EU sanctioneert voor het eerst cybercriminelen

De Raad Buitenlandse Zaken heeft sancties aangenomen tegen 6 Russische individuen die verantwoordelijk zijn voor vergaande cyberaanvallen die in de EU veel schade hebben aangericht, zoals hacks bij banken en ransomware aanvallen op de zorgsector. 2 van hen zijn kopstukken uit het cybercrime circuit. Door nauwe samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie konden zij nu door de EU worden gesanctioneerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanpassing Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

Het wetsvoorstel bevat vier maatregelen op het terrein van de aanpak van witwassen. Met de nota van wijziging wordt het wetsvoorstel zodanig aangepast dat alleen het voorstel voor een verbod op contante betalingen vanaf EUR 3.000 of meer gehandhaafd blijft. De andere drie maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Europese verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (AMLR).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijke leidinggeven aan het niet betalen van belastingen, doen van een onjuiste aangifte en valsheid

Rechtbank Rotterdam 30 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5067

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door het opzettelijk niet doen van aangifte omzetbelasting en het niet afdragen van omzetbelasting. Dit heeft geleid tot een totaalbedrag van niet afgedragen omzetbelasting van ruim €116.000. Verder heeft de Verdachte met het opmaken en verstrekken van valse facturen misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer wordt en moet kunnen worden gesteld in schriftelijke stukken met een bewijsbestemming.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De beweging naar voren: een vlucht naar voren?

In deze bijdrage wordt onderzocht wat de beweging naar voren voor de Rechtspraak betekent. Allereerst komen de vijf pijlers waarop de beweging naar voren rust aan bod. Vervolgens wordt de beweging naar voren bezien vanuit het perspectief van twee belangrijke spelers: de rechter-commissaris en de voorzitter van de meervoudige strafkamer. In de afsluiting wordt gewezen op een aantal punten die verder doordacht of uitgewerkt zouden moeten worden, om te voorkomen dat de beweging naar voren een vlucht naar voren wordt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

14e Sanctiepakket aangenomen

Vorige week is het 14e pakket sancties tegen Rusland aangenomen door de Raad. Het pakket bevat belangrijke nieuwe maatregelen op het gebied van energie, gericht op vloeibaar aardgas (LNG), en maatregelen gericht op schepen die Rusland ondersteunen in zijn oorlog. Met betrekking tot LNG verbiedt het pakket alle toekomstige investeringen in, en exporten naar, LNG-projecten in aanbouw in Rusland. Het zal ook, na een overgangsperiode van 9 maanden, het gebruik van EU-havens voor de overslag van Russisch LNG verbieden. Bovendien verbiedt het pakket de import van Russisch LNG in specifieke terminals die niet zijn aangesloten op het EU-gaspijpleidingennetwerk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD Jaarverslag 2023: 'Geheimhoudergegevens filteren is een uitdaging'

Vorige week is het FIOD Jaarverslag 2023 gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat het filteren van geheimhoudergegevens een uitdaging is. Wel werkt de FIOD intensief mee aan het vinden van oplossingen die het verschoningsrecht niet aantasten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen vanwege vermoedelijke oplichting met overheidsgeld

Het strafrechtelijk onderzoek startte na signalen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deze overheidsinstanties handelen onder meer schade af of verstrekken subsidie voor gebouwen en objecten die schade hebben geleden door aardbevingen als gevolg van gaswinning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling directeur woningbouwvereniging wegens medeplegen oplichting bij het acquireren en verwerven van vastgoedprojecten

Gerechtshof’s-Hertogenbosch 5 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1862

De directeur van een woningbouwvereniging wordt veroordeeld wegens het medeplegen van oplichting bij het acquireren en verwerven van vastgoedprojecten. Door het aannemen van een valse hoedanigheid, zijnde die van betrouwbaar bestuurder, heeft de verdachte een onjuiste voorstelling van zaken in het leven heeft geroepen, waardoor de woningbouwvereniging waar hij directeur was, is bewogen tot de afgifte van genoemde geldbedragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Omgevingsbemonsteringen: de verborgen troeven van scenariogericht forensisch onderzoek

Scenario’s spelen een belangrijke rol in strafrechtelijke onderzoeken. Ook in het forensisch onderzoek op de plaats delict is de rol van scenario’s niet meer weg te denken. In dit artikel gaan we in op de rol van alternatieve scenario’s die op een later moment in het onderzoek relevant kunnen worden en hoe we hierop in een vroeg stadium van het onderzoek zouden kunnen anticiperen. Het in 2018 in dit tijdschrift geïntroduceerde begrip ‘omgevingsbemonsteringen’ wordt verder uitgewerkt als een aanpak om de dynamiek van sporen beter te begrijpen en om alternatieve scenario’s te toetsen. Het artikel benadrukt het belang van slimme keuzes bij het nemen van omgevingsbemonsteringen, vooral bij DNA-onderzoek, waarbij de context van de zaak en de aard en relevantie van de sporen centraal staan. We bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden in welke situaties en op welke wijze omgevingsbemonsteringen genomen kunnen worden en wanneer ze nader kunnen worden onderzocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD publiceert jaarverslag 2023: 87% van de processen-verbaal heeft geleid tot bestraffing

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 20 juni het jaarverslag 2023 gepubliceerd. Van de 461 processen-verbaal heeft uiteindelijk 86,9 procent geleid tot een vorm van bestraffing. Dit kan een veroordeling zijn of een transactie, een strafbeschikking van het OM, een bestuurlijke boete of een andere afdoening. Daarmee is het beoogde berechtingsresultaat van 82 procent dit jaar wederom gehaald. In 13 procent van de gevallen is er uiteindelijk geen straf opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^