Advocaten mogen groot deel bewijsbeslag handhaven: aanwijzingen dat bij strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en verdachten

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1808

Het bewijsbeslag* dat enkele advocaten van een vermogensbeheerder hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Met deze uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in grote lijnen de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde eerder dat het volledige bewijsbeslag mocht blijven liggen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verhaalsfrustratie (art. 94a Sv) & koude uitsluiting

/

Rechtbank Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3176

De belanghebbende wordt verdacht van verduistering, verduistering in dienstbetrekking en/of oplichting als executeur en/of als bewindvoerder. De kinderen naam 2 hebben in de periode 2006-2007 een groot vermogen van meerdere miljoenen euro’s geschonken gekregen en geërfd van hun vader. Na diens overlijden is belanghebbende benoemd tot bewindvoerder over het geschonken en geërfde vermogen, daarnaast is hij benoemd tot executeur-testamentair. Van die positie zou belanghebbende misbruik hebben gemaakt ten koste van het aan de kinderen naam 2 toekomende vermogen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor witwassen na storten geldbedrag op rekening Staat

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3827

Verdachte en medeverdachte worden veroordeeld voor het witwassen van een contant geldbedrag van €24.500. Medeverdachte heeft dit contante geldbedrag op de bankrekening van verdachte gestort en verdachte heeft vervolgens €25.000 overgemaakt naar de Staat ter voldoening van een zekerheidstelling voor de schorsing van de voorlopige hechtenis van de vader van medeverdachte.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen

/

Op 3 mei jl zijn door Tweede Kamerleden Diertens en Sneller (beiden D66) vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Minister van Financiën over berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Het Europees Openbaar Ministerie komt eraan: waakhond of papieren tijger?

/

Op 1 augustus 2018 heeft de Europese Commissie bevestigd dat Nederland gaat deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting te onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen, een taak die tot dusver was voorbehouden aan de nationale vervolgingsautoriteiten (in Nederland het Openbaar Ministerie).

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verbodenverklaring van rechtspersonen

/

Onlangs heeft de wetgever een voorstel om een bestuurlijk verbod op rechtspersonen mogelijk te maken ter consultatie aangeboden. In deze bijdrage staat de vraag centraal of invoering van een bestuurlijk verbod naast de civielrechtelijke mogelijkheid wel een goede optie is.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak verduistering na onverschuldigde betaling

/

Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:190

Ingevolge artikel 6:204 van het Burgerlijk Wetboek is degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd terug te vorderen. De verdachte heeft dit vorderingsrecht erkend en gedeeltelijk hieraan uitvoering gegeven door eenmalig een bedrag van €100,00 aan Bedrijf 1 te voldoen. Voor een executoriale titel (ter uitwinning van het vorderingsrecht) kan Bedrijf 1 zich wenden tot de civiele rechter. De eerste stappen hiertoe met behulp van een rechtsbijstandsverzekeraar waren gezet.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over de motivering van de schatting van wederrechtelijk verkregen voordeel uit schuldwitwassen

/

Parket bij de Hoge Raad 16 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:388

Het hof heeft toepassing gegeven aan art. 36e, tweede lid, Sr. Het hof heeft aannemelijk geacht dat de betrokkene een bedrag van € 15.500,- aan wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten met de verkoop van de op zijn naam gestelde Mercedes. In de met deze ontnemingszaak samenhangende strafzaak is de betrokkene veroordeeld wegens witwassen.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over vraag of hawala bankier wetenschap had van criminele herkomst geldbedragen

/

Parket bij de Hoge Raad 23 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:402

Het gaat in deze zaak om geldtransacties die worden aangeduid met hawala-bankieren of ondergronds bankieren, een in de Pakistaanse gemeenschap gehanteerd systeem dat wordt gebruikt voor het overdragen van contante bedragen tussen personen in Nederland en personen in het buitenland. Het systeem is gebaseerd op het verplaatsen van geldbedragen door het inleveren daarvan bij de buitenlandse ‘bankier’ om vervolgens via een ‘bankier’ in Nederland te worden uitgekeerd aan de begunstigde en vice versa.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen t.a.v. het bewijs van de afkomst uit misdrijf van voorwerpen

/

Hoge Raad 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:668

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van gewoontewitwassen. Het voert daartoe onder meer aan dat het Hof ten onrechte uit de enkele uitkomst van een kasopstelling heeft afgeleid dat de in de bewezenverklaring bedoelde voorwerpen van misdrijf afkomstig zijn.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^