January 06, 2021

Heeft verdachte gehandeld ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers van rechtspersoon (art. 341 (oud) Sr)?

January 06, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 15 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2019

Het gaat in deze cassatieprocedure om een complexe faillissementsfraudezaak waarbij het hof heeft vastgesteld dat de verdachte zich, al dan niet samen met anderen en al dan niet via diverse vennootschappen, meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk, aan het doen opnemen van valse opgaven in notariële aktes en aan het opzettelijk voorhanden hebben van een valse factuur. De werkwijze van de verdachte bestond er volgens het hof uit dat hij als “bedrijvendokter” ervoor heeft gezorgd dat ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeerden werden overgenomen door een katvanger, waarbij de oud-eigenaren veelal moesten betalen voor de overname van hun bedrijf en in het zicht van het faillissement van deze bedrijven goederen en gelden aan die bedrijven werden onttrokken, mede ten gunste van de verdachte. Lees hier de volledige uitspraak.

January 06, 2021

Hogere straf voor frauderende belegger

January 06, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4026

Het gerechtshof heeft een 56-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. In totaal gaat het om beleggingen van een totaalbedrag van ongeveer 9 miljoen euro. De man belegde slechts een deel van dit bedrag en eigende zich de rest van het geld toe, en besteedde dat aan de aankoop van luxeproducten zoals auto’s, een bar-dancing, een woning, een zwembad en vakanties. De rechtbank Oost-Brabant sprak de man eerder vrij van de beleggingsfraude en legde de man voor de overige strafbare feiten een gevangenisstraf op van in totaal 16 maanden (waarvan 167 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur. Lees hier de volledige uitspraak.

January 06, 2021

De AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

January 06, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De AFM roept ondernemingen op om incidenten te melden. Dagelijks staan ondernemingen bloot aan risico’s die een ernstig gevaar voor de ondernemingen en hun klanten kunnen vormen. Op die momenten komt het erop aan dat ondernemingen op een passende wijze reageren op incidenten. Dit geldt zeker ook voor financiële ondernemingen. Het is een wettelijke plicht voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen om incidenten die een ernstige bedreiging voor de beheerste en integere bedrijfsvoering vormen, bij de AFM te melden. Dit is niets nieuws, maar de uitbraak van het coronavirus en de toename van thuiswerken hebben integriteits- en informatiebeveiligingsrisico’s bij ondernemingen doen toenemen.

January 04, 2021

Vernieuwde toezichtaanpak DNB vanaf 2021

January 04, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Vanaf 1 januari 2021 gaat DNB toezicht houden volgens een geactualiseerde toezichtmethodologie: ATM. Hiermee wil DNB we nog meer dan voorheen de beschikbare toezichtcapaciteit inzetten waar de grootste prudentiële en integritieitsrisico’s worden gesignaleerd. De intensiteit van het toezicht neemt toe naarmate de negatieve impact van deze risico’s op het vertrouwen groter is. De vernieuwde toezichtaanpak is meer dan voorheen datagedreven en gericht op een grotere uniformiteit in het toezicht. DNB heeft een brochure samengesteld die beschrijft de hoofdlijnen van de vernieuwde aanpak.

December 18, 2020

Artikel: De rol van De Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthouder bij de green recovery

December 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Ligt de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden nog vers in het geheugen en ondervinden wij op dit moment de ernstige economische gevolgen van de Coronacrisis, een volgende crisis lijkt zich alweer aan te dienen: de klimaatcrisis. Zonder snel ingrijpen lijken de verandering van het klimaat en andere milieu gerelateerde ontwikkelingen als het verlies van biodiversiteit, een grote bedreiging te vormen voor de economie in het algemeen en de financiële stabiliteit in het bijzonder.

December 17, 2020

Publicatie boetetoemetingsbeleid door DNB

December 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 11 december 2020 is het ‘Algemeen boetetoemetingsbeleid’ van De Nederlandsche Bank (DNB) in de Staatscourant gepubliceerd. In dit document, gedateerd 19 november 2020, stelt DNB haar beleid vast met betrekking tot het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes voor overtreding van toezichtwetgeving.

December 14, 2020

HR over bestanddelen uit Wft “uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener” en “met zetel in Nederland”

December 14, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1906

Uit de wetsgeschiedenis komt naar voren dat voor het bewijs van het “uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener” in ieder geval is vereist dat de desbetreffende betaaldiensten “niet slechts incidenteel” zijn verleend en dat het verlenen van betaaldiensten dus meermalen heeft plaatsgevonden.

December 11, 2020

Ontneming na beleggingsfraude: Rb stelt betalingsverplichting op nihil, geen aanknopingspunten dat veroordeelde kan beschikken over vermiste beleggersgelden

December 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Holland 2 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10112

De rechtbank stelt vast dat de officier van justitie geen aanknopingspunten naar voren heeft gebracht, waaruit kan worden afgeleid dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 kunnen beschikken over (een deel van) de vermiste beleggersgelden of dat zij op andere wijze over voldoende vermogen of verdiencapaciteit beschikken om een op te leggen betalingsverplichting te kunnen voldoen. De rechtbank stelt op grond van de thans beschikbare informatie vast dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 die financiële draagkracht niet hebben. Gelet op hun hoge leeftijd en het feit dat zij geen arbeid meer verrichten of op een andere wijze economische activiteiten ontplooien, valt die financiële draagkracht ook in de toekomst niet meer te verwachten.

December 02, 2020

Hoge Raad wijst nieuw overzichtsarrest over vormverzuimen: geen substantiële wijzigingen in beoordelingskader, wel nuancering en bijstelling maatstaven

December 02, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889

In aanvulling op eerdere uitspraken ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en ECLI:NL:HR:2013:BY5321, waarin is uitgezet wanneer sprake is van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv en aan welke (wettelijke) voorwaarden moet worden voldaan voordat toepassing kan worden gegeven aan één van de in dat artikel genoemde rechtsgevolgen merkt de Hoge Raad naar aanleiding van de conclusie van de AG op dat de Hoge Raad geen aanleiding ziet substantiële wijzigingen aan te brengen in het beoordelingskader.

December 01, 2020

Gevangenisstraf en beroepsverbod geëist in beleggingsfraudezaak

December 01, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Vorige weekwerd bij de rechtbank in Amsterdam een beleggingsfraude zaak behandeld. Het betrof een verdachte die middels zijn bedrijf een grote hoeveelheid geld middels obligatieleningen en onderhandse of kortlopende leningen heeft aangetrokken van diverse particulieren. De inleggers werd op deze wijze in totaal een bedrag van een ruim 7,2 miljoen euro afhandig gemaakt. Deze gelden zouden door verdachte worden geïnvesteerd in Duits Vastgoed. Volgens het OM is een groot deel van deze gelden niet geïnvesteerd, maar door verdachte gebruikt om financiële gaten binnen zijn bedrijf en privé situatie te dichten.

Actualiteiten