This article critically examines the extent to which the European Public Prosecutor’s Office can be claimed to constitute a prime example of supranational criminal law. The article observes that among policymakers and commentators, the Office appears to be a hallmark of the transformation of EU criminal law from an intergovernmental paradigm to a strong federal and supranational polity.
Read MoreAfter this development had been apparent for several months, the legislative project for a German corporate sanctions law has now failed; at least for this legislative period. Although the governing parties had already agreed on a “new sanctions law for companies” in the coalition agreement in 2018, and an “unofficial” draft bill was available in August 2019, which finally made it to a governmental draft in 2020 under the title “Law to Strengthen Integrity in Business”, the project has now (for the time being) failed after intensive discussions in recent months.
Read MoreThere is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.
Read MoreDe Europese Commissie heeft Hongarije, Nederland en Polen vorige week met redenen omklede adviezen gestuurd wegens onvolledige omzetting van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn (AMLD5) in nationaal recht. De Commissie heeft vastgesteld dat de omzetting door Hongarije, Nederland en Polen onvolledig is.
Read MoreDe Europese Commissie is voornemens met een voorstel te komen voor een richtlijn ter bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden. Eerder kon al feedback worden geleverd op de bijbehorende routekaart. Nu is een openbare raadpleging gestart, die bestaat uit een online vragenlijst. De informatie die hieruit komt wordt gebruikt voor het opstellen van het voorstel voor de richtlijn. Input leveren kan tot 27 augustus 2021.
Read MoreWith the increase in volume and importance of cross-border investigations in the EU, ensuring the admissibility of evidence gathered in another Member State at trial is crucial − both for efficient law enforcement and for the protection of fundamental rights. At present, the rules on the collection, use, and admissibility of evidence are left to the laws of national criminal procedure of the Member States. These differ extensively as to the collection, use, admissibility, and nullity of evidence and thereby act as an obstacle to the use of cross-border evidence. In order to overcome the present difficulties, this article argues in favour of a new legislative proposal based on Art. 82(2) subsection 2 TFEU laying down common rules for the admissibility and exclusion of evidence in criminal proceedings.
Read MoreThis (open access) e-book provides insights into the European Court of Human Rights’ extensive case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. The first five editions of the book (2013, 2015, 2016, 2017, 2020) have proved hugely successful. This new edition summarises 339 judgments and decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of these.
Read MoreMet een nieuwe verordening beoogt de Europese Unie te voorkomen dat terroristen het internet gebruiken om te radicaliseren, te werven en aan te zetten tot geweld en om hieraan gerelateerde inhoud op het internet snel te kunnen verwijderen via één gemeenschappelijk instrument voor alle EU-lidstaten. De regels van de verordening zullen van toepassing zijn op aanbieders van hosting¬diensten die actief zijn in de EU, ongeacht of ze hun hoofdvestiging in de EU-lidstaten hebben. Rechtshandhavers krijgen met de verordening een doeltreffend instrument om bijvoorbeeld in te kunnen grijpen wanneer online radicaliseringsactiviteiten plaatsvinden of terreuraanslagen worden gelivestreamd. Internet-bedrijven zullen sneller en efficiënter kunnen optreden in dergelijke situaties.
Read MoreDe FATF constateerde in 2015 “Money laundering through physical transportation of cash” dat er nauwelijks (geharmoniseerde) controle is op het EU grensoverschrijdend vervoer van contant geld in vrachtzendingen (weg, lucht en maritiem) en via briefpost en pakketten. Dit geldt ook voor Nederland. Binnen de Europese Unie vindt overigens überhaupt geen controle plaats, er is vrij verkeer van personen en goederen. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat per 3 juni 2021 nieuwe EU regelgeving in werking is getreden.
Read MoreHvJ EU 18 mei 2021, C-505/19 (WS)
Een EU-lidstaat of een Schengenstaat mag een door Interpol gesignaleerde persoon niet aanhouden wanneer bij onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat de opsporingscirculaire van Interpol is uitgevaardigd voor reeds berechte strafbare feiten. De gesignaleerde persoon mag wel voorlopig worden aangehouden om te kunnen verifiëren of de opsporingscirculaire betrekking heeft op reeds berechte strafbare feiten. De voorlopige aanhouding mag echter niet worden gehandhaafd wanneer na verificatie vast is komen te staan dat sprake is van reeds berechte strafbare feiten. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Duitse rechter.
Read More