De Wet confiscatie criminele goederen – een ondermijning van het strafrecht?

/

Op 16 november jl. ging het wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II in consultatie. Dit wetsvoorstel strekt (onder meer) tot het invoeren van de Wet confiscatie criminele goederen. Op basis van deze wet wordt het mogelijk om goederen van een persoon die afkomstig zijn van enig strafbaar feit aan de Staat te laten vervallen, zonder dat sprake is van een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling. Het is bovendien niet de strafrechter die over deze confiscatie zal oordelen, maar de civiele rechter. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Want hoe zit het eigenlijk met waarborgen die wél gelden binnen het strafrecht, maar niet binnen het civiele recht, zoals de onschuldpresumptie? En wat als de vervolging op enig moment wordt gestaakt en de strafzaak wordt geseponeerd of uiteindelijk eindigt in een vrijspraak?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Birgit Snijder-Kuipers benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering

/

Birgit Snijder-Kuipers is per 1 juli 2022 benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance en Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit. Zij bekleedt de Van der Grinten-wisselleerstoel, een roulerend hoogleraarschap verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Crypto-fraude: hoe wordt dit strafrechtelijk beteugeld?

/

Er is zowel in Nederland als internationaal een stoet aan nieuwsartikelen, podcasts en documentaires verschenen over (vermeende) crypto-fraude. Hiermee doelt de auteur op fraudes waarbij crypto’s als instrument door fraudeurs worden ingezet om anderen te bedriegen en zodoende onrechtmatig voordeel te verkrijgen. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM), kregen alleen dit jaar al honderden meldingen over mogelijke misstanden met crypto’s en waarschuwen al geruime tijd voor de frauderisico’s van crypto’s. Ook heeft DNB meerdere malen opgetreden tegen ‘illegale’ aanbieders van gereguleerde cryptodiensten. Het strafrecht volgt inmiddels ook. Recent zijn er twee vonnissen over crypto-fraude gewezen. Naar verwachting zullen er meer strafzaken volgen. De complexiteit van crypto’s, het internationale karakter, de (pseudo)anonimiteit bij transacties met crypto’s en de grote hoeveelheid geld die in de crypto-markt omgaat, vormen een vruchtbare bodem voor crypto-fraudeurs. Hoog tijd om de bestrijding van crypto-fraude onder de loep te nemen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Interveniëren met effect?

/

Fraude, milieucriminaliteit en witwassen veroorzaken grote schade aan maatschappij, economie en milieu. Het belang van het voorkomen en bestrijden ervan is evident, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. Recente onderzoeksrapporten laten zien dat het adequaat voorkomen en bestrijden geen sinecure is. Wetgeving is vaak ingewikkeld en de omstandigheden en gevolgen van de delicten zijn doorgaans verscholen. Het handhavingsstelsel is bovendien gelaagd, met zowel publieke als private partijen die uiteenlopende rollen en bevoegdheden hebben. Handhavingsinstrumenten, van preventief tot punitief, kunnen nog doeltreffender en effectiever worden ingezet.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor Binance vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten

/

De Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zomerstop BijzonderStrafrecht.nl 11 juli t/m 21 augustus 2022

/

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 11 juli t/m zondag 21 augustus. Vanaf maandag 22 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland jaaroverzicht 2021

/

Op 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Uit het jaaroverzicht blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe EU-autoriteit voor de bestrijding van witwassen: Raad bepaalt gedeeltelijk standpunt

/

Om te zorgen dat het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme beter werkt, richt de EU een specifieke anti­witwas­autoriteit (AMLA) op. Op 29 juni heeft de Raad hierover zijn gedeeltelijk standpunt bepaald.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Megazaak Spaniel: eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor spin in het web bij gewoonte maken van overtredingen van Wwft en Wft

/

Rechtbank Rotterdam 22 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5017

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal misdrijven, alle in de sfeer van fraude en witwassen. Het onderzoek waarin deze feiten aan het licht kwamen, betrof een zeer omvangrijk onderzoek, bestaande uit diverse zaaksdossiers en met betrekking tot een grote groep van medeverdachten die zich in verschillende samenstellingen dan wel zelfstandig aan de bewezenverklaarde feiten schuldig hebben gemaakt. Verdachte was, in zijn hoedanigheid van eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor, de spreekwoordelijke spin in het web van een groot deel van de bewezenverklaarde feiten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVB teleurgesteld over advies Raad van State over gezamenlijke transactiemonitoring

/

Het stelt de NVB teleur dat de Raad van State adviseert van gezamenlijke transactiemonitoring af te zien. De Raad van State stelt in haar advies de vraag of gegevensdeling met TMNL op deze schaal noodzakelijk is. De NVB heeft begrip voor de zorgen die de Raad heeft over de inbreuk op het recht op privacy. Banken realiseren zich dat het delen van gegevens grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarom gelden voor TMNL de allerhoogste privacy- en beveiligingsstandaarden. Transactiegegevens worden gepseudonimiseerd gedeeld met TMNL. Onderliggende privacygevoelige gegevens zijn daarmee niet inzichtelijk voor TMNL en de gegevens worden niet gedeeld tussen banken onderling – het zijn patronen waar TMNL zich op richt, met als doel de kans vergroten op het blootleggen van mogelijke criminele activiteiten, aldus de vereniging.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^