-fraudeconstructie rondom de verkoop van diesel. Het betreft de tweede tenlastelegging in het onderzoek. Onder de verdachten bevinden zich twee directeuren van een oliehandel in Noord-Beieren, twee advocaten, een belastingadviseur en een kantoormanager. De tenlastegelegde feiten omvatten, afhankelijk van de individuele rol, belastingontduiking, deelname aan een criminele organisatie, verduistering (Untreue), faillissementsdelicten en belemmering van de rechtsgang.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

WODC-evaluatie FEC-projecten: samenwerking versterkt, aanbevelingen voor meer impact

/

Het WODC heeft een evaluatie laten uitvoeren van acht projecten van het Financieel Expertise Centrum (FEC) over de periode 2020-2023. Onderzoeksbureau Pro Facto concludeert dat de projecten hebben geleid tot meer kennis, bewustwording en betere samenwerking tussen de betrokken publieke en private partners. Tegelijkertijd zijn de concrete resultaten op het gebied van opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit achtergebleven bij de doelstellingen. Structurele knelpunten rond capaciteit, gegevensdeling en beperkt lerend vermogen belemmeren de effectiviteit van de projecten. De onderzoekers doen vier aanbevelingen om toekomstige FEC-projecten doelmatiger en strategischer in te zetten, die minister Van Weel op 30 maart 2026 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^