Twee verdachten aangehouden voor valsheid in geschrifte en het witwassen van ruim 20 miljoen euro

Op woensdag 3 juni zijn twee mannen aangehouden. Het gaat om een 31‑jarige man uit Beverwijk en een 54‑jarige man uit Landsmeer. Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van ruim 20 miljoen euro. De 31-jarige verdachte wordt daarnaast ook verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte. Vanwege het vermoeden van crimineel voordeel is beslag gelegd op onder meer vastgoed en een luxe voertuig.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zes aanhoudingen in onderzoek naar stemfraude Gorinchem

De politie heeft dinsdag 23 juni zes aanhoudingen verricht in het onderzoek naar stemfraude in Gorinchem. Het gaat om personen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar, allen uit Gorinchem. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de afgelopen maanden samen met de politie onderzoek gedaan naar vermoedens van stemfraude in Gorinchem. Op basis van informatie die voortkomt uit dit onderzoek, delen politie en OM het vermoeden dat handtekeningen op volmachten zijn nagemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag op contant geld in grootschalige btw-fraude onderzoeken

De FIOD heeft op dinsdag 26 mei 2026 meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken met een geschat nadeel voor de staat van ongeveer 1,25 miljoen euro. Twee mannen (36 en 27) en twee vrouwen (42, 56) uit Spijkenisse, Almere, Tilburg en Leeuwarden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het onderzoek richt zich op belastingfraude en oplichting. Hun woningen en vijf bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op bijna 500.000 euro contant geld, elektronica, een auto, cadeaubonnen, gegevensdragers en fysieke en digitale administratie. De verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld maar blijven verdachten in de lopende onderzoeken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland over sanctieontwijking: dual use-goederen, U-bochtconstructies en derdenbetalingen

In het Jaaroverzicht 2025 beschrijft FIU-Nederland 234 dossiers en 2.494 verdacht verklaarde transacties met een sanctiecomponent. De analyses volgden op nieuwe EU-sanctiepakketten tegen Rusland en aanvullende maatregelen tegen Iran. FIU-Nederland zag onder meer gesanctioneerde dual use-goederen, zoals computerchips en specifieke chemicaliën, en sanctieontwijking via de aankoop van luxegoederen, vaak betaald met buitenlandse pinpassen en verhuld via VPN-verbindingen. Terugkerende werkwijzen zijn U-bochtconstructies via derde landen, derdenbetalingen en layering. Op nationaal niveau werkte FIU-Nederland samen met de FIOD en de partners binnen het Samenwerkingsplatform Sancties. De analyses sluiten aan op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die uitmondt in de Wet internationale sanctiemaatregelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zorgfraude in het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland: 63 dossiers en duizend verdachte transacties

In het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland is zorgfraude opnieuw als systeemkwetsbaarheid benoemd. FIU-Nederland verklaarde 63 dossiers met in totaal 1.000 transacties verdacht en signaleerde dubieuze zzp'ers, het gebruik van detacheerders en bredere ecosystemen van financieel-economische criminaliteit. De analyses droegen bij aan verschillende interventies van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie, waaronder aanhoudingen voor het witwassen van zorggeld en een onderzoek naar misbruik van subsidieregelingen voor onverzekerden waarbij medewerkers van het Centraal Administratie Kantoor betrokken zouden zijn. In juni 2025 veroordeelde de Rechtbank Amsterdam een 45-jarige man tot zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, voor verduistering en witwassen van zorggeld. FIU-Nederland beschrijft hoe zorgfraude samenkomt met witwassen via valse facturen, contante betalingen en professionele witwasnetwerken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in twee strafrechtelijk onderzoeken

De FIOD heeft op donderdag 18 juni 2026 meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijk onderzoeken. Een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De onderzoeken richten zich op faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een bedrijfspand in de gemeente Lansingerland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, telefoons, bankpassen en meer dan 30.000 contant geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond wil dat toezicht gedrag verandert

