ILT-IOD Jaarverslag 2024: Meer onderzoeken, fors meer beslag en stevige inzet op fraude

/

Het ILT-IOD Jaarverslag 2024 laat een duidelijke intensivering van de strafrechtelijke handhaving zien. Het aantal afgeronde onderzoeken is verdubbeld en het conservatoir beslag steeg tot €35 miljoen. De focus lag op afval, bodem, ZZS en fraude binnen woningcorporaties en certificering. Informatiegestuurd werken is verder ontwikkeld met 50 analyses en meer informatierapporten. Het Functioneel Parket handelde 200 zaken af, met een interventiepercentage van 75%. Internationaal werkte ILT-IOD samen met Europol, Interpol en EMPACT.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Internationale politiediensten pakken met Operation Endgame door in bestrijding ransomware

/

De politie heeft vorige week tijdens de actieweek van de internationale Operation Endgame meerdere botnets neergehaald. De internationale opsporingsdiensten haalden wereldwijd meer dan 300 servers offline, waardoor de cybercriminelen geen toegang meer hebben tot hun systemen. Vanaf vandaag staan 20 verdachte cybercriminelen op Europe’s Most Wanted Fugitives-lijst. Tijdens de actieweek werden cryptovaluta ter waarde van 3,5 miljoen euro in beslag genomen, wat het totale bedrag dat gedurende Operation Endgame in beslag genomen is op 21,2 miljoen euro brengt. Ook zijn er alternatieve interventies ingezet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD: ‘De aanpak van sanctie-omzeilen is voor de opsporing pionieren’

/

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) speelde in 2024 een voortrekkersrol in de strafrechtelijke aanpak van het omzeilen van sanctiemaatregelen. Naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties door de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland startte de FIOD een onderzoek naar een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. De casus illustreert hoe complex en innovatief de opsporing van sanctie-ontwijking is geworden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2024 van de FIOD.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op woensdag 21 mei meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Drie mannen van 41, 42 en 46 jaar uit Deventer zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van onder meer faillissementsfraude. Een bedrijfspand in Deventer is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie en drie luxe auto’s.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD publiceert jaarverslag 2024

/

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^