Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 16 maanden – waarvan 8 maanden voorwaardelijk- geëist tegen de leidinggevende van een agentschap dat bemiddelde voor reizen van het ministerie van J en V, de TU Delft, DNB, KPMG en nog meer klanten. Tegen de onderneming eist het OM 2.000.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk. Het OM verwijt de reisbemiddelaar dat ze vele miljoenen extra marge heeft gehaald door valsheden op facturen en oplichting van klanten.

De FIOD heeft op maandag 28 september een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Parket bij de Hoge Raad 15 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:809

Blijkens de wetsgeschiedenis sluit artikel 74 Awr de toepassing van artikel 36e Sr uit in geval van een veroordeling wegens een fiscale strafbepaling, zoals neergelegd in de Awr, de Algemene douanewet en de Wet op de accijns. Die uitsluiting geldt echter enkel voor de ontneming van de opbrengst van precies die gedragingen die bij fiscale wetgeving strafbaar zijn gesteld.