AFM-wetgevingsbrief 2025: Fraude, transparantie en toezicht in balans

De Autoriteit Financiële Markten heeft haar jaarlijkse wetgevingsbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief benoemt de AFM diverse knelpunten in het huidige wettelijke kader en doet zij concrete voorstellen ter verbetering. Hoewel de brief een breed palet aan onderwerpen bestrijkt – van pensioeninformatie tot regeldruk bij beursgenoteerde vennootschappen – bevat zij ook enkele punten die relevant zijn vanuit het perspectief van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en het waarborgen van integere markten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ondanks schadeloosstelling toch fors bestraft: ex-bestuurder stichting veroordeeld voor verduistering en witwassen

Gerechtshof Den Haag 8 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1013

Een voormalig bestuurder van een stichting wordt veroordeeld voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en diefstal. Hij eigent zich grote bedragen toe die bestemd waren voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De verdachte heeft volledige schadevergoeding betaald en zijn schuld erkend. Wegens ernstige gezondheidsproblemen en forse termijnoverschrijding worden procesafspraken gevolgd. Het hof legt 31 dagen gevangenisstraf (reeds uitgezeten), 12 maanden voorwaardelijke celstraf, een boete van 100.000 euro en een beroepsverbod van 4 jaar op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tussenbeslissingen in hoger beroep SkyECC-zaak: Hof Amsterdam wijst prejudiciële vragen af, maar gelast voeging JIT-overeenkomst en e-mail RC

Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1472

Het Gerechtshof Amsterdam wijst het verzoek van de verdediging af om prejudiciële vragen aan het HvJ-EU te stellen over de toepassing van Richtlijn 2024/41 in de SkyECC-zaak. De JIT-overeenkomst en de e-mail van de rechter-commissaris met toestemming voor onderzoek worden wél toegevoegd aan het dossier. Verzoeken tot het horen van getuigen, inzage via Hansken en toevoeging van aanvullende documenten worden afgewezen. Het hof benadrukt het belang van relevantie en noodzaak bij proceshandelingen in hoger beroep. Er volgt nog geen inhoudelijke uitspraak over schuld of straf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ondernemingsstrafrecht zonder klassenjustitie. Van megaschikking naar megastrafbeschikking

Het Openbaar Ministerie (OM) schiet tekort bij de daadwerkelijke bestraffing van criminaliteit gepleegd door grote ondernemingen. In plaats van hun boetes op te leggen grossiert de openbaar aanklager in afkoopsommen. Megaschikkingen hebben de transactiepraktijk omgevormd tot een moderne versie van de middeleeuwse aflatenpraktijk. Dit roept de vraag op in hoeverre deze praktijk leidt tot klassenjustitie: kunnen grote delinquente ondernemingen niet beter een strafbeschikking krijgen? Vanuit deze vraagstelling worden eerst de transactie- en strafbeschikkingenpraktijk geschetst (paragraaf 1 en 2). Vervolgens worden in paragraaf 3 beide modaliteiten vergeleken met betrekking tot hun fundamentele verschil. Daarna worden de negatieve effecten van afkoop besproken (paragraaf 4), gevolgd door een analyse van mogelijke bezwaren tegen megastrafbeschikkingen (paragraaf 5). Aan het slot volgt in paragraaf 6 de conclusie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen vervolging op verzoek van verdachte: hof wijst beklag af wegens gebrek aan belang

Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1424

Het Gerechtshof Amsterdam wijst het beklag van een man af die zijn eigen strafvervolging voor lokaalvredebreuk wil afdwingen. Hij stelt daarbij belang te hebben bij een rechterlijk oordeel om negatieve gevolgen van het sepot te vermijden. Het hof oordeelt dat hij geen rechtstreeks belang heeft en dus niet-ontvankelijk is. De sepotbeslissing blijft in stand. Alternatieve rechtsmiddelen dienen eerst te worden benut.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor aansturende rol in criminele organisatie bij bankhelpdeskfraude

Gerechtshof Den Haag 20 mei 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1069

Het gerechtshof Den Haag veroordeelt een 25-jarige man tot 21 maanden gevangenisstraf wegens zijn leidende rol in een criminele organisatie die zich bezighoudt met bankhelpdeskfraude. Hij gebruikte valse hoedanigheden om slachtoffers, vooral ouderen, te misleiden en toegang tot hun computers te verkrijgen. De verdachte beschikte over persoonsgegevens van potentiële slachtoffers (leadlijsten). Hij stuurde anderen aan, regelde werklocaties en betaalde mensen uit. Het hof acht zijn handelen ernstig en strafverzwarend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenboete en gevangenisstraffen rondom metaalrecyclingbedrijf uit Venlo

In onderzoek Ramallah60 ontdekte de FIOD dat een Venloos metaalrecyclingsbedrijf van 2016-2020 via een dubbele Excel-boekhouding en duizenden vervalste weeg- en contantbonnen ruim 127 miljoen euro en 151 miljoen kilo schroot witwaste, valse identiteitskaarten gebruikte en mee-faciliteerde bij een container met 4 950 kg cocaïne; de rechtbank veroordeelde de feitelijke leider tot tien jaar cel, het bedrijf tot een boete van 2,2 miljoen euro, drie ondergeschikten (zoon-inkoper en twee chauffeurs) wegens schuldwitwassen tot achttien maanden gevangenisstraf waarvan twaalf voorwaardelijk, terwijl een formeel directeur zonder zeggenschap volledig werd vrijgesproken, en benadrukte zo dat strafbaarheid afhangt van feitelijke invloed, kennis en het bewust aansturen of aanvaarden van criminele geld- en goederenstromen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstellen herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen naar Raad van State voor advies

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid en minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen twee wetsvoorstellen naar de Raad van State voor advies. Deze voorstellen herzien de wettelijke regeling voor de opsporing, vervolging en berechting van ambtsdelicten door Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. De commissie-Fokkens heeft tekortkomingen geconstateerd in de huidige bijzondere procedure voor het opsporen, vervolgen en berechten van ambtsdelicten. Daarom wordt er met deze wetsvoorstellen gewerkt aan een herziening. Het kabinet neemt de aanbevelingen van de commissie-Fokkens hierin over. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC: Duurzame samenwerking tussen politie en private partijen vergen visie en politieke durf

Samenwerking tussen politie en private partijen biedt vooral kansen als de verschillende rollen en kennis van politie en private partijen elkaar kunnen versterken. Via het opbouwen van informatie binnen de samenwerking  kunnen nieuwe vormen van criminaliteit, bijbehorende werkwijzen en daders sneller in beeld komen. Maar er zijn ook knelpunten en risico’s bij deze samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en rechtsbescherming. Uit onderzoek blijkt dat aan belangrijke randvoorwaarden moet zijn voldaan voor een succesvolle samenwerking. Om samenwerking tussen politie en private partijen verder te ontwikkelen is een visie nodig op wanneer deze samenwerking kan worden ingezet en met welk doel.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Rechtspraak juicht enkelband als nieuwe hoofdstraf toe

De Raad voor de rechtspraak juicht invoering van de elektronische detentie als zelfstandige hoofdstraf toe. Dat schrijft de Raad – na overleg met de gerechten – in een advies over het initiatiefwetsvoorstel 'Slimmer straffen'. Het voorstel geeft rechters de mogelijkheid om te kiezen voor elektronische detentie in plaats van een korte gevangenisstraf, taakstraf of boete. Zij zijn daarmee nog beter in staat om maatwerk te leveren. 

Read More
,
Print Friendly and PDF ^