De rechtbank in Rotterdam heeft een 41-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot een celstraf van 54 maanden. De rechtbank acht bewezen dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik. Tevens hield de organisatie zich bezig met witwassen en valsheid in geschrift.
Read MoreDe conclusie in de Wwft-zaak is dat er geen individuele schendingen van de bankierseed dan wel van de Gedragscode kunnen worden vastgesteld. Gelet op de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek is het evident dat de bank het FEC-CDD beleid niet op orde had. Door het samenspel van omstandigheden zijn binnen de bank verkeerde afwegingen gemaakt met betrekking tot het FEC-CDD beleid. Deze verkeerde afwegingen hebben plaatsgevonden binnen meerdere managementlagen en bij verschillende afdelingen (business, compliance en audit). Dit heeft ertoe geleid dat sprake was van een collectief falen binnen de bank.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 3 augustus 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3674
Verdachte, een rechtspersoon heeft bedrijfsmonsters van diervoeders niet ter beschikking gehouden aan de NVWA, zich niet gehouden aan regels omtrent hygiëne en de administratie en heeft diervoeders, welke Furzaolidon bevatten, in de handel gebracht. De rechtbank is van oordeel dat alle bewezen verklaarde gedragingen zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Die gedragingen kunnen daarom in redelijkheid aan verdachte worden toegerekend.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2804
Het klaagschrift is namens de commissaris van de Koning van de provincie ingediend en is gericht tegen de beslissing van het openbaar ministerie om beklaagde(n) niet te vervolgen wegens schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, betreffende de beraadslagingen van de door de gemeenteraad samengestelde vertrouwenscommissie inzake de kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente in de provincie.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 7 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:857
Dit betreft een uitspraak over de bevoegdheid van het OM om een tuchtklacht in te dienen hangende een strafrechtelijk onderzoek. Het CBb herhaalt eerdere rechtspraak: dat mag. Het kan echter wel conflict opleveren met het nemo tenetur beginsel. Nadat ondubbelzinnige bevestiging is gekomen dat uitspraken gedaan in de tuchtzaak niet terecht zullen komen in strafdossier, wordt de betrokkene alsnog in de gelegenheid gesteld inhoudelijk verweer te voeren tegen de tuchtklacht.
Read MoreRechtbank Overijssel 17 augustus 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3249
Een 28-jarige man uit Uden is veroordeeld voor onder andere meerdere verduisteringen, flessentrekkerij en faillissementsfraude in de agrarische sector. De rechtbank spreekt van een patroon van frauduleus handelen en legt hem een celstraf op van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. De man mag 5 jaar lang geen bestuurder van een rechtspersoon zijn en ook niet werken in de mestsector. Hij moet ruim 18.000 euro betalen aan de benadeelden.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:883
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat Rodeler (NL) B.V. onvoldoende meewerkte aan de vordering van de Autoriteit Financiële Markten om opnames van telefoongesprekken met klanten te verstrekken. Het CBb laat de door AFM aan de beleggingsonderneming opgelegde last onder dwangsom om deze opnames te verkrijgen in stand. Volgens het CBb was het vermoeden gerechtvaardigd dat Rodeler over meer gespreksopnames beschikte dan waarover zij zei te beschikken en die zij bereid was te verstrekken en heeft zij dit vermoeden niet kunnen weerleggen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 10 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:320
De aan beklaagde I verweten gedragingen hebben zich voorgedaan in een complex, internationaal zakelijk conflict. Om tot een bewijsbare zaak te komen dient omvangrijk en tijdrovend opsporingsonderzoek plaats te vinden, naar verwachting deels in het buitenland. Dit legt een zeer aanzienlijk beslag op de schaarse opsporingscapaciteit. Het hof ziet ook in de wens van klaagster haar vordering als benadeelde partij bij de strafrechter in te kunnen brengen onvoldoende aanleiding het beklag toe te wijzen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 8 juni 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2438
De gewezen verdachte en zijn raadsman, mr. Van Vliet, hebben indertijd afgesproken dat in eerste aanleg en hoger beroep rechtsbijstand zou worden verleend voor een vooraf vastgesteld bedrag (fixed fee). De raadsman heeft gelet op die gemaakte afspraakgeen tijd geschreven, zodat een urenspecificatie ontbreekt. Het hof overweegt dat op zichzelf geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van rechtsbijstand voor een vast bedrag.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 10 augustus 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2377
De verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van het opzettelijk niet doen van aangiften accijns en het opzettelijk voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet op juiste wijze in de heffing zijn betrokken.
Read More