Leidinggeven aan internationale accijnsfraude leidt tot gevangenisstraf met gedeeltelijke voorwaardelijke oplegging

/

Rechtbank Oost-Brabant 3 februari 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:697

De rechtbank veroordeelt een voormalig bestuurder van een accijnsgoederenbedrijf wegens grootschalige accijnsfraude. De verdachte geeft feitelijk leiding aan het opmaken, gebruiken en administreren van valse documenten zoals e-AD’s, CMR’s en facturen. Het doel is om fictieve alcoholtransporten binnen de EU te simuleren en zo accijnzen te ontwijken. De rechtbank acht bewezen dat verdachte bewust heeft bijgedragen aan deze papieren werkelijkheid en internationale misleiding. Wegens de ernst, omvang en het ondermijnende karakter van de fraude legt de rechtbank 14 maanden cel op, waarvan 7 voorwaardelijk. De straf valt lager uit door medewerking van verdachte en overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Weglakken zonder machtiging door OM leidt tot bewijsuitsluiting: HR herhaalt kaders over processtukken en transparantie

/

Hoge Raad 3 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:155

De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte verklaringen voor het bewijs heeft gebruikt waarvan delen waren weggelakt. Het openbaar ministerie mag zulke delen niet zelfstandig onleesbaar maken zonder toetsing door de rechter-commissaris. Een dergelijke bewerking van verklaringen belemmert toetsing van relevantie en betrouwbaarheid door rechter en verdediging. Het oordeel van het hof dat de niet-weggelakte delen voldoende zijn, is onbegrijpelijk omdat het hof de rest niet kende. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof gedeeltelijk en verwijst de zaak terug voor nieuwe behandeling.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtspersoon beboet voor structurele schending Wwft-verplichtingen bij contante autoverkoop

/

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:55

Bedrijf 1 B.V. wordt veroordeeld voor het niet melden van vier contante transacties boven de 25.000 euro en het schenden van Wwft-verplichtingen. Een deel van de feiten is verjaard; het hof verklaart het OM deels niet-ontvankelijk. Het vertrouwensbeginsel is niet geschonden; toezeggingen over het uitblijven van vervolging zijn niet aannemelijk. Cliëntenonderzoek en bewaarplicht zijn bij meerdere transacties niet nageleefd. Het hof legt een geheel voorwaardelijke geldboete van 15.000 euro op.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ongebruikelijke transacties, onvolledig cliëntenonderzoek en het falen van toezicht: verdachte krijgt voorwaardelijke taakstraf

/

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:56

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een directeur van een autohandel voor feitelijke leiding aan Wwft-overtredingen. Hij meldt vier ongebruikelijke contante transacties van boven de 25.000 euro niet aan de FIU. Daarnaast voert hij bij drie transacties geen of onvolledig cliëntenonderzoek uit. Ook voldoet hij bij één transactie niet aan de bewaarplicht voor klantgegevens. Het hof verklaart delen van de dagvaarding nietig en enkele feiten verjaard. De verdachte krijgt een geheel voorwaardelijke taakstraf van 60 uur met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wrakingsverzoek in artikel 12 Sv-procedure strandt wegens tardieve indiening en gebrek aan vooringenomenheid

/

Gerechtshof Amsterdam 5 februari 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3689

Gerechtshof Amsterdam verklaart wrakingsverzoek van verzoekster in een artikel 12 Sv-procedure ongegrond. Het verzoek is te laat ingediend: pas negen dagen na de zitting waarop de beweerde vooringenomenheid zou zijn gebleken. De gestelde wrakingsgronden, zoals het afwijzen van aanhouding en kritische vragen ter zitting, leveren geen partijdigheid op. Aanwezigheid van OM-stagiaires en de advocaat-generaal past binnen normale beklagprocedures en duidt niet op schijn van partijdigheid. Het hof acht het wrakingsmiddel misbruikt om de procedure te vertragen; dit is het derde ongegronde verzoek. Daarom wordt ook een wrakingsverbod opgelegd: verdere wrakingsverzoeken in deze zaak worden niet meer behandeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^