Onverantwoord transport met gevaarlijke stoffen zonder geldige certificaten leidt tot schuldigverklaring zonder straf

/

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5072

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat een transportbedrijf gevaarlijke stoffen heeft laten vervoeren door chauffeurs zonder geldig ADR-certificaat. De certificaten bleken ongeldig vanwege onder meer het ontbreken van een handtekening. De leidinggevende had dit kunnen en moeten onderkennen. De rechtspersoon wordt schuldig verklaard aan opzettelijke overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Vanwege direct getroffen verbetermaatregelen en overschrijding van de redelijke termijn legt de rechtbank geen straf op. Artikel 9a Wetboek van Strafrecht wordt toegepast.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor houthandelaren in omvangrijk teakonderzoek: geen marktdeelnemerschap vastgesteld

/

Rechtbank Amsterdam 17 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2531 en ECLI:NL:RBAMS:2025:2532

In het strafrechtelijk onderzoek “Harpij” spreekt de rechtbank Amsterdam zowel een houthandel als haar bestuurder vrij van het onrechtmatig importeren van teakhout uit Myanmar. De rechtbank oordeelt dat niet zij, maar buitenlandse ondernemingen die het hout fysiek inklaarden, als marktdeelnemers gelden onder de Europese Houtverordening. Van een schijnconstructie of medeplegen is geen sprake. De importeurs hebben aantoonbaar voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. De rechtbank acht ook geen opzet of strafbare samenwerking bewezen. Het in beslag genomen hout wordt teruggegeven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke taakstraffen voor witwassen na vriend-in-noodfraude, maar deels OVAR omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 6 mei 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1659 en ECLI:NL:RBNNE:2025:1660

Twee mannen zijn door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld voor witwassen van geldbedragen afkomstig uit vriend-in-nood- en bankmedewerkerfraude. Ze ontvingen duizenden euro’s op hun bankrekeningen en namen dit contant op of gebruikten het verder. Voor de oplichtingsgelden uit eigen misdrijf volgt ontslag van rechtsvervolging omdat geen sprake is van verhullingshandelingen. Eén verdachte krijgt 80 uur taakstraf voorwaardelijk, de ander 60 uur. Beide moeten schadevergoedingen betalen van ruim 4.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Slordigheid met verstrekkende gevolgen: feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s leidt tot gevangenisstraf

/

Rechtbank Rotterdam 4 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5070

De rechtbank Rotterdam spreekt een man deels vrij en veroordeelt hem tot 26 weken cel voor feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s binnen een uitzendbureau voor zorgpersoneel. De verdachte laat sollicitanten zonder controle toe, ondanks zijn verantwoordelijkheid. Gebruik maken van de documenten wordt niet bewezen verklaard vanwege gebrek aan bewijs over verzenddata. Medeplegen acht de rechtbank evenmin bewezen. De verdachte toont geen inzicht of berouw en verschijnt niet op zitting. De eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van één maand wordt alsnog ten uitvoer gelegd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zeer geraffineerde factuurfraude: horen 3 jaar na aanmerken als verdachte leidt tot strafvermindering

/

Rechtbank Noord-Nederland 28 april 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1637

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt een man tot 18 maanden celstraf wegens medeplegen van witwassen en het gebruik van vervalste facturen. De verdachte werkte samen met anderen in een geraffineerde factuurfraude waarbij bijna 500.000 euro werd buitgemaakt. Hij fungeerde als tussenpersoon tussen hackers en een medeverdachte en gaf instructies voor het opstellen van de valse documenten. De fraude werd in twee fasen uitgevoerd, waarbij ook via een advocaat werd geprobeerd het geld alsnog vrij te krijgen. De rechtbank acht zijn rol essentieel in het criminele proces. Ook moet hij ruim 23.000 euro schadevergoeding betalen aan het gedupeerde bedrijf.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^