Vervolging politieambtenaar na raadplegen politiesystemen op verzoek van TCI, vrijspraak voor schenden ambtsgeheim en computervredebreuk

Rechtbank Gelderland 15 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6094

De is van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte politie-informatie heeft gedeeld met onbevoegde derden en dat dient te worden vrijgesproken. Verdachte is door het Team Criminele Inlichtingen van de politie (TCI) benaderd met de vraag of hij informatie kon verstrekken over de criminele activiteiten in Culemborg. Verdachte werd gevraagd om alert te zijn en de politie in te lichten als hij opmerkelijkheden aantrof. Om die reden heeft Verdachte vaker het systeem geraadpleegd om verbanden te kunnen leggen tussen personen en incidenten. Dat de TCI, dan wel een andere afdeling van de Politie Eenheid Oost-Nederland, hem dit heeft gevraagd blijkt ook uit e-mailberichten die Verdachte voorafgaand aan de zitting heeft ingebracht en die door de rechtbank aan het dossier zijn toegevoegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

20 maanden gevangenisstraf voor faillissementsfraude

De rechtbank veroordeelt een 55-jarige man uit de gemeente Montferland tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich - zowel privé als in zijn functie als bestuurder van rechtspersonen schuldig aan faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling ambtelijke omkoping: overwegingen wetswijziging 2015 en vereisten voor passieve ambtelijke omkoping

Rechtbank Amsterdam 20 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6003

Verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren, waarvan 60 uren voorwaardelijk wegens het plegen van ambtelijke omkoping als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. In drie jaren tijd heeft hij bijna €13.000 aan giften aangenomen van aannemers, die als doel hadden om met hun bedrijven een voorkeursbehandeling te krijgen bij het verstrekken van werk bij de gemeente Amsterdam. Ook heeft hij goederen die aan de gemeente toebehoorden verduisterd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Krakers mogen blijven in pand dat onder sanctieregime valt

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6687

De krakers mogen voorlopig blijven in het pand, dat eigendom is van een onderneming waarvan de Ultimate Beneficial Owner (UBO) een Russische miljardair is die op de EU-sanctielijst staat. Dat heeft de voorzieningenrechter in kort geding bepaald.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conservatoir beslag na verdenking van handelen met voorwetenschap: Klaagschrift ex artikel 552a Sv ongegrond in Hunter Douglas-zaak

Rechtbank Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6629

Op 3 januari 2022 heeft de AFM mogelijke handel met voorwetenschap gesignaleerd door handelaren van klaagster in aandelen Naam aandelen. Klaagster heeft aangevoerd dat, nu de AFM haar eigen onderzoek heeft afgerond en zij in haar onderzoek naar de vermeende overtreding van artikel 14, aanhef en onder a, van de Verordening Marktmisbruik (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik de argumentatie van klaagster volgt waarom er geen redelijk vermoeden van marktmisbruik is ontstaan, daaruit tevens dient te worden afgeleid dat er op dit moment geen redelijk vermoeden meer voor handel met voorwetenschap (art 14 MAR) bestaat. Deze conclusie neemt de raadkamer echter niet over. Immers volgt uit het door klaagster overgelegde vonnis in kort geding dat de AFM ter zitting van de voorzieningenrechter heeft toegelicht dat en waarom de AFM hiermee niet is teruggekomen op haar standpunt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU-Hof: geen oplegging van sanctie aan rechtspersoon wegens strafbaar feit dat voorwerp uitmaakt van parallelle strafprocedure tegen vertegenwoordiger

HvJ EU 10 november 2022, C-203/21 (Delta Stroy 2003)

Het EU-recht verzet zich tegen een nationale regeling op basis waarvan een rechtspersoon definitief kan worden bestraft wegens een strafbaar feit dat het voorwerp uitmaakt van een niet-afgesloten parallelle strafprocedure tegen een vertegenwoordiger van die rechtspersoon. Het beginsel van het vermoeden van onschuld en het beginsel van de rechten van de verdediging worden onevenredig geschonden doordat de rechter in de procedure tegen de rechtspersoon niet mag beoordelen of voornoemd strafbaar feit is gepleegd en doordat de rechtspersoon geen nuttige opmerkingen dienaangaande mag maken. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Bulgaarse rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Alsnog vrijspraak voor bejaarde man met miljoenen illegale sigaretten in verhuurde loods

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3846

Een 89-jarige man uit Lithoijen is door gerechtshof ’s-Hertogenbosch vrijgesproken van het bezit van ruim 6,9 miljoen illegale sigaretten. De sigaretten werden aangetroffen in een deel van de loods die hij verhuurde. Eerder legde de rechtbank Oost-Brabant hem nog 100 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling feitelijk leidinggeven van door maatschap (pluimveebedrijf) gepleegde overtredingen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9808

Het hof veroordeelt een van de maten van een maatschap van een pluimveebedrijf tot een geheel voorwaardelijke geldboete voor het feitelijke leidinggeven van door de maatschap gepleegde overtredingen. Die overtredingen hebben betrekking op voorschriften over bemonstering voor de controle op Salmonella. Aan de maatschap, die Verdachte samen met zijn echtgenote vormt, was voor dezelfde feiten al – onherroepelijk – een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verduistering in dienstbetrekking, vordering benadeelde partij van curator van inmiddels failliete werkgever

Rechtbank Limburg 3 november 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:8577

De verdachte heeft jarenlang geld verduisterd dat ten goede had moeten komen aan de bouwonderneming waarvoor hij werkte. In totaal is benadeelde partij 1 voor een bedrag van €285.406,67 benadeeld. Uit het onderzoek ter terechtzitting volgt ook dat de onderneming gedurende het dienstverband van de verdachte wel in toenemende mate omzet maakte, maar de onderneming was, simpel gezegd, niet of nauwelijks winstgevend. De verdachte verrijkte zichzelf ondertussen ten koste van die onderneming. De verdachte meende recht te hebben op een aanvulling op zijn – ruim bovenmodale - salaris, dat naar eigen zeggen niet marktconform was. In een periode van zes jaar heeft hij zijn nettoloon bijna verdubbeld door misdrijven te plegen. Met dit extra geld heeft hij niet zijn (belasting)schulden afgelost, maar onder meer kleding en dure reizen betaald om te voorzien in zijn luxe levensstijl en – zoals hij zelf zegt – te ontsnappen aan de stress van zijn werk. Dat alles heeft de verdachte tegen beter weten in gedaan en dat verwijt de rechtbank hem, omdat het op geen enkele manier te vergoelijken valt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor onjuiste aangiften loonheffing en niet voeren administratie: overwegingen over strekkingsvereiste

Rechtbank Rotterdam 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:9547

De verdachte heeft zich in de jaren 2011 tot en met 2015 schuldig gemaakt aan belastingfraude door onjuiste en onvolledige aangiften loonheffingen te doen. Ook heeft de verdachte zich in diezelfde periode schuldig gemaakt aan het opzettelijk niet voeren van een administratie. De verdachte heeft de belastingdienst financieel benadeeld voor een bedrag van ruim €650.000. Aangevoerd is dat niet bewezen kan worden dat de feiten ertoe strekten dat er te weinig belasting werd geheven.

Read More
Print Friendly and PDF ^