Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6687
De krakers mogen voorlopig blijven in het pand, dat eigendom is van een onderneming waarvan de Ultimate Beneficial Owner (UBO) een Russische miljardair is die op de EU-sanctielijst staat. Dat heeft de voorzieningenrechter in kort geding bepaald.
Read MoreRechtbank Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6629
Op 3 januari 2022 heeft de AFM mogelijke handel met voorwetenschap gesignaleerd door handelaren van klaagster in aandelen Naam aandelen. Klaagster heeft aangevoerd dat, nu de AFM haar eigen onderzoek heeft afgerond en zij in haar onderzoek naar de vermeende overtreding van artikel 14, aanhef en onder a, van de Verordening Marktmisbruik (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik de argumentatie van klaagster volgt waarom er geen redelijk vermoeden van marktmisbruik is ontstaan, daaruit tevens dient te worden afgeleid dat er op dit moment geen redelijk vermoeden meer voor handel met voorwetenschap (art 14 MAR) bestaat. Deze conclusie neemt de raadkamer echter niet over. Immers volgt uit het door klaagster overgelegde vonnis in kort geding dat de AFM ter zitting van de voorzieningenrechter heeft toegelicht dat en waarom de AFM hiermee niet is teruggekomen op haar standpunt.
Read MoreHvJ EU 10 november 2022, C-203/21 (Delta Stroy 2003)
Het EU-recht verzet zich tegen een nationale regeling op basis waarvan een rechtspersoon definitief kan worden bestraft wegens een strafbaar feit dat het voorwerp uitmaakt van een niet-afgesloten parallelle strafprocedure tegen een vertegenwoordiger van die rechtspersoon. Het beginsel van het vermoeden van onschuld en het beginsel van de rechten van de verdediging worden onevenredig geschonden doordat de rechter in de procedure tegen de rechtspersoon niet mag beoordelen of voornoemd strafbaar feit is gepleegd en doordat de rechtspersoon geen nuttige opmerkingen dienaangaande mag maken. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Bulgaarse rechter.
Read MoreGerechtshof 's-Hertogenbosch 9 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3846
Een 89-jarige man uit Lithoijen is door gerechtshof ’s-Hertogenbosch vrijgesproken van het bezit van ruim 6,9 miljoen illegale sigaretten. De sigaretten werden aangetroffen in een deel van de loods die hij verhuurde. Eerder legde de rechtbank Oost-Brabant hem nog 100 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden op.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9808
Het hof veroordeelt een van de maten van een maatschap van een pluimveebedrijf tot een geheel voorwaardelijke geldboete voor het feitelijke leidinggeven van door de maatschap gepleegde overtredingen. Die overtredingen hebben betrekking op voorschriften over bemonstering voor de controle op Salmonella. Aan de maatschap, die Verdachte samen met zijn echtgenote vormt, was voor dezelfde feiten al – onherroepelijk – een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd.
Read MoreRechtbank Limburg 3 november 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:8577
De verdachte heeft jarenlang geld verduisterd dat ten goede had moeten komen aan de bouwonderneming waarvoor hij werkte. In totaal is benadeelde partij 1 voor een bedrag van €285.406,67 benadeeld. Uit het onderzoek ter terechtzitting volgt ook dat de onderneming gedurende het dienstverband van de verdachte wel in toenemende mate omzet maakte, maar de onderneming was, simpel gezegd, niet of nauwelijks winstgevend. De verdachte verrijkte zichzelf ondertussen ten koste van die onderneming. De verdachte meende recht te hebben op een aanvulling op zijn – ruim bovenmodale - salaris, dat naar eigen zeggen niet marktconform was. In een periode van zes jaar heeft hij zijn nettoloon bijna verdubbeld door misdrijven te plegen. Met dit extra geld heeft hij niet zijn (belasting)schulden afgelost, maar onder meer kleding en dure reizen betaald om te voorzien in zijn luxe levensstijl en – zoals hij zelf zegt – te ontsnappen aan de stress van zijn werk. Dat alles heeft de verdachte tegen beter weten in gedaan en dat verwijt de rechtbank hem, omdat het op geen enkele manier te vergoelijken valt.
Read MoreRechtbank Rotterdam 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:9547
De verdachte heeft zich in de jaren 2011 tot en met 2015 schuldig gemaakt aan belastingfraude door onjuiste en onvolledige aangiften loonheffingen te doen. Ook heeft de verdachte zich in diezelfde periode schuldig gemaakt aan het opzettelijk niet voeren van een administratie. De verdachte heeft de belastingdienst financieel benadeeld voor een bedrag van ruim €650.000. Aangevoerd is dat niet bewezen kan worden dat de feiten ertoe strekten dat er te weinig belasting werd geheven.
Read MoreHvJ EU 8 november 2022, ECLI:EU:C:2022:857
Software in dieselvoertuigen waardoor de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem bij normale temperaturen en dus tijdens het grootste deel van het jaar wordt verminderd, vormt een verboden manipulatie-instrument. Deutsche Umwelthilfe, een vereniging voor milieubescherming die volgens het Duitse recht zaken voor de rechter kan brengen, betwist bij het Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht (bestuursrechter Sleeswijk-Holstein, Duitsland) het besluit waarbij het Kraftfahrt-Bundesamt (federaal agentschap voor motorvoertuigenverkeer, Duitsland) voor bepaalde voertuigen van het merk Volkswagen1 groen licht heeft gegeven om software te gebruiken die, afhankelijk van de buitentemperatuur, de recirculatie van vervuilende gassen beperkt.
Read MoreDe rechtbank Rotterdam heeft op 2 november uitspraak gedaan in de strafzaak Carillon tegen een stichting en twee personen die werden verdacht van valsheid in geschrifte. De stichting verleende zorg die werd gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget van hun cliënten. De stichting werd verweten in de periode 2012-2016 facturen te hebben opgemaakt en verzonden waarop geleverde zorg stond terwijl de cliënten zich op dat moment (al dan niet gedeeltelijk) in detentie bevonden en dus geen zorg kregen. De bestuurder van de stichting werd verweten hieraan feitelijk leiding te hebben gegeven als bestuurder van de stichting. Daarnaast werd hij verdacht van verduistering door gelden van de stichtingsrekening voor privédoeleinden te gebruiken.
Read MoreRechtbank Amsterdam 21 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6219
De 24-jarige Amsterdammer die valse betalingsherinneringen uit naam van de ANWB verstuurde, is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook moet hij de ANWB bijna 75 duizend euro schadevergoeding betalen. Nu de man is veroordeeld, gaat het OM zijn criminele winsten op een later moment via een procedure bij de rechtbank afpakken. Tussen januari en april van dit jaar heeft de Amsterdammer phishing e-mails verstuurd aan tienduizenden e-mailadressen. Hiermee was het voor hem mogelijk om op grote schaal fraude te plegen. Daarbij heeft hij de goede naam van de ANWB misbruikt door onder andere valse betaalherinneringen uit naam van die organisatie rond te sturen. Die betaalherinneringen waren echter naar hem terug te leiden via de link naar de webversie van het bericht. Daarop waren zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien. Op deze manier is hij in beeld gekomen bij de politie.
Read More