January 19, 2021

Review of dual-use export controls

January 19, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Certain goods and technologies have legitimate civilian applications but can also be used for military purposes; so-called 'dual-use' goods are subject to the European Union's export control regime. The regime has just been revised, mainly to take account of significant technological developments, increase transparency and create a more level playing field among EU Member States. The proposed regulation will recast the regulation in force since 2009. Among other elements, the proposal explicitly defines cyber-surveillance technology as dual-use technology and introduces human rights violations as an explicit justification for export control. It also includes provisions to control emerging technologies.

January 18, 2021

Vrijspraak witwassen van natuurlijke persoon en aan hem verbonden bedrijven

January 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Gelderland 15 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:7012

De rechtbank heeft 61-jarige man uit Laren (en twee aan hem verbonden bedrijven) vrijgesproken van het witwassen van geldbedragen. De man heeft grote contante bedragen ontvangen als aflossingen van verstrekte leningen. De verklaringen van de man voor het ontvangen van die bedragen zijn niet op voorhand ongeloofwaardig. De man heeft met behulp van zijn administratie onderbouwd dat de leningen plaatsvonden in het kader van voor hem normale bedrijfsvoering. Het openbaar ministerie heeft niet inhoudelijk gereageerd op de overgelegde administratie.

January 18, 2021

‘Nederland kan geen belastingparadijs zijn en tegelijkertijd witwassen streng aanpakken’→

January 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Denk als een crimineel - dat is de enige manier waarop je witwassen kunt bestrijden, ontdekte economieredacteur Koen Haegens tijdens zijn onderzoek naar witwasconstructies.

January 15, 2021

Tuchtrecht banken: tegen het doorrollen van 'rotte appels'

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Dit jaar bestaat het tuchtrecht banken vijf jaar. Welk probleem bleek het tuchtrecht nu daadwerkelijk op te lossen? De afdronk – in het symposium van 23 januari 2020, een bundel en een kort daarna uitgekomen NRC-artikel – is (zeer) kritisch. Het tuchtrecht voor bankmedewerkers, dat tot doel had het vertrouwen in het bankwezen te herstellen, blijkt namelijk helemaal niet over het bankwezen te gaan, omdat bancair beleid volledig buiten het bereik van dit tuchtrecht valt. Dit tuchtrecht gaat daarentegen slechts over donkergrijze en gitzwarte gedragingen van bankmedewerkers. Bankmedewerkers die bovendien steevast al waren gestraft – meestal langs de band van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld door ontslag of een interne berisping – voordat deze voor de tuchtrechter verschenen. Waarin ligt dan nog de meerwaarde van tuchtrecht banken?

January 14, 2021

Veroordelingen voor witwassen en valsheid in geschrift na pogingen geld wit te wassen door aankoop dure zeiljachten

January 14, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Een 68-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Arnhem zijn voor witwassen en valsheid in geschrift veroordeeld. De man krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden. De vrouw krijgt een celstraf van 9 maanden. De rechtbank stelt vast dat de man tussen 2007 en begin 2018 ruim 1,2 miljoen euro meer uitgaf dan hij aan legale inkomsten kon verantwoorden. De man probeerde geld wit te wassen door - onder andere - dure zeiljachten te kopen. Ook gaf hij ruim 430 duizend euro in de vorm van leningen aan de 43-jarige vrouw. Zij is de uitbaatster van een viertal horecagelegenheden aan de Korenmarkt in Arnhem. Toen de ING hem vroeg om bepaalde contante stortingen te verantwoorden, gaf hij de bank opzettelijk onjuiste informatie.

January 14, 2021

Artikel: Gaming als instrument om risicobewustzijn te beïnvloeden

January 14, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gamificatie lijkt een nieuwe mogelijkheid die kan bijdragen aan het risicobewustzijn: door gaming minder kans op een crisis? In dit artikel legt de auteur uit onder welke voorwaarden gamificatie kan worden ingezet als instrument en waar een game dan aan moet voldoen om succesvol te kunnen zijn. Daarmee kan het andere bedrijven helpen bij de overweging om ‘serious gaming’ in te zetten met als doel het risicobewustzijn voor bepaalde geïdentificeerde risico’s te vergroten. Indien namelijk gamification voor het beïnvloeden van het bewustzijn over een bepaald risico een geschikt instrument lijkt, kan vervolgens aan de hand van een aantal beschreven voorwaarden een ‘serious game’ ontwikkeld worden en de kans op het behalen van de leerdoelen vergroten. Tot slot zal kort een game worden beschreven welke is ontwikkeld binnen het bedrijf waar de auteur werkzaam is, samen met een gespecialiseerde game-developer en op basis van de in dit artikel beschreven voorwaarden.

January 12, 2021

Jaarbericht FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding

January 12, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.

January 12, 2021

US authorities given additional powers to subpoena foreign banks→

January 12, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

The recently passed US defence bill significantly increases the scope of banking records that the Justice and Treasury departments can demand from foreign banks. The National Defense Authorization Act (NDAA), which became law on 1 January, states the authorities can subpoena any foreign bank that maintains a correspondent account in the US, even if the agency’s evidence request is unrelated to the US-based bank account that establishes US jurisdiction.

January 11, 2021

Kamervragen 'De witwaspraktijken bij ING' n.a.v. uitspraken in art. 12 Sv zaak

January 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 31 december jl. zijn door Kamerleden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over “de witwaspraktijken” bij ING. De vragen volgen op de eerdere beslissingen tegen ING en Hamers in de art. 12 Sv procedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft de transactie met ING in stand gelaten, maar de vervolging van voormalige bestuursvoorzitter van ING Group Hamers bevolen.

January 11, 2021

FEC Jaarplan 2021: Strijd tegen witwassen blijft speerpunt

January 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. Voor het uitwisselen van informatie binnen het FEC is de komst en implementatie van de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) zeer welkom. Dit staat in het FEC jaarplan 2021 dat is gepubliceerd door de FEC-partners.

Actualiteiten