Bijna twintig jaar geleden gaf Jako van Hees in een uitzending van Zembla "gouden" tips over faillissementsfraude: blijf op afstand, dupeer alleen UWV en/of fiscus en houd de boedel leeg. Nu, twee decennia later, blijkt deze problematiek nog steeds actueel, ondanks pogingen tot verbetering.
Read MoreDit artikel neemt de jaarlijkse wetgevingswensen van de AFM en DNB onder de loep. De wetgevingswensen moeten een oplossing bieden voor knelpunten die de toezichthouders ervaren in hun toezicht op de naleving en/of de handhaving van financiële toezichtwet- en regelgeving. Ingrid van der Klooster plaatst bij een aantal wetgevingswensen kritische kanttekeningen, omdat de toezichthouders niet voldoende aannemelijk maken dat deze wensen een effectieve, efficiënte en/of evenredige reactie vormen op de door hen geconstateerde knelpunten.
Read MoreRechtbank Amsterdam 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1014
In deze zaak heeft de rechtbank zich gebogen over de vraag of het verschoningsrecht van twee advocaten doorbroken mocht worden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De eerste klager, klager 2, wordt verdacht van (poging tot) omkoping van een selectiefunctionaris van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dan wel (poging tot) oplichting van een cliënt door de suggestie te wekken dat hij een ambtenaar kon omkopen om een gunstiger detentieverloop te realiseren. De tweede klager, klager 1, is een kantoorgenoot van klager 2 en is niet als verdachte aangemerkt, maar was betrokken bij gesprekken die van belang zijn voor het onderzoek.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 18 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:234
In een recent advies aan de Hoge Raad geeft AG Aben een lezenswaardig lesje ‘stappenplan witwassen’. Een verklaring in een witwaszaak moet niet alleen een mededeling zijn, maar een inhoudelijke en plausibele uitleg die een geloofwaardig alternatief biedt voor de feiten en omstandigheden in de zaak. Dit betekent dat een verdachte niet alleen hoeft te verklaren dat het geld uit een legale bron komt, maar ook een samenhangend en controleerbaar scenario moet presenteren dat strookt met de beschikbare bewijsmiddelen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 24 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13534
De verdachte, geboren in 1957, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft als feitelijk leidinggevende van bedrijf 1 B.V. en andere ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften ingediend en valse documenten gebruikt om financiële voordelen te verkrijgen. De zaak draait om gefingeerde omzetcijfers en frauduleuze aanvragen, waardoor een fiscaal nadeel van € 468.000 is ontstaan.
Read MoreDe bestrijding van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering is een prioriteit binnen de Europese Unie. Om deze dreigingen effectief aan te pakken, benadrukt de EFIPPP Practical Guide de noodzaak van operationele samenwerking tussen opsporingsinstanties en financiële instellingen. Dit document, opgesteld door de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP), biedt richtlijnen voor het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP’s) en schetst de juridische randvoorwaarden voor informatie-uitwisseling.
Read MoreRising cybercrime rates present challenges for the police, often resulting in limited investment in cybercrime cases. These challenges can extend to the relationship with reporting victims. Also, the characteristics of cybercrime, such as anonymity and technical complexity, could lead to distinct victim needs. This study examines the needs and reporting experiences of cybercrime compared to traditional crime victims. We focused on financial (bank account hacking; bank helpdesk fraud) and person-centered (online threat; image-based sexual abuse); and financial (home burglary; doorstep deception) cybercrime, and person-centered (threat; sexual assault) traditional crime.
Read MoreRechtbank Amsterdam 6 maart 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1410
Staalproducent Tata Steel IJmuiden moet 140.000 euro boete betalen voor het niet naleven van milieuregelgeving. De rechtbank oordeelt dat de staalproducent in februari 2021 niet tijdig de emissie van ruim 35.000 kubieke meter kooksovengas meldde en trof het onvoldoende maatregelen om dit zware ongeval te voorkomen. Een jaar later, in januari 2022, meldde het een voorval niet nadat door harde wind een afdekband van de filterinstallatie van de Kooksgasfabriek was geblazen. De staalproducent heeft in beide gevallen de vergunningsvoorschriften overtreden en heeft zijn zorgplicht geschonden.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 18 februari 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:1625
De verdachte, een 19-jarige werknemer van een transportbedrijf, wordt verdacht van het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking. Hij zou op 21 mei 2023 in Nieuw-Vennep computerapparatuur ter waarde van circa € 2.800.000,- wederrechtelijk hebben toegeëigend. De verdachte gebruikte zijn functie om de goederen apart te zetten en deze met behulp van een valse pas in een vrachtwagen met valse kentekenplaten te laten laden. De apparatuur is niet teruggevonden.
Read MoreRechtbank Amsterdam 16 november 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:8886
De rechtbank heeft zich in deze zaak gebogen over de vraag of het verschoningsrecht van een advocaat doorbroken mag worden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Klager, een voormalig advocaat, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden vanwege zijn rol binnen een crimineel samenwerkingsverband. De rechtbank acht dat klager zijn positie als advocaat heeft misbruikt om berichten over te brengen tussen de gedetineerde leider van de criminele organisatie en andere betrokkenen, waardoor criminele activiteiten konden blijven plaatsvinden.
Read More