Jaarverslag Agence française anticorruption 2025: aantal meldingen verdrievoudigd, elf procent binnen bevoegdheid

De Agence française anticorruption ontving in 2025 2.257 meldingen over integriteitsschendingen, tegen 802 in 2024. Van dat totaal viel 89 procent buiten de bevoegdheid van de instantie; 242 meldingen waren ontvankelijk, tegen 202 in 2024 en 109 in 2023. Driekwart van de ontvankelijke meldingen betrof publieke actoren, en binnen die groep vooral gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Onrechtmatige belangenverstrengeling was met 28 procent het meest gemelde feit, gevolgd door verduistering van publieke middelen en favoritisme. De AFA zond achttien meldingen door aan het parket op grond van artikel 40 Code de procédure pénale en 41 aan andere autoriteiten en partnerdiensten. Het jaarverslag verscheen op 6 juli 2026 en kondigt voor 2026 een herziening van het online meldformulier aan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt man uit Blaricum aan op verdenking van valsheid in geschrifte

De FIOD heeft op 26 augustus een 40-jarige man uit Blaricum aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. De verdachte is eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor in Hilversum. Eerder zijn door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), in het kader van een aldaar lopend strafrechtelijk onderzoek, facturen van een klant gevorderd bij het betreffende boekhoud- en administratiekantoor. Uit nader onderzoek is het vermoeden ontstaan dat deze facturen zijn vervalst. De verdachte wordt ervan verdacht opzettelijk deze vermoedelijk vervalste facturen te hebben verstrekt aan de NLA, met de bedoeling om de facturen als echt en onvervalst te laten lijken. De FIOD doet nader onderzoek naar het boekhoud- en administratiekantoor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boetes en werkstraf voor dodelijk arbeidsongeval met stagiair

Het Openbaar Ministerie legt strafbeschikkingen op in verband met een dodelijk arbeidsongeval waarbij in Tubbergen op 14 mei 2024 een 16-jarige jongen is overleden. De scholier is tijdens werkzaamheden voor zijn stage in een vochtige kruipruimte door elektrocutie om het leven gekomen. Twee betrokken bedrijven krijgen een geldboete van 60.000 euro en 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in onderzoek naar grootschalige belegginsfraude met inleg van meer dan 23 miljoen

De FIOD heeft op 24 augustus een 31-jarige man uit Zevenhuizen (provincie Zuid-Holland) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan belastingfraude door een onderneming. Het gaat onder meer om het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, het gebruik van vermoedelijk vervalste bescheiden. Het vermoedelijke fiscale nadeel bedraagt ruim € 600.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DOJ verzet zich tegen verzoeken om vernietiging van FIFA-veroordelingen

Vijf voormalige voetbalbestuurders die in het Amerikaanse FIFA-onderzoek zijn veroordeeld, hebben de federale rechtbank in het Eastern District of New York gevraagd hun veroordelingen te vernietigen. Zij gebruiken daarvoor de writ of error coram nobis, een buitengewoon rechtsmiddel voor veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten en dus geen beroep meer kunnen doen op de gebruikelijke procedures. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft in augustus 2026 een reactie ingediend waarin het zich tegen alle vijf verzoeken verzet: de verzoeken zijn volgens het Department of Justice te laat ingediend en de verzoekers voldoen niet aan de eis dat zij een voortdurend rechtsnadeel aannemelijk maken. De verzoeken volgen op de beslissing van het Department of Justice om de zaak tegen Hernán López en Full Play Group S.A. te laten vallen, waarna rechter Pamela K. Chen die zaak op 27 mei 2026 beëindigde. Volgens het Openbaar Ministerie betrof die beslissing een uitoefening van vervolgingsdiscretie en prioriteitstelling, en geen oordeel dat de bewezen gedragingen geen strafbaar feit opleveren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AI helpt politie nieuwe onderzoekslijnen vinden in milieuzaken

De pilotfase van Al Capone, een AI-prototype dat de Nederlandse politie ondersteunt bij onderzoek naar milieucriminaliteit, is afgerond. KickstartAI en de Nationale Politie maakten vandaag de resultaten bekend. Uit de pilot blijkt dat de tool rechercheurs kan helpen breder te zoeken en mogelijke juridische aanknopingspunten te vinden die anders mogelijk buiten beeld waren gebleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag HMRC 2025/26: 494 strafrechtelijke onderzoeken en nieuwe bevoegdheden tegen belastingadviseurs

