The Justice Department unveiled numerous policy changes Thursday to toughen its enforcement of corporate misconduct, including a more expansive review of corporations’ prior misconduct when deciding current cases, higher expectations for cooperation during investigations, and more liberal use of compliance monitors.
Read MoreIn a keynote address at the Global Investigations Review Connect: New York conference on October 5, Principal Associate Deputy Attorney General John Carlin provided insights into future Department of Justice corporate enforcement. Of particular note, and which has been largely unnoticed, Carlin highlighted the Department’s heightened focus on sanctions and export control-related actions. In discussing corporate enforcement trends, the first topic Carlin highlighted was sanctions and export control enforcement, which he connected to a “surge” of resources in the new administration.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een oud-medewerker van Rijkswaterstaat voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar. De man staat hiervoor op 4 november terecht voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Zutphen.
Read More✔️ BijzonderStrafrecht Podcast
✔️ Trend Tracker
✔️ Wetgevingsoverzicht
✔️ Maandelijkse Trend Update
✔️ Bronnen Hub
Read MoreVanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.
✔️ Wekelijkse podcast
✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week
✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone
✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft 22 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk geëist en 16 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten. De omkoping houdt verband met de verkoop van een private equity en hedge funds portefeuille van de financiële instelling aan een Amerikaans investeringsfonds in de periode 2015-2016. Deze portefeuille had een waarde van zo'n 400 miljoen euro.
Read MoreHoge Raad 19 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1554
Klager deed aangifte tegen de (demissionair) minister-president en minister van VWS ter zake van 'misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid'. Nadat het OM weigert te vervolgen, wordt bij het hof een beklag op grond van art. 12 Sv ingediend. Het hof verwijst het beklag door naar de Hoge Raad, nu ministers ter zake van ambtsdelicten (direct) terechtstaan. De Hoge Raad oordeelt echter dat opdracht tot vervolging ter zake van dergelijke misdrijven slechts kan worden gegeven bij koninklijk besluit, of besluit van de Tweede Kamer en verklaart klager daarom niet-ontvankelijk.
Read MoreRecent verscheen het rapport van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (commissie-Fokkens). De commissie stelt vast dat de huidige wettelijke regeling voor de vervolging en berechting van Kamerleden en bewindspersonen wegens ambtsdelicten ernstig tekortschiet. Deze conclusie kan vermoedelijk op brede instemming rekenen.
Read MoreThis article describes the heightened risk of corruption and other criminal phenomena that accompany the financial stimulus and economic recovery measures taken by governments in the wake of the COVID-19 pandemic. International organisations (United Nations, OECD) and European organisations (Council of Europe, European Union) have identified these risks ‒ including the possible involvement of organised crime ‒ and recommended taking timely and appropriate countermeasures ranging from prevention to prosecution.
Read MoreDe Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft als onderdeel van het FCA Handbook nieuwe richtsnoeren voor bedrijven gepubliceerd over hoe ze risico’s op financiële criminaliteit (financial crime risks (FCG)) kunnen tegengaan.
Read More