Cbb laat boete trustkantoor TMF grotendeels in stand voor rol in Mozambikaanse fraudezaak

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:432

Trustkantoor TMF werd in 2013 bestuurder van een vennootschap die 850 miljoen dollar uitleende voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique. In 2016 nam de Mozambikaanse overheid alle uitstaande schulden over kort voordat de media meldden dat het geld niet was geïnvesteerd in (tonijn)visserij, maar was doorgesluisd naar Defensie in Mozambique en/of was verduisterd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Sanctie-ontwijkingstactieken van Noord-Korea in de schijnwerpers

/

Sinds 2006 hebben de Verenigde Naties vele sancties ingesteld om de ontwikkeling van het Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma tegen te gaan. Helaas blijft Noord-Korea ondanks de sancties doorgaan met nucleaire activiteiten en het testen van raketten. Pogingen van Zuid-Korea en de VS om het gesprek aan te gaan, hebben tot niets geleid. Tegelijkertijd doet Noord-Korea er alles aan om – tegen de sancties in – aan geld, goederen en grondstoffen te komen die gebruikt kunnen worden voor de opbouw van het kernwapen- en raketprogramma. Deze sanctieontduikingen vinden vaak plaats op zee of in havens.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement keurt nieuwe regels dual use items goed

/

De EU werkt aan nieuwe exportregels voor producten voor tweeërlei gebruik om te voorkomen dat deze producten worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen. De EU werkt momenteel aan actualisering van de bestaande regels om rekening te houden met recente technologische ontwikkelingen, waaronder nieuwe instrumenten voor cyberbewaking, en een betere bescherming van de mensenrechten. De Raad en het Parlement zijn het voorlopig eens geworden over de nieuwe regels, maar moeten deze regels beiden officieel goedkeuren voordat ze in werking treden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak Bitonic-DNB over reikwijdte registratieregime Wwft en Sanctiewet

/

Rechtbank Rotterdam 7 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2968

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft op 7 april beslist dat het verzoek van Bitonic om een voorlopige voorziening ontvankelijk is. De door Bitonic gevraagde voorziening - het opschorten van het door haar ter discussie gestelde registratievereiste - wordt niet toegewezen. Wel wordt de voorziening getroffen dat DNB binnen zes weken op het bezwaar van Bitonic dient te beslissen, zodat Bitonic zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het registratievereiste.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vervolging luchtvaartmaatschappijen wegens ongerechtvaardigde ongelijke behandeling

/

Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep in 40 strafzaken tegen 4 luchtvaartmaatschappijen – Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Ryanair en Delta Air Lines – niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. De luchtvaartmaatschappijen werden strafrechtelijk vervolgd omdat zij te weinig maatregelen zouden hebben genomen om te voorkomen dat personen met valse of ontoereikende papieren Nederland binnenkomen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

/

Op 11 maart 2021 is het Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen bij de Tweede Kamer ingediend. Dit initiatiefvoorstel beoogt een wettelijke ondergrens in te stellen voor Nederlandse ondernemingen die internationaal opereren. Het voorstel introduceert een algemene zorgplicht voor ondernemingen ten aanzien van mogelijke nadelige gevolgen van hun activiteiten voor mensenrechten, arbeidsrechten of het milieu in een land buiten Nederland, en voor een specifieke categorie van ondernemingen het principe van gepaste zorgvuldigheid in productieketens, zoals dat is neergelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Foreign Direct Investments screening en financieel economische criminaliteit

/

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en openbare orde in lidstaten van de Europese Unie (EU) gevaar kan lopen door buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI) in Europese ondernemingen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de FDI Screening Verordening, de mogelijke risico’s van financieel economische criminaliteit en de screenings­mogelijkheden voor private partijen om vroegtijdig mogelijke risico’s te onder­kennen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Global Trade and Global Stakes - A plea for alignment and smart strategy

/

Using the Dutch ASML case as a junction, the author aims to connect corporate and global trade objectives to government concerns. As fierce competition in trade is not uncommon, a comparison is made with the phenomenon of war, and how coalition forming, deployment of balanced strategies and informed decision making are in the interests of all stakeholders concerned.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Witwassen als bedrijfsmatige activiteit, de verborgen netwerken van witwassers

/

De Financial Action Task Force (FATF) stelt dat witwassers groepsgewijs kunnen opereren in professionele witwasnetwerken. Professioneel verwijst daarbij naar het tegen vergoeding leveren van diensten op het gebied van witwassen, en netwerken naar het onderling uitbesteden of gebruik maken van de benodigde expertise. Of zulke witwasnetwerken ook in Nederland opereren, is uit het FATF-rapport niet op te maken. In dit artikel wordt daarom gekeken in hoeverre professionele witwassers in Nederland netwerken vormen en in welke mate zij bedrijfsmatig te werk gaan. Bedrijfsmatigheid is hierbij vertaald als betrokkenheid bij meerdere zaken, aantal terugkerende contacten en afwezigheid van familiale relaties. Gebruik makend van politieregistraties zijn daartoe de contacten van 236 professionele witwassers geanalyseerd. Op basis van de resultaten van deze analyses kan worden geconcludeerd dat ook in Nederland professionele witwasnetwerken actief zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Een nieuw actieplan voor bedrijfsleven en mensenrechten: meer (due diligence) verplichtingen op komst?

/

De Nederlandse overheidsaanpak inzake mensenrechten en bedrijfsleven is aan een herziening toe. Dit kondigde het kabinet in 2019 en 2020 diverse keren aan. Ter voorbereiding van deze herziening is in 2020 door het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek uitgevoerd – ook wel de National Baseline Assessment (NBA) genoemd. De NBA brengt de stand van zaken van het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten (NAP), daterend uit 2014, in kaart.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^