Artikel: The Role of an AFCOS in a New Anti-fraud Architecture

/

It goes without saying that the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) form the heart of the protection of the EU’s financial interests. However, the national authorities of the EU Member States are in the frontline when it comes to fighting fraud, bearing in mind that achievements in the field of the protection of the EU's financial interests also depend on the readiness and capacity of OLAF’s and EPPO’s partners in the Member States, (potential) candidate countries, and other non-EU countries, all of which cooperate to this end.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag door EOM: verweer verworpen over disproportioneel beslag dat is gebaseerd op vervallen verdenkingen

/

Rechtbank Rotterdam 26 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3470

De meervoudige raadkamer van de rechtbank Rotterdam buigt zich over een beklag ex artikel 552a Wetboek van Strafvordering, ingediend door drie klagers: een natuurlijk persoon en twee rechtspersonen. Het beklag richt zich tegen een door het Europees Openbaar Ministerie (EOM) gelegd conservatoir beslag op onroerende zaken en bankrekeningen. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op vermoedelijke grootschalige btw-fraude, het opmaken en gebruiken van valse facturen, valsheid in geschrifte en mogelijke deelname aan een criminele organisatie.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het EOM een succes binnen de grenzen van de wet

/

De Europese Unie heeft met het Europees Openbaar Ministerie (EOM), ook bekend als de European Public Prosecutor’s Office (EPPO), een relatief nieuw instituut in handen om fraude met Europese middelen te bestrijden. Volgens het recent gepubliceerde 2024 Annual Report EPPO – Leading the charge against EU fraud maakt het EOM inmiddels significante voortgang bij het identificeren en vervolgen van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU raken. In de praktijk zijn dat met name zaken rond fraude met EU-subsidies en internationale btw-carrouselfraude.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Openbaar Ministerie Jaarverslag 2024

/

Onlangs is het Jaarverslag 2024 van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) gepubliceerd. In deze blog duiken we diep in de cijfers van het jaarverslag, analyseren we de trends en bekijken we hoe Nederland presteert binnen het EOM-systeem. Wat zijn de belangrijkste fraudevormen? Hoe wordt crimineel geld teruggehaald? En wat zijn de grootste uitdagingen voor de toekomst? We bespreken het allemaal.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De ontwikkelingen van het Europees Openbaar Ministerie in de Nederlandse rechtspraktijk

/

De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is welke ontwikkelingen zich de afgelopen drie jaren hebben voorgedaan en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden tegen de achtergrond van het juridische kader waarbinnen het EOM opereert. Om die vraag te kunnen beantwoorden is in de eerste plaats EOM-case law verzameld, hetzij omdat deze voor de analyse op inhoudelijke gronden en voor Nederlandse EOM-zaken relevant zijn, hetzij omdat deze belangrijke rechtsvragen beantwoordt, hetzij omdat deze belangrijke rechtsvragen opwerpt.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^