Nieuwe regelgeving inzake de inbeslagneming van criminele vermogensbestanddelen moet zorgen voor snelle en efficiënte bevriezingsoperaties overal in de EU en een snellere schadeloosstelling van slachtoffers. Het gaat om het Voorstel voor een Richtlijn inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen.
Read MoreHet aantal adviesaanvragen bij het LBB nam sterk af in 2022. Dat blijkt uit het Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022. Navraag bij bestuursorganen leerde dat in de coronaperiode er minder vergunningen en dergelijke zijn aangevraagd. Daardoor zijn er minder Bibob-onderzoeken gestart. Ook was er voor bestuursorganen minder informatie voorhanden bij samenwerkingspartners, omdat deze door corona hun werkzaamheden hadden beperkt of anders hadden ingericht. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2022 was de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Bibob en daarmee ook het Bibob-register.
Read MoreThe ne bis in idem principle is one of the most fundamental guarantees in criminal procedure law. It prohibits a second prosecution in cases that have already been concluded by a final decision. According to the traditional understanding, the principle excludes a duplication of proceedings only within the same jurisdiction. Art. 50 CFR, however, which was incorporated into primary EU law by Art. 6 TEU, extends the principle’s scope to the transnational sphere to the effect that a final decision in one Member State constitutes a bar to new proceedings in other Member States of the EU as well. While this transnational ne bis in idem guarantee in principle allows for limitations, these must meet the requirements provided for by Art. 52 para. 1 CFR.
Read MoreOp 11 mei 2023 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in namelijk in onderzoek Abaris, dat draait om omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam. Het gaat om in totaal 10 strafzaken, waarvan 4 tegen rechtspersonen en 6 tegen natuurlijke personen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een onderzoek van de Belastingdienst in 2017 naar de BTW-vrijstelling die een aan naam01 gelieerd bedrijf had gevraagd voor facturen met de omschrijving “sponsoring”.
Read MoreIn de rechtbank Zwolle stonden woensdag twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter die verdacht worden van witwassen. De 75-jarige zakenman uit Laren zou meer dan 2 miljoen euro hebben witgewassen, bij de 69-jarige oud-medewerker van de bank zou het gaan om ruim 1.4 miljoen euro. Het OM heeft met de verdediging van beide verdachten zogenaamde ‘procesafspraken’ gemaakt in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de zakenman en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de voormalig bankmedewerker.
Read More
