OM Jaarbericht 2022: Cijfers over cyber, witwassen, fraude & milieu

/

Op 10 mei 2023 is het OM Jaarbericht 2022 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?

  • Wat opvalt is dat het totaal aantal veroordelingen voor fraude en milieudelicten sterk is afgenomen ten opzichte van 2020. De hoogte van de opgelegde straffen voor die veroordelingen is redelijk gelijk gebleven.

  • Ten aanzien van milieustrafzaken anticiperen het OM en de rechtspraak op een toename van het aantal strafzaken.

  • Waar er van 2020 naar 2021 een forse toename was van het aantal “ingestroomde” strafzaken tegen rechtspersonen, is dat aantal in 2022 weer even hard afgenomen.

  • Artikel 12 Sv beklagprocedure: duidelijke toename van het aantal ingestelde procedures, met de grootste sprong van 2021 naar 2022.

  • Het gebruik van de strafbeschikking als instrument is de laatste jaren toegenomen, terwijl de transactie drastisch is afgenomen. Van 5.600 in 2018 naar nog maar 1.800 in 2022.

  • Hoewel ontnemen (‘afpakken’) een belangrijk speerpunt is, laten de cijfers geen rooskleurig beeld zien. Zo is het aantal ingestelde ontnemingsvorderingen is sinds 2018 gehalveerd.

  • Binnen de projectmatige en integrale aanpak van corruptie, wordt gefocust op onderwerpen zoals corruptie in relatie tot zware georganiseerde criminaliteit (LP) en de medische sector (FP).

  • Het aantal onderzoeken naar schending van sanctieregelgeving is ‘duidelijk toegenomen’.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Hoge Raad

/

De strafkamer van de Hoge Raad heeft in 2022 ruim 3.000 uitspraken gedaan. In 2099 van die gevallen werd het beroep in cassatie niet ontvankelijk verklaard. De meest voorkomende gronden daarvoor zijn dat geen bezwaren tegen de bestreden uitspraak worden aangevoerd (1279) of dat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden (734). Met ingang van 1 oktober 2022 is het voor rechtbanken en gerechtshoven mogelijk om ook in strafzaken prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Op de valreep van 2022 zijn de eerste vragen ontvangen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM jaarcijfers criminele geldstromen 2022

/

Het Openbaar Ministerie zet zich samen met de ketenpartners in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. In totaal is er in 2022 voor een waarde van ruim 246 miljoen euro beslag gelegd. Vandaag presenteert het OM de jaarcijfers criminele geldstromen 2022 middels een jaaroverzicht. Het jaaroverzicht geeft een inzicht in alles wat er op het gebied van verstoren van het criminele verdienmodel is gebeurd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT Jaarverslag 2022

/

Het BFT maakte in 2022 een vertaalslag van de reeds ingezette ontwikkellijnen zoals de versterking van het preventieve toezicht en ketensamenwerking. Dit resulteerde in drie ambities waaraan de organisatie de komende jaren prioriteit geeft, te weten: het sturen op duurzame impact, het bestrijden van ondermijning en het inspelen op technologische ontwikkelingen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Hof van Justitie 2022

/

Het aantal zaken dat bij het EU-Hof en EU-Gerecht aanhangig is gemaakt blijft stabiel. De structurele toename van afgelopen jaren in het aantal zaken zet daarmee door ondanks de nasleep van de coronapandemie. Met name de thema’s rechtsstaat, milieu, privacy en de EU-maatregelen in het kader van de oorlog in Oekraïne kwamen afgelopen jaar veelvuldig aan bod.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT Jaarplan 2023

/

Het is belangrijk dat de samenleving vertrouwen blijft houden in de publieke dienstverlening door de beroepsgroepen die onder het toezicht van BFT vallen. Dit zijn notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Daarom bouwt het BFT in 2023 verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten. Dit vertaalt zich in de drie ambities: sturen op duurzame impact, bestrijding van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen. De ontwikkellijnen die het BFT eerder heeft ingezet, krijgen plek binnen deze ambities.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FEC Jaarplan 2023: verder verbeteren en impact behalen

/

In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het FEC speelt daarin een centrale rol. Tegelijk is het nodig om met die samenwerking meer impact te behalen om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dat doen we met informatie-uitwisseling en door een scherpe selectie op specifieke thema’s te maken, waarop we gezamenlijk in actie komen. En in de samenwerking met private partijen werken ze aan een verbetering van de 'feedbackloop', waarmee ze de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op een project terugkoppelen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM Trendzicht 2023

/

De AFM signaleert ieder jaar de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden in hun Trendzicht. Daarop ontwikkelen zij daarna hun toezichtagenda. Trendzicht gaat in op belangrijke trends en risico’s in de financiële sector. Trendzicht biedt achtergrond, verdieping en samenhang bij relevante toezichtonderwerpen. Het vroegtijdig signaleren en begrijpen van veranderingen in de sector draagt bij aan een risicogestuurde, vooruitblikkende en preventieve toezichtaanpak.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw PIF Rapport gepubliceerd

/

Op 23 september 2022 presenteerde de Europese Commissie het 33e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU en fraudebestrijding in 2021. Het bevat informatie over (1) belangrijkste aangenomen wetgevingsbesluiten en de relevante jurisprudentie van het HvJEU in 2021 (2) fraudebestrijdingsarchitectuur van de EU (3) samenwerking op het gebied van fraudebestrijding (4) belangrijkste maatregelen ter bescherming van de financiële belangen van de EU (5) resultaten van de controleactiviteiten (6) een vooruitblik voor 2022, met conclusies en aanbevelingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland jaaroverzicht 2021

/

Op 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Uit het jaaroverzicht blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^