Artikel: Crossing boundaries

The European Union's stance on the extraterritorial reach of its sanctions has evolved recently, particularly in response to the need to prevent circumvention of restrictive measures against Russia. This article examines the legal basis and challenges associated with the "Best Efforts" obligation and the "No Re-export clause". While these provisions impose contractual and compliance obligations on EU-based companies, they also raise questions about their extraterritorial enforcement, legal consistency, and the potential for legal challenges before EU and international courts. By analyzing the intersection between EU sanctions laws, international jurisdiction principles, and corporate liability, this article explores how these new measures might be challenged and what legal arguments could be used to contest their enforcement beyond EU borders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM publiceert Aanwijzing waarborgen professioneel verschoningsrecht

Het OM heeft op 1 mei de Aanwijzing waarborgen professioneel verschoningsrecht (2025A001) gepubliceerd. Deze treedt 1 juni a.s. in werking. In deze aanwijzing is beschreven welke regels er voor het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporing gelden als zij bij het onderzoek in aanraking komen met gegevens die vallen onder het professioneel verschoningsrecht van een geheimhouder, zoals artsen en advocaten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanvulling Wwft/Sw-leidraad voor aanbieders van cryptoactivadiensten

Aanbieders van cryptoactivadiensten (crypto-assets service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Daarnaast moeten CASPs voldoen aan de Transfer of Funds Regulation (TFR). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanvullende bijlage (annex) voor CASPs opgesteld in aanvulling op de Leidraad Wwft en Sanctiewet. In deze annex zijn sectorspecifieke aandachtspunten voor CASPs opgenomen, die volgen uit de genoemde wetgeving. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:640

De Hoge Raad overweegt dat voor medeplegen een nauwe en bewuste samenwerking vereist is, waarbij de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht moet zijn. Indien geen sprake is van gezamenlijke uitvoering, moet de rechter nauwkeurig motiveren waarom toch van medeplegen wordt uitgegaan. Daarbij kan worden gekeken naar onder meer de intensiteit van samenwerking, rolverdeling, aanwezigheid op cruciale momenten en het belang van de rol van de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

A new EU Anti-Corruption Directive on the horizon: What it entails and how it’s relevant

A new EU directive on combating corruption is being developed. The draft directive aims, for the first time at an EU level, to combine rules on corruption in the public and private sectors under one legal act. It will replace two separate EU legal instruments – a 2003 Council framework decision1 on corruption in the private sector and an EU Convention from 1997 on corruption involving EU officials. It will also amend a 2017 directive on fraud and other criminal offences that affect the EU’s financial interests. The objective of the new anticorruption directive is to increase effectiveness of anti-corruption efforts across the EU.

Read More
Print Friendly and PDF ^