HM Revenue and Customs (HMRC), de belasting- en douanedienst van het Verenigd Koninkrijk, heeft op 9 juli 2026 het jaarverslag over het boekjaar 2025/26 gepubliceerd. Uit de technische toelichting van de Fraud Investigation Service (FIS), de dienst binnen HMRC die belastingfraude opspoort, blijkt dat FIS in dat jaar 494 strafrechtelijke onderzoeken formeel in behandeling nam, tegen 446 in 2024/25. Dat is een stijging van bijna elf procent in het aantal geopende onderzoeken. HMRC heeft in Engeland en Wales geen eigen vervolgingsbevoegdheid en draagt zaken over aan onafhankelijke vervolgingsautoriteiten, in de eerste plaats de Crown Prosecution Service (CPS), die over de tenlastelegging beslist. Naast de strafrechtelijke cijfers bevat het jaarverslag gegevens over de civiele fraudeonderzoeken onder Code of Practice 8 en Code of Practice 9 en over het optreden tegen belastingadviseurs die niet-naleving bij hun cliënten faciliteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Commissie des sanctions van de AFA legt voor het eerst een geldboete op onder de loi Sapin II

De commissie des sanctions van de Agence française anticorruption legde op 9 juli 2026 voor het eerst een geldboete op wegens tekortkomingen in een anticorruptieprogramma. De boete bedraagt € 350.000 voor de vennootschap en € 60.000 voor haar bestuurder. Het betreft beslissing nr. 25-01, gewezen op grond van artikel 17 van de wet van 9 december 2016 (loi Sapin II). Anders dan in de twee eerdere zaken koos de autoriteit voor een rechtstreekse sanctievordering, zonder voorafgaande injonctie tot naleving. De commissie stelde vast dat zeven van de acht wettelijke verplichtingen niet waren nageleefd op de datum van het controlerapport. De beslissing is in geanonimiseerde vorm gepubliceerd in het register van de autoriteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert boetebesluit Vodafone Financial Services twee jaar na oplegging, na uitspraak in beroep

De AFM heeft op 20 augustus 2026 een bestuurlijke boete gepubliceerd die zij op 15 juli 2024 oplegde aan Vodafone Financial Services B.V. wegens overtreding van artikel 4:34, tweede lid, Wft. Door een fout bij een software-aanpassing werd in augustus 2022 bij telecomkredieten de inkomsten- en lastentoets overgeslagen, waardoor in 158 gevallen krediet werd verstrekt dat niet verantwoord was. De AFM stelde de boete vast op € 375.000, na matiging van het wettelijke basisbedrag van € 2.500.000 met in totaal 85 procent. Het bezwaar van Vodafone FS is op 29 januari 2025 ongegrond verklaard; de rechtbank Rotterdam heeft het beroep op 18 juni 2026 gegrond verklaard en de boete vastgesteld op € 185.000. Uit de beslissing op bezwaar blijkt dat de AFM de publicatie van het boetebesluit in september 2024 heeft opgeschort, waarna Vodafone FS haar verzoek om een voorlopige voorziening introk. Vodafone FS heeft op 29 juli 2026 hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse regeling brengt fiscale fraude en zorgfraude onder bij nieuwe Fraud Division

Het Amerikaanse Department of Justice heeft op 18 augustus 2026 een final rule gepubliceerd waarmee de National Fraud Enforcement Division formeel wordt ingericht. De regeling wijzigt 28 CFR Part 0 en voegt een nieuwe Subpart M toe. Strafzaken op grond van de internal revenue laws en zaken over fraude met health plans gaan over van de Criminal Division naar de nieuwe divisie. De assistant attorney general van de Fraud Division krijgt daarnaast bevoegdheden rond special grand juries en civiele fraudeverboden op grond van 18 U.S.C. § 1345. De regeling is op 13 augustus 2026 ondertekend door waarnemend attorney general Todd Blanche en werkt vanaf 24 augustus 2026. De divisie telt inmiddels enkele honderden medewerkers en werkt met vijf handhavingsprioriteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^