Miljoenenfraude met lege BV’s: 18 maanden gevangenisstraf voor feitelijk leidinggevende

/

Rechtbank Rotterdam 18 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:10094

Een 67-jarige man is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens belastingfraude. Hij gaf als feitelijk leidinggevende van lege bv’s opzettelijk onjuiste btw-aangiften door. Het beoogde fiscale voordeel bedroeg ruim 7 miljoen euro. Het daadwerkelijk benadelingsbedrag is vastgesteld op ruim 104.000 euro. De rechtbank wijst de vordering tot onmiddellijke gevangenneming af.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leergang Het Nieuwe Wetboek van Strafvordering | Start 11 november 2025

/

Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering aan – en de impact op de strafrechtspraktijk is groot. Tijdens de praktijkgerichte leergang van BijzonderStrafrecht Academie maken deelnemers uitgebreid kennis met de wijzigingen in het nieuwe wetboek en de gevolgen daarvan voor hun dagelijkse werk als strafrechtprofessional.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

'Schaamteloos misbruik van publieke middelen' door stichtingsbestuurder bestraft

/

Rechtbank Overijssel 25 augustus 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:5276

Een voormalig bestuurder van een zorgstichting is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf wegens fraude. Hij onttrekt ruim 450.000 aan de boedel vóór het faillissement, houdt administratie achter en gebruikt valse facturen. Ook gebruikt hij subsidie uit de NOW-regeling en zorgbonus voor privédoeleinden. De rechtbank rekent hem het misbruik van publieke middelen zwaar aan. De valse documenten worden onttrokken aan het verkeer.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meer voorbeelden in nieuwe Good Practices SIRA

/

In de nieuwe Good Practices SIRA geeft DNB de sector actuele praktijkvoorbeelden over de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Hiermee biedt DNB meer helderheid, gericht op een risicogebaseerde werkwijze. De nieuwe Good Practices komen in de plaats van de vorige uit 2015. Financiële instellingen zien hiermee hoe andere instellingen de wettelijke verplichtingen invullen rondom de SIRA.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 april 2025 een boete opgelegd van €250.000 aan accountantskantoor KC Audit & Assurance Services B.V. (KC Audit). Zij voerde wettelijke controles uit zonder dat zij een AFM-vergunning had. Daarbij wekte ze bij de buitenwereld de indruk dat zij wel wettelijke controles mocht verrichten. Ondernemingen die hun jaarrekeningen lieten controleren en gebruikers van die jaarrekeningen zijn op het verkeerde been gezet. Het vergunningstelsel - dat bedoeld is om de kwaliteit van controles te bevorderen - werd ontlopen. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^