College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:73
Het CBb heeft geoordeeld dat SBM maar bij één gelegenheid heeft nagelaten om voorwetenschap openbaar te maken. De boete van 2 miljoen euro die door de AFM was opgelegd en door de rechtbank al was gehalveerd, is daarom verlaagd naar 675.000 euro.
Read MoreHoe kunnen we "equality of arms" in het strafproces waarborgen nu we bij de FIOD te maken krijgen met gespecialiseerde data-analisten, al dan niet ondersteund door geavanceerde AI-tools, waarbij de input en training onduidelijk zijn. Moeten advocaten op alles een recht op contra-expertise krijgen? Moeten advocaten zich anders laten trainen om de kernwaarde van deskundigheid te behouden? Of moet een verdedigingsteam bijvoorbeeld bestaan uit een data-analist en een advocaat?
Read MoreRechtbank Amsterdam 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551
Verdachte is een 37-jarige ondernemer en enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zich bezighield met de handel in mobiele telefoons. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek dat de onderneming structureel onjuiste btw-aangiften had gedaan en geen deugdelijke administratie had gevoerd. Daarnaast bleek verdachte zonder vergunning betaaldiensten te hebben verleend aan een andere ondernemer. Hij fungeerde als ondergronds bankier en maakte ruim € 1,3 miljoen aan contante gelden over naar Dubai via een constructie waarbij hij per transactie een provisie van 5% ontving.
Read MoreDe eigenaar van een autobedrijf in Opmeer moet 975.000 euro betalen en een werkstraf van 200 uur uitvoeren. Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat door zijn autobedrijf op grote schaal kilometerstanden van personenauto’s zijn teruggedraaid. Hierdoor zijn veel autokopers benadeeld: zij dachten een auto te kopen die niet al te veel kilometers had gereden, terwijl in werkelijkheid het aantal kilometers veel hoger lag. Daardoor kon het bedrijf de auto’s voor een hogere prijs verkopen dan de werkelijke waarde, klanten betaalden dus te veel.
Read MoreHet OM wil de mogelijkheden die de strafbeschikking biedt optimaal gaan benutten. Met andere woorden: het OM gaat minder dagvaarden en meer strafbeschikkingen opleggen. Zodat alleen die strafzaken bij de strafrechter terecht komen waarin dat, gelet op de ernst van het strafbare feit, noodzakelijk is. Het gaat bij dit nieuwe beleid om de grootste zaakstroom: de aanpak, behandeling en afdoening van zaken onder de noemer ‘veel voorkomende criminaliteit’ (VVC), feiten die zijn gepleegd door volwassenen. In Straf en executie: tussen wettelijk ideaal en de rechtspraktijk licht Rinus Otte, voorzitter College Procureurs-generaal de achtergrond van het nieuwe beleid toe.
Read MoreKan het afnemen van getuigenverklaringen in strafzaken worden geautomatiseerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI)? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Capgemini Nederland en Scotty AI gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de ontwikkeling van een 'AI witness interview assistant’ die mogelijk in de toekomst voor dit doel kan worden gebruikt.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 9 december 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3690
De verdachte wordt vervolgd voor het valselijk ondertekenen van een huurovereenkomst. Hij zou zonder machtiging een handtekening hebben gezet onder een contract tussen de verhuurder en de huurders van een woonruimte in Amsterdam. Daarnaast wordt hem verweten dat hij zich onterecht heeft voorgedaan als verhuurder en de huursom heeft geïnd zonder de eigenaar daarvan op de hoogte te stellen. De zaak kwam aan het licht nadat de echte eigenaar ontdekte dat het huurcontract was afgesloten zonder zijn instemming.
Read MoreDe FIOD heeft op maandag 10 februari een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De 49-jarige verdachte uit de gemeente Lochem wordt verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting en deelname aan een criminele organisatie.
Read MoreHet gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 61-jarige man uit Duiven heeft het geldbedrag verduisterd en witgewassen en krijgt een gevangenisstraf van 40 maanden. Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat een 65-jarige man uit Rotterdam enkel betrokken was bij het witwassen van het bedrag en legt hem een celstraf van 24 maanden op. Twee betrokken bv’s krijgen geldboetes en een derde bv wordt door het hof vrijgesproken.
Read MoreRechtbank Rotterdam 22 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1035
De verdachte is accountant en belastingadviseur. Hij staat terecht voor betrokkenheid bij een belastingfraudezaak. De zaak draait om het indienen van onjuiste correctieaangiften voor de loonbelasting en het opstellen van vervalste loonstroken en salarisspecificaties. Uit onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD blijkt dat de verdachte, als feitelijk leidinggevende van een accountantskantoor, betrokken is bij het indienen van valse loonaangiften namens een klant, naam bedrijf 1. Door deze correcties werd minder loonheffing afgedragen, terwijl het nettoloon van de werknemers ongewijzigd bleef. Hierdoor werd een belastingvoordeel gecreëerd. De verdachte ontkent wetenschap te hebben gehad van de fraude.
Read More