Phishing van creditcardgegevens via namaakwebsites leidt tot 30 maanden gevangenisstraf in hoger beroep

/

Gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3771

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een verdachte tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het gedurende tien maanden plegen van phishing van creditcardgegevens van klanten van International Card Services. De verdachte verstuurt phishing e-mails en leidt slachtoffers naar namaakwebsites waar zij hun inloggegevens en tweefactorauthenticatiecodes invullen. Met de verkregen gegevens verschaft de verdachte zich via de ICS-app toegang tot de creditcards van in totaal 65 slachtoffers en doet hij online aankopen. Het hof acht oplichting, het voorhanden hebben van technische hulpmiddelen voor computervredebreuk, computervredebreuk en het bezit van een gasvuurwapen bewezen. De vordering van de benadeelde partij ICS wordt toegewezen tot een bedrag van € 36.722,70 aan materiele schade. Diverse voorwerpen, waaronder telefoons, laptops en crypto-apparatuur, worden verbeurd verklaard.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Two sides of the same coin? On the practical convergence between ESG regulation and AML/CFT and its implications for banks

/

Environmental, Social and Governance (ESG) obligations and anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) requirements are commonly treated as separate regulatory regimes. In practice, banks increasingly encounter situations in which ESG-related risks and AML considerations overlap. This article explores the practical convergence between ESG regulation and AML/CFT frameworks and its implications for banks’ gatekeeping role. It shows how environmental and social misconduct may generate money laundering risks under the all-crimes approach and argues that banks should adopt an integrated, risk-based approach to effectively manage integrity and societal risks.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rusland klaagt de EU aan over bevroren tegoeden: kansloos of niet?

/

Op 27 februari 2026 heeft de Russische Centrale Bank een procedure aangespannen bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg. De inzet: circa 210 miljard euro aan Russische staatsactiva die sinds februari 2022 in de EU zijn bevroren en die op grond van een nieuwe verordening voor onbepaalde tijd geimmobiliseerd blijven. De claim raakt aan fundamentele vragen over eigendomsrecht, soevereine immuniteit en de grenzen van het EU-sanctierecht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor oplichting na eten zonder betalen: bestellen volgens maatschappelijk gangbare patronen is geen valse hoedanigheid

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 februari 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:414

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch spreekt een verdachte vrij van oplichting nadat hij in een restaurant in Tilburg consumpties bestelt en vervolgens vertrekt zonder de rekening te betalen. Het hof oordeelt dat het enkel bestellen van eten en drinken volgens maatschappelijk gangbare patronen en vervolgens niet betalen onvoldoende is om te spreken van het aannemen van een valse hoedanigheid in de zin van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof verwijst naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad waaruit volgt dat voldoende specifieke gedragingen zijn vereist die erop zijn gericht bij het slachtoffer een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen. Dergelijke specifieke gedragingen blijken niet uit het procesdossier. De politierechter veroordeelde de verdachte eerder bij verstek tot vier weken gevangenisstraf, maar het hof vernietigt dit vonnis en spreekt vrij. De vordering van de benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Schuldwitwassen van € 72.000 aan coronasteun: hof acht culpa bewezen bij TVL-fraude

/

Gerechtshof Amsterdam 3 februari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:474

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een verdachte voor schuldwitwassen van € 72.000 aan coronasteun uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Op naam van de eenmanszaak van de verdachte is een TVL-aanvraag ingediend met een opgegeven omzet van € 1.000.000, terwijl de werkelijke omzet slechts € 6.459 bedraagt. Het hof oordeelt dat de verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het ontvangen bedrag uit misdrijf afkomstig was, gelet op de wanverhouding tussen het bedrag en zijn omzet. Anders dan de politierechter en de advocaat-generaal komt het hof niet tot opzetwitwassen, maar tot de culpose variant van artikel 420quater Sr. De verdachte krijgt een taakstraf van 120 uren opgelegd, waar de advocaat-generaal 60 uren had gevorderd naast een voorwaardelijke gevangenisstraf. De vordering van de benadeelde partij RVO wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat de verdachte de volledige schuld inmiddels heeft terugbetaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^