Bedrijven en hun leiders tot de orde roepen en aanzetten tot het bewaken en bevorderen van integriteit en veiligheid: hoe doe je dat, effectief en fair?

/

Integriteit en veiligheid zijn prioriteiten op de politieke en maatschappelijke agenda van vandaag; van bedrijven en organisaties wordt verwacht dat zij integriteit en veiligheid nastreven en waarmaken. Integriteit en veiligheid vragen onder andere om compliance. Het rechtvaardig effectief ingrijpen om integriteit en veiligheid te bereiken of te verbeteren vraagt om een goed doordacht systeem van toerekening aan en verantwoording houden van bedrijven, organisaties en hun leiders. Zo’n systeem is allerminst een gegeven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen onvoorwaardelijke celstraf voor oplichting met formule 1-kaarten: hof weegt proceshouding en vrijwillige terugbetaling mee

/

Gerechtshof Den Haag 13 mei 2026, ECLI:NL:GHDHA:2026:1711

Het gerechtshof Den Haag veroordeelt een verdachte voor oplichting en valsheid in geschrift na de verkoop van niet-geleverde kaarten en arrangementen voor formule 1-races. De verdachte beweegt gedurende ongeveer een jaar een dertigtal personen, veelal bekenden, tot betaling en stuurt hun vervalste tickets en valse bevestigingen. De slachtoffers worden in totaal voor ruim € 70.000 benadeeld. Hoewel de ernst en het aantal slachtoffers in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen, ziet het hof daarvan af vanwege de proceshouding, de afgeronde behandeling van de gokverslaving en de uit eigen beweging gestarte terugbetaling. Het hof legt een taakstraf van 200 uren en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden op. De vorderingen van de benadeelde partijen worden toegewezen verminderd met het reeds vergoede deel, terwijl het hof geen schadevergoedingsmaatregel oplegt om het lopende aflossingstraject niet te doorkruisen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Impact aantonen bij de AFM

/

Steeds meer toezichtorganisaties onderzoeken hun ­eigen impact om zich extern te verantwoorden en om hun toezicht te verbeteren. Bij de Autoriteit Financiële Markten is effectmeting de afgelopen jaren meer integraal onderdeel geworden van het toezichtproces. De auteurs beschrijven hoe dit is gegaan en welke lessen zij kunnen meegeven aan andere toezichtorganisaties. Ze staan stil bij het belang van het laagdrempeliger en toegankelijker maken van het meten van de effectiviteit van toezicht. Ook beschrijven de auteurs verschillende concrete manieren om effectmeting te verankeren in de organisatie, om een lerende organisatie te worden die haar impact overtuigend kan laten zien.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: hof legt achttien maanden cel op voor ontbrekende administratie en onttrekking van ruim € 350.000 aan twee vennootschappen

/

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt op 27 mei 2026 een bestuurder voor faillissementsfraude tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden. De verdachte voert geen sluitende administratie en stelt deze niet terstond ter beschikking van de curator van de gefailleerde vennootschap. Daarnaast onttrekt hij ruim € 350.000 aan de boedel, terwijl hij weet dat de Belastingdienst, het pensioenfonds en het UWV daardoor in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld. Via een opvolgende vennootschap maakt hij bovendien ruim € 280.000 rechtstreeks over naar zijn privérekening met het oogmerk zichzelf te bevoordelen. Het hof rekent de verdachte zwaar aan dat hij geen enkel inzicht toont in de strafwaardigheid van zijn handelen en de schuld steeds buiten zichzelf legt. De vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen tot € 32.799,55, het onbetaalde salaris van de curator, en voor het overige niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Moeten toezichthouders guidance geven?

/

Dit artikel bespreekt hoe toezichtorganisaties verantwoord kunnen omgaan met het verstrekken van gui­dance: niet-bindende externe uitingen ter bevordering van naleving. Aanleiding is de groeiende inzet van guidance in de Nederlandse toezichtpraktijk en de daarmee gepaard gaande risico’s, zoals normvervaging en sluikregulering. Op basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, bestaande uit literatuurstudie, interviews, casestudies en validatiesessies, hebben de auteurs in opdracht van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een praktische en een strategische leidraad ontwikkeld. Deze ondersteunen zowel casusgerichte besluitvorming als generiek guidancebeleid.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leiding geven aan opzetwitwassen: stroman die crimineel geld omzet in goud krijgt zwaardere straf dan medeverdachten

