Vervalste boekhouding en onjuiste btw-aangiften: ondernemer veroordeeld na procesafspraken

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 oktober 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:7164

De rechtbank veroordeelt een vrouwelijke ondernemer voor valsheid in geschrift en belastingfraude. Zij vervalst tientallen facturen en doet onjuiste btw-aangiften namens haar vennootschap. Tussen het OM en de verdediging zijn procesafspraken gemaakt, waaronder terugbetaling en een taakstraf. Verdachte stemt vrijwillig en weloverwogen met deze afspraken in. De rechtbank acht de feiten wettig en overtuigend bewezen. Er wordt een taakstraf van 40 uur opgelegd, met aftrek van voorarrest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mega Kibbeling leidt tot mega-vrijspraak: hof gelooft spaargeldverhaal verdachte

/

Gerechtshof Den Haag 21 oktober 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:2233

Gerechtshof Den Haag spreekt een vrouw vrij van witwassen van ruim 229.000 euro, aangetroffen in een kluis. De verdachte verklaart dat het om spaargeld gaat, opgebouwd vanaf 2004. Het hof acht haar verklaring concreet en verifieerbaar. Uit financieel onderzoek blijkt dat zij dit bedrag daadwerkelijk van haar bankrekeningen heeft opgenomen. Bewijs dat het geld uit misdrijf afkomstig is, ontbreekt. Ook voor twee andere contante bedragen volgt vrijspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurder onttrekt tonnen aan zorgstichting en saboteert faillissementsafwikkeling

/

Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:7872

Een bestuurder van een zorgstichting wordt veroordeeld voor faillissementsfraude. Zij weigert opzettelijk informatie en administratie aan de curator te verstrekken. Daarnaast onttrekt zij ruim 267.000 euro aan de boedel, wetende dat schuldeisers hierdoor worden benadeeld. De rechtbank acht dit ernstig, maar houdt rekening met haar psychische toestand en de overschrijding van de redelijke termijn. Ze krijgt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ook wordt zij voor vijf jaar ontzet uit het recht bestuurder te zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in omvangrijke hypotheekfraudezaak: onvoldoende bewijs voor oplichting en witwassen

/

Rechtbank Limburg 28 augustus 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:6208

De rechtbank Limburg spreekt een verdachte vrij van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Hij zou met valse documenten een hypothecaire lening van 250.000 euro hebben verkregen. Volgens de rechtbank ontbreekt echter het bewijs dat hij wist van de vervalsingen. Ook voor witwassen van de woning en een geldbedrag van ruim 62.000 euro is geen wettig bewijs. De woning is niet aantoonbaar uit misdrijf verkregen. De verdachte wordt van alle feiten vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen via tussenpersoon: taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf na vrijspraak voor oplichting

/

Rechtbank Limburg 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:10650

De rechtbank spreekt een vrouw vrij van oplichting via sociale media wegens het ontbreken van strafrechtelijke oplichtingsmiddelen. Zij heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen van 1.899 euro, afkomstig van een frauduleuze overboeking. Hiervoor legt de rechtbank een taakstraf van tachtig uur op en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Reclasseringstoezicht wordt opgelegd. De dertien benadeelde partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Een schadevergoedingsmaatregel wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^