HR: Gemeente Zoetermeer heeft strafrechtelijke immuniteit in zaak over uitstoot schadelijke stof door bedrijf

/

Hoge Raad 25 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1774

De gemeente Zoetermeer komt strafrechtelijke immuniteit toe in een zaak waarin een bedrijf meerdere jaren een te hoge concentratie van de schadelijke stof ethyleenoxide uitstootte en de gemeente niet ingreep. De beslissing van het gerechtshof Den Haag dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de gemeente blijft daarom in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt vijf verdachten aan in internationaal witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op woensdag 19 november vijf mannen aangehouden op verdenking van witwassen en het feitelijk leidinggeven aan strafbare activiteiten binnen hun ondernemingen in de metaalhandel. De verdachten zijn tussen 37 en 58 jaar oud en komen uit de gemeente Beekdaelen, Sittard, Venlo en het buitenland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe bevoegdheden FIU-Nederland

/

Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe factsheet over veilig melden ongebruikelijke transacties

/

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de melder.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid OM

/

De bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Justitie ten aanzien van het Openbaar Ministerie vervalt volgens het wetsvoorstel-Sneller. Het OM gaat zijn taken in individuele zaken voortaan uitoefenen zonder ondergeschiktheid aan de minister. Ook wordt de inlichtingenplicht beperkt, zodat het College geen informatie over concrete zaken meer verstrekt tenzij wettelijk verplicht. De verplichting om bepaalde voorgenomen beslissingen aan de minister voor te leggen vervalt eveneens. Aanleiding vormt onder meer overleg in zaken als Wilders en Shell en Europese jurisprudentie over de onafhankelijkheid van het OM. De Raad van State vraagt om zorgvuldige motivering, maar constateert geen strijd met de Grondwet.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoekswensen rond contacten tussen OM, FIOD en civiele partij afgewezen wegens gebrek aan onderbouwing

/

Rechtbank Amsterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:8483

In deze zaak oordeelt de rechtbank Amsterdam over onderzoekswensen van de verdediging in een complexe strafzaak tegen een natuurlijk persoon. De verdediging vermoedt ongeoorloofde samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de FIOD en een civiele tegenpartij van verdachte. Zij stelt dat dit zou hebben geleid tot vormverzuimen in het vooronderzoek en verzoekt onder meer het horen van getuigen en toevoeging van documenten aan het dossier. De rechtbank vindt deze verzoeken onvoldoende onderbouwd en ziet geen aanwijzingen voor onrechtmatigheden. De vertrouwelijke stukken waarop de verdediging zich beroept zijn niet aan het dossier toegevoegd. De onderzoekswensen worden daarom afgewezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB heeft aanwijzing opgelegd aan trustkantoor vanwege (onder meer) tekortkomingen in het cliëntenonderzoek

/

De Nederlandsche Bank heeft op 11 februari 2021 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest), vanwege vastgestelde tekortkomingen in haar Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door Pan-Invest uitgevoerde cliëntenonderzoek. Omdat dit besluit onherroepelijk is geworden, wordt het nu openbaar gemaakt. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Effectief ingrijpen bij bedrijfsschandalen, ook als het lastig is

/

De strafzaak tegen de voormalig topman van Jumbo roept fundamentele vragen op over de grens tussen privé en professioneel handelen. Wat als niet alleen de individu, maar ook de organisatie zelf eerder serieus was bevraagd?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EFIPPP Threat Radar 2025

/

Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) heeft in november een nieuwe Threat Radar gepubliceerd. De Threat Radar geeft weer waar de leden van EFIPPP de grootste risico’s zien op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: Belastingadviseur geen pleger bij valse aangiften ten name van derden

/

Hoge Raad 18 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1699

De Hoge Raad herhaalt dat een aangifte alleen als ‘bij belastingwet voorziene aangifte’ geldt als deze is gedaan door de belastingplichtige zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger (art. 42-44 AWR). Omdat de verdachte niet tot deze groep behoort, is het oordeel van het hof dat hij als pleger kan worden aangemerkt in de zin van artikel 69 lid 2 AWR juridisch onjuist. Wel kunnen op grond van artikelen 47-51 Sr andere vormen van betrokkenheid strafbaar zijn, zoals medeplichtigheid of uitlokking. Ook kan onder omstandigheden sprake zijn van valsheid in geschrift (art. 225 lid 2 Sr), wat strafbaar is voor iedereen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^