Grenzeloze follow the money in corruptiezaken?

/

Op grond van internationale anticorruptie-instrumenten rusten er op Nederland vergaande inspanningsverplichtingen om in strafrechtelijke onderzoeken naar buitenlandse corruptie met andere landen samen te werken en informatie te delen. Uit empirisch onderzoek naar de Nederlandse praktijk blijkt echter dat deze samenwerking diverse praktische en juridische belemmeringen kent. In deze bijdrage wordt getracht een antwoord te geven op de vraag hoe bij grensoverschrijdende bewijsvergaring in relatie tot internationale geldstromen (follow the money) de law in action zich verhoudt tot de law in the books. Daarbij wordt aandacht besteed aan het toepasselijke juridisch-normatieve kader voor grensoverschrijdende bewijsvergaring, alsmede aan de bevindingen van het empirisch onderzoek. De auteur sluit af met een vooruitblik.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping

/

Op 20 augustus zijn twee mannen (60 en 69) uit Vinkel en Zeist aangehouden in een onderzoek naar omkoping en valsheid in geschrift. Een derde verdachte (53) uit Zeist is opgevangen toen hij op 26 augustus landde op Rotterdam The Hague Airport. Een bedrijfspand, de woningen en vervoermiddelen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, gegevensdragers en vermogen, waaronder drie panden, vijf vervoersmiddelen, kunst, contant geld en dure sieraden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak medeplegen actieve niet-ambtelijke omkoping van een medewerker van Google, hof gaat behoedzaam om met verklaringen die in het kader van Amerikaanse 'plea bargain' zijn afgelegd

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 augustus 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:5131

Dat sprake was van omkoping van Naam 1 en dat het initiatief daartoe is uitgegaan van verdachte, zou zonder meer kunnen worden vastgesteld op grond van de verklaring van Naam 1 en vindt ook steun in de verklaringen van Naam 3. De verklaringen van Naam 1 en Naam 3 zijn echter afgelegd in het kader van een ‘plea bargain’ met de Amerikaanse autoriteiten. Toen Naam 1 en Naam 3 hun verklaringen aflegden was het nog onduidelijk wat hun eigen straf zou worden, waardoor niet valt uit te sluiten en door het hof ook niet onaannemelijk wordt geacht dat zij in hun eigen voordeel hebben verklaard door de rol van verdachte en medeverdachte te vergroten. Deze verklaringen kunnen daarom naar het oordeel van het hof slechts met de nodige behoedzaamheid worden gebruikt en zijn slechts bruikbaar voor het bewijs voor zoverre zij door steunbewijs worden ondersteund.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Financieel-strafrechtelijke onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 op een rij

/

De zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt. Hoewel de uitwerking van de plannen tot een regeerakkoord nog op zich laat wachten, kan op basis van het hoofdlijnenakkoord al vooruit worden gekeken naar de aandachtspunten van de komende jaren van de regering en dan met name onderwerpen die raken aan compliance en het financieel-economisch strafrecht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Omkopingsonderzoek Glencore afgerond met strafbeschikking in Zwitserland; Nederlandse OM seponeert zaak

/

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is het Anti Corruptie Centrum van de FIOD begin 2018 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar onder andere Glencore International AG gevestigd te Baar (Zwitserland). Dit onderzoek richtte zich op mogelijke omkoping van hoog geplaatste ambtenaren in de Democratische Republiek Congo om mijnlicenties in kobalt- en kopermijnen te verkrijgen. Het Zwitserse Openbaar Ministerie verrichtte tegelijkertijd ook een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke ambtelijke omkoping in de Democratische Republiek Congo rond het verkrijgen van deze mijnlicenties. Op 5 augustus heeft het Zwitserse Openbaar Ministerie hiervoor een strafbeschikking opgelegd aan Glencore International AG.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zomerstop BijzonderStrafrecht

/

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus. Vanaf maandag 26 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM transigeert met Dieseko Group B.V. voor overtreding van internationale handelssancties door bijdrage aan bouw Krimbrug

/

Dieseko Group B.V. heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de Staat betaald. Dit bedrag bestaat uit een geldboete van € 180.000 en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.600.000. Het OM verwijt het bedrijf overtreding van internationale handelssancties. Uit onderzoek is gebleken dat Dieseko in de periode 2015-2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. Ook is gebleken dat Dieseko technische bijstand heeft verleend ten behoeve van de geleverde producten. Zo zijn er door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden verricht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in zaak passieve en actieve ambtelijke omkoping

/

Gerechtshof Den Haag 5 juni 2024, ECLI:NL:GHDHA:2023:2882

Deze zaak over een politieambtenaar die informatie heeft verstrekt uit de politiesystemen in ruil voor giften. Zowel in de zaak van de politieambtenaar als de omkoper zijn procesafspraken gemaakt en geaccepteerd door de innovatiekamer van het gerechtshof Den Haag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Onafhankelijk feitenonderzoek kan niet partijdig zijn

/

Het verschijnsel "intern onderzoek" door advocaten heeft in het afgelopen decennium niet alleen tot een gestage stroom van publicaties geleid, maar ook tot een reeks van soms spectaculaire tuchtrechtelijke uitspraken. Het tuchtrechtelijke toetsingskader dat in die uitspraken tastenderwijs was ontwikkeld wordt in de uitspraak van het Hof van Discipline van 2 juni 2023 overboord gegooid en vervangen door een revolutionair nieuw kader. In spreekwoorden uitgedrukt hakt het Hof van Discipline nu de Gordiaanse knoop door, schenkt klare wijn en zet het mene tekel aan de wand voor het verschoningsrecht van de advocaat-onderzoeker.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM stelt geen cassatie in tegen uitspraak in De Mos zaak

/

Het Openbaar Ministerie stelt geen cassatie in tegen de arresten van het gerechtshof Den Haag van 21 juni 2024 in de strafzaken tegen oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en vijf ondernemers uit Den Haag (strafzaak Tyrus). Het OM heeft de arresten zorgvuldig bestudeerd en ziet geen gronden voor een cassatieverzoek. Ondanks vrijspraken in deze zaak is het OM tevreden met een aantal belangrijke onderdelen van de uitspraken. Zo oordeelt het hof dat het OM ontvankelijk is in de vervolging. Ook gebruikt het hof het juiste juridische toetsingskader bij de beoordeling van omkoping.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^