Daan Molenaar staat sinds 1 mei 2026 aan het hoofd van DCMR Milieudienst Rijnmond, de grootste omgevingsdienst van Nederland. Hij nam de functie van algemeen directeur al ongeveer anderhalf jaar waar en was daarvoor directeur Toezicht en Handhaving en directeur Reguleren, Advies en Omgeving. DCMR werd in 1971 opgericht naar aanleiding van klachten over luchtvervuiling in de regio Rijnmond en werkt voor dertien gemeenten en twee provincies. Molenaar noemt drie lijnen voor de komende jaren: meer effect van toezicht, versnelling door vernieuwing en digitalisering, en samenwerking met partners en inwoners.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hommeles rondom de hoge strafbeschikking: toetsingscommissie loopt leeg, OM kondigt beleid aan

De afgelopen week volgden de ontwikkelingen rond de buitengerechtelijke afdoening van grote fraudezaken elkaar snel op. Het begon met een artikel van Camil Driessen en Marcel Haenen in NRC, waarin de onvrede binnen de toetsingscommissie hoge transacties naar buiten kwam en bekend werd dat de voorzitter en een lid van de commissie hun vertrek aankondigden. Volgens die berichtgeving hangt dat vertrek samen met de keuze van het OM om grote strafzaken tegen bedrijven vaker met een hoge strafbeschikking dan met een hoge transactie af te doen, waardoor de commissie minder te toetsen krijgt. Diezelfde 16e juni reageerde het Openbaar Ministerie met een bericht op zijn website, waarin het het onderscheid tussen beide instrumenten uiteenzet en aankondigt beleid te ontwikkelen over de hoge strafbeschikking. De kwestie raakt aan de bij de Tweede Kamer aanhangige Eerste Aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering, waarin voor hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen een rechterlijke toets is voorgesteld die voor de hoge strafbeschikking ontbreekt. Een rapportage van een aantal universiteiten voor de Tweede Kamer en een publieke bijdrage van een van de rapporteurs stellen die leemte aan de orde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht 2025 FIU-Nederland: daling ongebruikelijke transacties en thematische analyses

FIU-Nederland heeft op 16 juni 2026 het Jaaroverzicht 2025 gepubliceerd, dat door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties daalde van ruim 3,5 miljoen in 2024 naar 3.055.362 in 2025, terwijl het aantal verdacht verklaarde transacties terugliep naar 92.043 in 15.068 dossiers. De daling hangt samen met minder creditcardmeldingen na een eerdere inhaalslag, gewijzigde cryptowetgeving onder MiCAR en strengere regulering van kansspelen op afstand. Het overzicht beschrijft thematische analyses rond onder meer criminele geldstromen, zorgfraude, corruptie, sanctieontwijking, terrorismefinanciering en fraude, en de samenwerking binnen de Fintell Alliance. FIU-Nederland staat daarnaast in het teken van de voorbereiding op het Europese anti-witwaspakket, dat per 10 juli 2027 in werking treedt. Het jaaroverzicht plaatst de cijfers nadrukkelijk in context: het internationale karakter van het betalingsverkeer en de wijze van melden vertekenen de totalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Algemene Rekenkamer: fraude- en corruptiebeleid ontbreekt bij ministerie van Defensie

De Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2025 omvangrijke problemen bij het ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Bij het begrotingsfonds gaat het om € 4,3 miljard aan fouten en onzekerheden in de aangegane verplichtingen. Daarvan hangt € 3,6 miljard samen met onvoldoende onderbouwing van uitzonderingsbepalingen in de aanbestedingsregelgeving. De Rekenkamer merkt het ontbreken van een fraude- en corruptiebeleid aan als nieuwe onvolkomenheid. Ook stelt zij vast dat het budgetrecht van de Eerste Kamer is geschonden bij de versnelde inkoop van dronebestrijding. De minister van Defensie betwist een deel van de bevindingen, waarna de parlementaire behandeling volgt.

Read More
Print Friendly and PDF ^