Met het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor klanten van een bank die in het vizier zijn bij het OM.
Read MoreIn deze bijdrage wordt het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1491) geannoteerd. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het gerechtshof de ruime mogelijkheden van de witwasbepalingen niet goed heeft toegepast. Dat betekent nog niet dat het ruime bereik van die bepalingen met dit arrest ook worden ingeperkt.
Read More✔️ BijzonderStrafrecht Podcast
✔️ Trend Tracker
✔️ Wetgevingsoverzicht
✔️ Maandelijkse Trend Update
✔️ Bronnen Hub
Read MoreIn witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing.
Read MoreDe asset freeze, oftewel bevriezingsmaatregel, is een van de meest ingrijpende maatregelen die de (internationale) sanctieregimes kennen. Tegelijkertijd blijkt dat deze nog niet heel bekend is en soms over het hoofd wordt gezien. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, ook strafrechtelijke. In dit artikel willen wij deze vreemde eend in de bijt aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Read MoreVanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.
✔️ Wekelijkse podcast
✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week
✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone
✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app
Read MoreIn het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de Financial Action Task Force (FATF) worden de belangrijkste prioriteiten van de FATF voor het aankomende jaar uiteengezet: (i) Verbetering van de transparantie van beneficial ownership (ii) Witwassen en migrantensmokkel (iii) Kunst en antiquiteiten (iv) Invordering van vermogensbestanddelen.
Read MoreDe FIOD heeft een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden die wordt verdacht van het zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en het witwassen van ruim 1 miljoen euro. De verdachte was als afbouwverzekeraar betrokken bij diverse bouwprojecten in Nederland. Voor de diensten die verdachte aanbood zijn vergunningen noodzakelijk van de Nederlandse Bank. De verdachte beschikte daar niet over. Bovendien kwam hij zijn verplichtingen als afbouwverzekeraar niet na.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1045
Het CBb heeft in hoger beroep geoordeeld dat de intrekking van de vergunning van een trustkantoor door DNB in stand blijft. DNB heeft de vergunning ingetrokken omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder. Tijdens een inval door de FIOD werd de bestuurder aangehouden en werd de (cliënten)administratie in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van enkele strafbare feiten (onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, witwassen en oplichting).
Read MoreOp 1 december zijn de ambassadeurs bij de EU een mandaat overeengekomen om met het Europees Parlement te onderhandelen over een voorstel voor het aanpassen van de regels voor de informatie die bij geldovermakingen moet worden gevoegd. De update moet die regels uitbreiden naar bepaalde cryptoactiva.
Read More