HM Treasury has published proposals for a new tax on medium and large professional firms and financial institutions: the Economic Crime (Anti-Money Laundering) Levy (economic crime levy). The amount of the levy will be based on the revenue of the regulated entity and its collection will be the responsibility of the Financial Conduct Authority, the Gambling Commission and HMRC. The government intends for the levy to raise about £100m a year to help meet the costs of new and upgraded capacity to tackle money laundering.

Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen?
In het Memo Crowdfunding en de Wwft valt hierover meer te lezen.

Vorige maand heeft de Serious Crime Taskforce (SCTF) een structureel karakter gekregen, na in 2019 als pilot te zijn gestart. Politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD werken in dit SCTF-verband samen met een aantal grote banken aan de aanpak van de facilitators van de onderwereld.