Belastingfraude binnen supermarkt-V.O.F.: boete voor vennootschap, taakstraf voor vennoten

/

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4916 en ECLI:NL:RBROT:2025:4919

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een supermarkt-V.O.F. en haar twee vennoten voor belastingfraude. De V.O.F. leverde tussen 2017 en 2020 vervalste kassabestanden aan en schond de fiscale bewaarplicht. De vennoten gaven feitelijk leiding aan deze gedragingen. De V.O.F. krijgt een geldboete van 15.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Eén vennoot krijgt een taakstraf van 120 uur, deels voorwaardelijk, de ander 120 uur onvoorwaardelijk. Procesafspraken en overschrijding van de redelijke termijn zijn strafmatigend meegewogen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraudezaak in riooltechnieksector: leiders veroordeeld, uitvoerende familieleden vrijgesproken

/

Rechtbank Overijssel 28 april 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:2606, ECLI:NL:RBOVE:2025:2604 en ECLI:NL:RBOVE:2025:2593

De rechtbank spreekt twee familieleden vrij en veroordeelt een derde tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, in een omvangrijke fraudezaak in de riooltechniek. De organisatie pleegt jarenlang belastingfraude en witwassen via een netwerk van eenmanszaken en B.V.’s. De hoofdverdachte geeft feitelijk leiding en beheert de administratie. De andere verdachten zijn uitsluitend uitvoerend betrokken en missen het vereiste opzet. Hun administratie is volledig uit handen gegeven. De strafzaak maakt deel uit van het FIOD-onderzoek “Waterscheerling”.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Met valse bestickering toegang tot haventerrein: hof acht valsheid in geschrift bewezen

/

Gerechtshof Den Haag 22 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:856

Het hof veroordeelt een verdachte voor het opzettelijk gebruik van valse bestickering op voertuigen om toegang te krijgen tot een besloten haventerrein. De bestickering wekt de indruk dat het om voertuigen van een bevoorradingsbedrijf gaat. Het hof oordeelt dat deze bestickering een bewijsbestemming heeft in de zin van artikel 225 Sr. De verdediging stelt dat er geen sprake is van gebruik van een geschrift of opzet, maar het hof verwerpt deze verweren. De verdachte krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van honderd uur. Hij wordt vrijgesproken van medeplegen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Slordigheid met verstrekkende gevolgen: feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s leidt tot gevangenisstraf

/

Rechtbank Rotterdam 4 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5070

De rechtbank Rotterdam spreekt een man deels vrij en veroordeelt hem tot 26 weken cel voor feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s binnen een uitzendbureau voor zorgpersoneel. De verdachte laat sollicitanten zonder controle toe, ondanks zijn verantwoordelijkheid. Gebruik maken van de documenten wordt niet bewezen verklaard vanwege gebrek aan bewijs over verzenddata. Medeplegen acht de rechtbank evenmin bewezen. De verdachte toont geen inzicht of berouw en verschijnt niet op zitting. De eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van één maand wordt alsnog ten uitvoer gelegd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in gezamenlijk witwasonderzoek van politie en FIOD

/

Op 13 mei heeft het gezamenlijk opsporingsteam IFi van politie en FIOD een man (57) en vrouw (37) uit Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Een aantal woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers en identiteitsbewijzen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^