Verdachtverklaringen van de Financial Intelligence Unit: beter één vogel in de hand dan tien in de lucht?

/

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) verklaart jaarlijks tienduizenden ongebruikelijke transacties verdacht met behulp van een geautomatiseerde vergelijking met de informatiedatabase (VROS) van opsporingsdiensten. Verdachtverklaring middels VROS heeft enkele potentiële gevolgen voor het onderscheid tussen ongebruikelijke en verdachte transacties, de positie van de FIU en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken (rechts)personen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek ondernemingsstrafrecht

/

Het nieuws in het eerste halfjaar van 2022 werd gedomineerd door de afzwakking en vervolgens de afschaffing van de maatregelen rondom de Covid 19-pandemie, de (gevolgen van de) oorlog in Oekraïne en de boerenprotesten tegen de maatregelen die uit het stikstofbeleid van de overheid voort kunnen komen. Verder trad begin dit jaar een nieuw kabinet aan dat een coalitieakkoord presenteerde met voor het strafrecht ambitieuze plannen. Met forse investeringen in de strafrechtketen dient het justitieschip weer vlot getrokken te worden. Politie, rechtspraak en justitie kunnen op stevige financiële ­injecties rekenen, terwijl afzonderlijk gelden zijn vrijgemaakt voor de strijd tegen de ondermijning, voor de versterking van de sociale advocatuur en voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB integriteitsonderzoek naar snel groeiende betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen

/

In het derde kwartaal van 2022 start DNB een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt. Het onderzoek richt zich enerzijds op de groei van de instelling en anderzijds op de vraag of met de groei ook sprake is van toegenomen integriteitsrisico’s. In het bijzonder zal daarbij worden gekeken op welke wijze een snel groeiende betaalinstelling/ EGI voldoet aan de verplichtingen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The role of local authorities in the prevention of and fight against money laundering

/

Criminal organisations use and misuse legal structures in order to launder the money they earn through crimes. Local authorities can unwittingly and unwillingly facilitate crime and money laundering. After all, criminals or people who can be linked to crime and money laundering have to make use of certain legal structures in order to launder their money. They have to apply for permits, they need housing, etc. In order to prevent this misuse of legal structures, the information exchange between law enforcement authorities is necessary, and an administrative, integrated approach to preventing and fighting organised crime is needed. Such information exchange often poses problems in border regions, however, as most of the laws with regard to information exchange between different authorities are written with purely national situations in mind. In border regions, citizens from neighbouring countries often also apply for certain permits if they wish to do business in a municipality. In such cases, obtaining information about these persons is often more difficult because of the lack of (inter)national legislation. Hence, border regions have a greater chance of being misused for money laundering purposes. This article presents and explains the results of a project by the Euro-regional Information and Expertise Centre (EURIEC). The project aims, inter alia, to analyse the possibilities and “bottlenecks” with regard to the (cross-border) exchange of data, with a view to enhancing the administrative approach to organised crime.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor illegale geldtransacties en financieren van terrorisme

/

De rechtbank in Rotterdam heeft een 36-jarige man, S.A. uit Rotterdam, veroordeeld tot 30 maanden cel voor- onder andere- het financieren van een terroristische organisatie en valsheid in geschrifte. Van lidmaatschap / deelname aan een terroristische organisatie is hij vrijgesproken. Twee andere verdachten, F.M. en A. Al M., kregen celstraffen tot 18 maanden voor het onderhouden van een ondergronds betalingssysteem (hawala-bankieren), waarvan de verdachte S.A. gebruikt heeft gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Potentials and limits of public-private partnerships against money laundering and terrorism financing

/

In its 2020 Action Plan to comprehensively reform the EU’s Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT) framework, the European Commission announced, inter alia, that it would issue guidance for Public-Private Partnerships (PPPs). Furthermore, in respect of the envisaged new EU-level Anti-Money Laundering Authority (AMLA), the legislative package published in July 2021 entails a draft provision to allow the AMLA to participate in national or supranational PPPs. If adopted, AML/CFT PPPs will have a legislative foundation in EU law. Though details would still be left to Member States, it is high time to assess the policy ideas behind PPPs as well as their legal ramifications.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen

/

Hoge Raad 5 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1005

Dat een voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf”, kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht als het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is aan het openbaar ministerie bewijs aan te dragen van dergelijke feiten en omstandigheden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Webinar EU Anti Money Laundering Package 2021

/

In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor automobielbedrijf uit Rotterdam voor witwassen en valsheid

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een automobielbedrijf uit de omgeving van de gemeente Rotterdam en de desbetreffende directeur, een man uit Rotterdam, het witwassen van 5,4 miljoen en het plegen van valsheid in geschrifte. Dit vond plaats in 2016 en 2017. Het OM legt voor deze feiten een strafbeschikking op aan het bedrijf en de directeur. Het bedrijf moet een geldboete van 1,5 miljoen betalen en daarnaast wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro verbeurdverklaard. De directeur van het bedrijf moet een taakstraf van 120 uur verrichten.

Onterechte meerwerkfacturen

Het automobielbedrijf leverde in 2016 via een Spaanse onderneming vrachtwagens bestemd voor Marokko. Het Nederlandse bedrijf maakte, op verzoek van de Spaanse onderneming, meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen euro. Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk nooit uitgevoerd. De 5,4 miljoen euro is via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar. De ultimate beneficial owner (UBO) van deze vennootschappen, zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming. Het OM is van mening dat de valse meerwerkfacturen – opgemaakt door het automobielbedrijf - dienden om het ontvangen van die bedragen en het vervolgens overboeken van die bedragen aan de vennootschappen op Malta en Gibraltar te verhullen.

OM legt strafbeschikking op

Uit het onderzoek blijkt niet dat de directeur of het bedrijf voordeel heeft gehaald uit de transactie met de meerwerkfacturen. Aangezien het bedrijf wel een faciliterende rol heeft gespeeld bij het doorbetalen van het geldbedrag van 5,4 miljoen vindt het OM een geldboete van 1,5 miljoen euro en een verbeurdverklaring van 2,5 miljoen euro op zijn plaats voor het automobielbedrijf. De directeur krijgt een taakstraf opgelegd van 120 uur.  

Bron: OM

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

Beoordeling FATF Nederland in aanpak witwassen: gaat de goede kant op, maar moet nog beter

/

De maatregelen van Nederland ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering leveren goede resultaten op, maar we moeten meer doen om te voorkomen dat rechtspersonen worden gebruikt voor criminele doeleinden, om het risicogebaseerde toezicht te versterken, en om ervoor te zorgen dat de sancties voor witwas- en terrorismefinancieringsdelicten evenredig en afschrikkend zijn. Dat is het oordeel van de Financial Action Task Force (FATF). De organisatie heeft Nederland onlangs geëvalueerd op de aanpak van witwassen. Een internationaal team van negen experts heeft de evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn neergelegd in het Mutual Evaluation Report of the Netherlands-2022.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^