September 10, 2020

Veroordeling voor miljoenenfraude Rotterdam Short Sea Terminals (RST)

September 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 2 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7654

De verdachten in deze zaak hebben zich gedurende een periode van ruim 2,5 jaar schuldig gemaakt aan oplichting van RST, tezamen en in vereniging. De rechtbank heeft het exacte bedrag dat hiermee was gemoeid niet vastgesteld, maar acht aannemelijk dat het gaat om een bedrag van (tenminste) ruim 2 miljoen euro. Naam verdachte was destijds als interim-projectmanager ingehuurd door RST voor het TOS-project en Naam medeverdachte 1 en Naam medeverdachte 2 waren in die tijd in dienstbetrekking werkzaam bij RST. Zij maakten deel uit van het management van RST; Naam medeverdachte 2 als operationeel directeur en Naam medeverdachte 1 als manager Finance & Control.

September 03, 2020

Publicatie nieuwe Aanwijzing hoge transacties

September 03, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Zoals eerder aangekondigd is een nieuwe versie van de Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. De aanwijzing schetst de kaders voor het aanbieden van hoge transacties. Het begrip ‘hoge transactie’ is nader afgebakend. Er wordt ingegaan op wie, wanneer in aanmerking komen voor een hoge transactie alsook de vereiste schulderkenning door feitelijke leidinggevers.

September 03, 2020

Het verschoningsrecht van de rechtspersoon

September 03, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Aan wie het verschoningsrecht toekomt, welke informatie in beginsel onder het verschoningsrecht valt en wie zich op het verschoningsrecht kan beroepen, is recent door de Hoge Raad in civilibus verduidelijkt in het kader van het onderzoek van de Ondernemingskamer inzake SNS Reaal c.s. De Hoge Raad heeft bepaald dat aan de rechtspersoon die zich tot een advocaat of notaris heeft gewend geen afgeleid verschoningsrecht toekomt.

September 02, 2020

Kroniek ondernemingsstrafrecht | Eerste helft 2020

September 02, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Ieder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt.

September 01, 2020

Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging vernieuwd

September 01, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 1 september is de nieuwe ‘Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging’ in werking getreden. Een veranderd medialandschap en de toegenomen aandacht voor privacy en slachtoffers waren aanleiding voor het Openbaar Ministerie om de aanwijzing te vernieuwen, aan te scherpen en aan te vullen. De aanwijzing geeft regels voor de inzet van voorlichting over opsporing en vervolging. De aanwijzing gaat in op de situatie waarin door voorlichting inbreuk wordt gemaakt op de privacy van identificeerbare personen, benoemt waar de verantwoordelijkheid voor de inzet van voorlichting ligt in de te onderscheiden gevallen en op de verschillende communicatiemomenten, en geeft regels voor medewerking aan mediaproducties.

September 01, 2020

Vrijspraak voor het niet juist bijhouden van het verplicht gestelde opkopersregister. Bewezenverklaring feitelijk leidinggeven aan opzet- en schuldheling door opkopers tweedehands goederen.

September 01, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4139

Het onderzoek 13Onhaye richt zich op de rechtspersoon UP Oost. UP Oost is franchisenemer van de franchisegever Used Products B.V. en nam op grote schaal tweedehandse goederen in. Mensen die iets wilden verkopen, konden hun goed in de winkel van UP Oost aanbieden. De werknemer achter de balie bepaalde of het goed al dan niet werd ingekocht. Vervolgens bepaalde diegene een prijs voor het goed. Als men een waardevol goed had, maar krap bij kas zat, kon het goed bij UP Oost ook worden verpand. Na enige weken kon het goed dan voor hetzelfde bedrag vermeerderd met rente weer worden opgehaald.

September 01, 2020

Report: Five years of growth in public–private financial information-sharing partnerships to tackle crime

September 01, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

This report is the result of an international survey of public–private financial information sharing partnerships to disrupt crime, which took place between April and June 2020. The report provides descriptive summaries of 23 national and trans-national financial information-sharing partnerships.

August 27, 2020

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen en -instellingen

August 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en –ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat zij hierbij tekortschieten. Beleggingsinstellingen en- ondernemingen die transactiemonitoring helemaal niet hebben ingericht, moeten dat dit jaar nog op orde brengen.

August 27, 2020

Report on asset recovery and confiscation: “Ensuring that crime does not pay"

August 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

On 2 June 2020, the Commission presented its report on asset recovery and confiscation, entitled “Ensuring that crime does not pay.” The proceeds of organised crime in the EU are currently estimated at about €110 billion per year. As reported by Europol, however, only about 2% of criminal proceeds are frozen, and 1% is confiscated in the EU. Hence, organised crime groups are still able to invest in the expansion of their criminal activities and continue to infiltrate the legal economy.

August 25, 2020

HvJ EU: Hoogte boete voor niet tijdige omzetting richtlijn hangt af van verstreken duur na einde implementatietermijn

August 25, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De hoogte van de boete die het EU-Hof kan opleggen wegens niet tijdige implementatie van een richtlijn hangt af van de duur van de inbreuk. Die duur start meteen aan het einde van de implementatietermijn van de richtlijn en niet pas vanaf de datum waarop de in het met redenen omklede advies gestelde termijn verstrijkt. Dat heeft het Hof beslist in twee inbreukzaken tegen Roemenië en Ierland die de anti-witwasrichtlijn niet volledig in hun nationale recht hadden omgezet binnen de termijnen die hun waren opgelegd.

Actualiteiten