Beantwoording Kamervragen over EU actieplan ter voorkoming van witwassen

/

Op 11 september 2020 heeft Minister Hoekstra antwoorden ingezonden op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg over het BNC-fiche Mededeling Commissie over het actieplan beleid ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme.

In zijn reactie wordt onder meer ingegaan op:

  • gegevensuitwisseling met en tussen banken

  • nieuwe Europese AML/CFT-toezichthouder

  • verruimde bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit (EBA) op het gebied van AML/CFT

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor miljoenenfraude Rotterdam Short Sea Terminals (RST)

/

Rechtbank Rotterdam 2 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7654

De verdachten in deze zaak hebben zich gedurende een periode van ruim 2,5 jaar schuldig gemaakt aan oplichting van RST, tezamen en in vereniging. De rechtbank heeft het exacte bedrag dat hiermee was gemoeid niet vastgesteld, maar acht aannemelijk dat het gaat om een bedrag van (tenminste) ruim 2 miljoen euro. Naam verdachte was destijds als interim-projectmanager ingehuurd door RST voor het TOS-project en Naam medeverdachte 1 en Naam medeverdachte 2 waren in die tijd in dienstbetrekking werkzaam bij RST. Zij maakten deel uit van het management van RST; Naam medeverdachte 2 als operationeel directeur en Naam medeverdachte 1 als manager Finance & Control.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie nieuwe Aanwijzing hoge transacties

/

Zoals eerder aangekondigd is een nieuwe versie van de Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. De aanwijzing schetst de kaders voor het aanbieden van hoge transacties. Het begrip ‘hoge transactie’ is nader afgebakend. Er wordt ingegaan op wie, wanneer in aanmerking komen voor een hoge transactie alsook de vereiste schulderkenning door feitelijke leidinggevers.

Read More
/ /
, , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^

Het verschoningsrecht van de rechtspersoon

/

Aan wie het verschoningsrecht toekomt, welke informatie in beginsel onder het verschoningsrecht valt en wie zich op het verschoningsrecht kan beroepen, is recent door de Hoge Raad in civilibus verduidelijkt in het kader van het onderzoek van de Ondernemingskamer inzake SNS Reaal c.s. De Hoge Raad heeft bepaald dat aan de rechtspersoon die zich tot een advocaat of notaris heeft gewend geen afgeleid verschoningsrecht toekomt.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek ondernemingsstrafrecht | Eerste helft 2020

/

Ieder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^