Aanhoudingen witwas- en belastingonderzoek

De FIOD heeft op vrijdag 17 april 2026 drie mensen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee vrouwen van 25 en 37 uit Rotterdam en een 48-jarige man uit Delft zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het betreft een onderzoek naar witwassen en belastingfraude. Vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen en een kantoorpand in Alphen aan den Rijn zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op enkele duizenden euro’s aan contant geld, ruim 170 duizend dollar aan crypto, fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van een gemeente. Bij een van de verdachten ontdekte de gemeente onlogische en onverklaarbare geldstromen. Nader onderzoek door de FIOD maakt een netwerk van personen en bedrijven zichtbaar die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Een groot deel van de betrokken personen blijkt familie van elkaar te zijn.

Op de bankrekeningen van de betrokken ondernemingen en personen werden aanzienlijke geldbedragen bijgeschreven. Uit onderzoek komt verder naar voren dat de verdachten op grote schaal contant geld opnamen. Deze geldstromen konden niet volledig worden herleid tot reguliere bedrijfsactiviteiten. Tussen de betrokken bedrijven vonden vervolgens meerdere over- en doorboekingen en contante opnames plaats waarvoor door het onderzoeksteam geen duidelijke zakelijke verklaring werd gevonden. In totaal is meer dan vier miljoen euro contant opgenomen. De transacties vertonen kenmerken die erop wijzen dat ze zijn gericht op het verhullen van de herkomst en de verplaatsing van het geld. Bovendien is gebleken dat de bedrijven geen of onjuiste aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing hebben ingediend. Het belastingnadeel voor de Staat wordt geschat op 1,5 miljoen euro.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD