October 22, 2020

Meldingsplicht ongebruikelijke transacties: verklaring vragen en krijgen zonder verkregen info te verifiëren is onvoldoende om ongebruikelijke karakter weg te nemen

October 22, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2693

De verdachte is op grond van het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals deze gold ten tijde hier van belang, een instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Dat gold in de tenlastegelegde periode, gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Wwft, ook voor een voorgenomen ongebruikelijke transactie. Gemeld moet worden onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend was geworden. Artikel 15 Wwft bepaalt dat indicatoren worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur aan de hand waarvan kon worden beoordeeld of een transactie moest worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

October 20, 2020

Dodelijk ongeluk bij Liessels bedrijf: geldboete van 100.000 euro

October 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 20 oktober 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5083

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een bedrijf uit Liessel tot een geldboete van 100.000 euro. Het bedrijf overtrad de Arbowet en zorgde zo voor een gevaarlijke situatie op de werkvloer. In augustus 2018 verongelukte één van de werknemers toen hij bekneld raakte in een zogeheten zaaglijn.

October 16, 2020

Conclusie AG over bestanddeel wederrechtelijk in art. 284 Sr (strafbare dwang)

October 16, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 6 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:876

Voor de opvatting van de Hoge Raad over wederrechtelijkheid in de context van art. 284 Sr komt men al gauw uit bij het arrest uit 1986, dat te boek staat als “Mijn auto uit!” In een zaak waarin de verdachte, die wegens het gebruik van alcohol niet in staat was tot het besturen van een auto waarover hij de beschikking had, de aangever - met wie hij de afspraak had gemaakt dat deze hem via de snelweg van Nieuwegein naar Arnhem zou vervoeren - tijdens de rit had gedwongen de auto tot stilstand te brengen en deze te verlaten, had het hof geoordeeld dat de door de verdachte op de aangever uitgeoefende dwang wederrechtelijk was.

October 14, 2020

Hogere straffen voor ondernemer en oud-ambtenaar na omkoping en oplichting

October 14, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft een 76-jarige ondernemer en een 67-jarige oud-ambtenaar van gemeente ’s-Hertogenbosch gevangenisstraffen opgelegd. Ze krijgen allebei 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en moeten samen in totaal ruim 237.000 euro betalen aan de gemeente. De ondernemer is veroordeeld voor het omkopen van de inmiddels oud-ambtenaar, in ruil voor het verkrijgen van adviesopdrachten ten behoeve van bouwprojecten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

October 14, 2020

HR: Bij de beoordeling of door het OM is voldaan aan de criteria van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude moet worden uitgegaan van gegevens die ten tijde van de vervolgingsbeslissing bekend waren

October 14, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1496 en ECLI:NL:HR:2020:1497

Bij de beantwoording van de vraag of het openbaar ministerie terecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan de criteria van de Aanwijzing, moet worden uitgegaan van de gegevens die ten tijde van de vervolgingsbeslissing aan het openbaar ministerie bekend waren (vgl. HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT2105).

October 14, 2020

Wob-verzoek m.b.t. documenten die samenhangen met bezoek zaaksofficier, hoofdofficier en liaisonofficier aan Thailand

October 14, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 22 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9211

In deze zaak is verzocht om openbaarmaking van documenten die samenhangen met een bezoek van de zaaksofficier, hoofdofficier en de liaisonofficier aan Thailand. Uit deze uitspraak blijken meerdere interessante punten wanneer het gaat om toepassing van de Wob in strafzaken. Zo oordeelt de rechtbank dat art. 30 Sv een bijzondere regeling betreft, zodat de Wob niet van toepassing is bij documenten die op het moment van besluitvorming in het strafdossier aanwezig zijn. Een specifiek belang van een persoon – gelegen in waarheidsvinding – maakt voor de Wob niet uit. Het belang van opsporing en vervolging is in elk geval aan de orde indien de strafzaak nog moet beginnen. Vertrouwelijk overleg tussen OM en Minister behoeft bescherming, zeker bij een gevoelige strafzaak.

October 13, 2020

Toekenning schadevergoedingsverzoek na vrijspraak voor subsidiefraude. Overwegingen over uurtarief, afstemming raadslieden medeverdachten, advocaatkeuze, kantoorkosten, reiskosten en tijdsverzuim.

October 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 29 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9972

Verzoeker was één van de zeven verdachten in het opsporingsonderzoek onderzoeksnaam. Dit onderzoek van de inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betrof een onderzoek naar mogelijke fraude in de vorm van valsheid in geschrifte en oplichting bij het aanvragen van subsidie voor innovatieve kassenbouw. Bij vonnis van de meervoudige strafkamer in deze rechtbank van 6 december 2019 is verzoeker vrijgesproken van alle aan hem ten laste gelegde feiten.

October 12, 2020

Vrijspraak voormalig wethouder van actieve omkoping omdat niet kan worden vastgesteld dat handelen gepaard ging met ‘oogmerk de ander te bewegen in zijn bediening iets te doen of na te laten’

October 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8990

Vaststaat dat naam verdachte en naam medeverdachte , die samen de partij naam partij zijn begonnen en op de kaart hebben gezet, een afspraak hebben gemaakt om maandelijks € 1.000 aan naam medeverdachte te betalen, dat die afspraak later, toen naam verdachte wethouder was geworden, in de notulen van een bestuursvergadering is vastgelegd, dat in de ten laste gelegde periode twee of drie keer genoemd bedrag aan naam medeverdachte is betaald en dat de betalingen zijn gestopt toen hij uit de fractie was gezet.

October 12, 2020

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. een fiscaal pleitbaar standpunt dat betrekking heeft op een belastingaangifte a.b.i. de AWR

October 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1504

Het cassatiemiddel komt op tegen de bewezenverklaring van het opzet van de verdachte en bevat onder meer een deelklacht over het oordeel van het hof dat het standpunt dat bij de verkoop van het pakket a-straat 1 geen omzetbelasting was verschuldigd, niet kan worden aangemerkt als een pleitbaar standpunt.

October 12, 2020

Telefoon kroongetuige mag aan dossier Marengo worden toegevoegd: de op de telefoon aanwezige informatie valt niet onder het verschoningsrecht

October 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4911

De telefoon die de kroongetuige in het proces Marengo in detentie in zijn bezit had, mag worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek. Dat heeft de rechtbank bepaald in reactie op een klaagschrift van de deken van de Amsterdamse Orde van advocaten en de huidige advocaat van de kroongetuige.

Actualiteiten