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:979

Het gerechtshof veroordeelt een verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden wegens feitelijk leiding geven aan opzetwitwassen door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. De verdachte wordt tegen betaling van € 20.000 als stroman bestuurder van een vennootschap waarop via een valse factuur ruim € 420.000 is binnengekomen, en zet dit bedrag grotendeels om in goud. Het hof oordeelt dat sprake is van een klassiek geval van witwassen, waarbij zelfs vaststaat uit welk concreet misdrijf het geld afkomstig is, namelijk oplichting en valsheid in geschrift. Voor opzetwitwassen is niet vereist dat de verdachte precies weet van welk misdrijf het geld afkomstig is, maar slechts dat hij weet dat het uit enig misdrijf afkomstig is. Dat de medeverdachten enkel voor schuldwitwassen zijn veroordeeld doet hieraan niet af, omdat de rol van de verdachte wezenlijk anders en zwaarder is.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Valse opgave in hypotheekakte: Hoge Raad acht onbegrijpelijk dat een daadwerkelijk gevestigd hypotheekrecht in strijd met de waarheid zou zijn opgenomen

/

Hoge Raad 26 mei 2026, ECLI:NL:HR:2026:798

De Hoge Raad vernietigt gedeeltelijk een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak over het medeplegen van het opnemen van een valse opgave in een hypotheekakte. De verdachte is door het hof veroordeeld voor het opzettelijk doen opnemen van een valse opgave in een authentieke akte op grond van artikel 227 Sr. De bewezenverklaring houdt in dat in de hypotheekakte in strijd met de waarheid is opgenomen dat een hypotheekrecht is gevestigd tot een bedrag van € 700.000, te vermeerderen met € 245.000, op een woning in Breda. Het hof stelt in de bewijsvoering echter vast dat de eigenaar en zijn echtgenote daadwerkelijk een hypotheekrecht ten gunste van de verdachte hebben gevestigd tot diezelfde bedragen. De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel dat het gevestigde hypotheekrecht in strijd met de waarheid is opgenomen daarom niet begrijpelijk is. De Hoge Raad vernietigt het arrest wat betreft het onder 1 bewezenverklaarde en de strafoplegging en wijst de zaak terug naar het hof.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep over de aan de betrokkene toe te rekenen uitgaven bij profijtontneming

/

Hoge Raad 26 mei 2026, ECLI:NL:HR:2026:790

Dit arrest betreft een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit het medeplegen van het (voorbereiden van het) invoeren van cocaïne, waarbij het gerechtshof Den Haag de betrokkene de verplichting oplegt tot betaling van € 45.000 aan de Staat. Het tweede en het derde cassatiemiddel klagen over het oordeel van het hof dat het geld voor de aankoop van een BMW en een Audi A3 aan de betrokkene toe te rekenen uitgaven zijn. Het hof neemt uitgaven van € 17.000 en € 8.000 in aanmerking en baseert zich op de kentekenregistratie als voor tegenspraak vatbare aanwijzing en op het ontbreken van enige administratie van de gestelde autohandel. De Hoge Raad oordeelt dat dit oordeel toereikend is gemotiveerd, verklaart de overige middelen af op grond van artikel 81 lid 1 RO en stelt ambtshalve vast dat de redelijke termijn is overschreden zonder daaraan gevolg te verbinden. De Hoge Raad verwerpt het beroep, anders dan de advocaat-generaal die tot vernietiging en terugwijzing concludeert.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Een kritische beschouwing op de rol van de burgemeester in het wetsvoorstel voor een verplichte risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders

/

In het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche krijgt de burgemeester de verantwoordelijkheid om toe te zien op de uitvoering van een verplichte risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders. In deze beschouwing plaatsen we drie kanttekeningen bij deze verantwoordelijkheid: de toezichtrol is gemankeerd, het integriteitsbegrip is te nauw afgebakend, en de burgemeester kan onvoldoende onafhankelijk optreden. We stellen voor het wetsvoorstel zo aan te passen dat het beter rekening houdt met de politieke en morele aard van het integriteitsbegrip en met de kwetsbare positie van de burgemeester. We bieden burgemeesters daarnaast handvatten om de zorgvuldige uitvoering van een risicoanalyse te bevorderen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over de verhouding tussen Awb-toezicht en opsporing bij de aanpak van ondermijning

/

Advocaat-generaal Paridaens concludeerde op 12 mei 2026 in een Opiumwetzaak over de inzet van bestuursrechtelijke toezichtsbevoegdheden bij een integrale controle naar ondermijning. Tijdens een gemeentelijke controle op het gebruik van panden overeenkomstig het bestemmingsplan trof een toezichthouder een drugslab aan in het bedrijfspand van de verdachte. De verdediging betoogde dat toezichtsbevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht waren misbruikt voor strafrechtelijke doeleinden en bepleitte bewijsuitsluiting. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat het optreden van de gemeente rechtmatig was en dat alleen het gelijktijdig meelopen van een politiefunctionaris een vormverzuim opleverde, zonder rechtsgevolg. De advocaat-generaal acht alle vier de cassatiemiddelen ongegrond. Wel adviseert zij de gevangenisstraf te verminderen wegens overschrijding van de redelijke termijn in cassatie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^