NVB en publieke partners publiceren Financial Crime Threat Assessment 2026

Op 29 mei 2026 publiceerden de Nederlandse Vereniging van Banken en publieke partners de Financial Crime Threat Assessment 2026, een actualisering van de eerste editie uit 2024. Het rapport brengt de actuele dreigingen rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking in Nederland in kaart voor het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. De analyse onderscheidt veertien categorieën van modi operandi, waarvan er zeven in deep-dives nader zijn uitgewerkt. Er bestaan twee documenten: een openbare versie met een overzicht van de dreigingen en een vertrouwelijke versie voor banken met risicofactoren, red flags en datapunten. De FCTA richt zich op instellingen die onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 vallen en sluit aan op het Europese kader van de Anti-Money Laundering Regulation en de toezichthouder AMLA.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Franse advocatuur signaleert behoefte aan richtsnoeren voor de schikking in milieuzaken

Franse vervolgingsautoriteiten passen sinds eind 2020 de milieuvariant van de convention judiciaire d'intérêt public toe, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement voor rechtspersonen. Deze CJIP environnementale werd ingevoerd door de loi n° 2020-1672 van 24 december 2020 en is neergelegd in de artikelen 41-1-3 en 180-3 van de Code de procédure pénale. Een recent bericht meldt dat in ongeveer vijf jaar bijna vijftig schikkingen met ondernemingen zijn gesloten ter afdoening van milieudelicten. De geraadpleegde Franse advocaten noemen het instrument bruikbaar, maar signaleren behoefte aan nadere richtsnoeren over de toepassing. De regeling maakt afdoening zonder schulderkenning mogelijk, met een geldboete tot 30 procent van de gemiddelde jaaromzet, een nalevingsprogramma en herstel van de milieuschade. De afdoening behoeft rechterlijke validatie door de voorzitter van het tribunal judiciaire.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM-voorzitter Van Geest over online fraude en ondermijning: schade beleggingsfraude geschat op € 750 miljoen per jaar

Beleggingsfraude veroorzaakt in Nederland naar schatting € 750 miljoen schade per jaar en de wereldwijde omvang van financiële fraude wordt door Interpol op ruim € 400 miljard geraamd. Dat hield AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest voor tijdens het Congres aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op 28 mei 2026. In haar toespraak plaatste zij online fraude in het bredere kader van ondermijning en raakte zij aan witwasbestrijding, de komst van de Europese anti-witwasautoriteit AMLA en de rol van poortwachters. Van Geest sprak in haar functie van voorzitter van de AFM en als voorzitter van het Financieel Expertise Centrum. De cijfers bouwen voort op eerder AFM-onderzoek naar de omvang van beleggingsfraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zwitsers Openbaar Ministerie doorzoekt kantoren Gunvor in onderzoek naar omkoping buitenlandse ambtenaren

Het Zwitserse federale Openbaar Ministerie, het Ministère public de la Confédération (MPC), heeft in mei 2026 de kantoren van grondstoffenhandelaar Gunvor in Genève laten doorzoeken in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen onbekende daders wegens verdenking van omkoping van buitenlandse ambtenaren. De doorzoeking werd op 2 juni 2026 bekendgemaakt door de Zwitserse ngo Public Eye en bevestigd door het MPC. Het onderzoek houdt volgens Public Eye verband met een olietransactie die Gunvor in 2024 in Gabon financierde, waarbij een parallel betalingssysteem voor tussenpersonen zou zijn opgezet. Gunvor verklaart geen voorwerp van het onderzoek te zijn, volledig mee te werken en de autoriteiten zelf een jaar eerder te hebben geïnformeerd. Het bedrijf werd eerder in Zwitserland in corruptiezaken beboet en kwam in 2024 tot een schikking met Amerikaanse en Zwitserse autoriteiten over Ecuador.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in Ajaccio: het EOM en de fraude met Europese herstelfondsen

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) deed op 27 en 28 mei 2026 doorzoekingen in en rond Ajaccio op Corsica, in een onderzoek naar vermeende fraude met Europese herstelmiddelen. Het draait om verdenkingen van aanbestedings- en subsidiefraude rond ongeveer 18 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het programma REACT-EU. Bij de doorzoekingen, bij zowel particulieren als publieke instanties en private ondernemingen, zijn documenten en digitaal bewijs in beslag genomen, met steun van de Franse OCLCIFF. Het onderzoek loopt nog en alle betrokkenen worden voor onschuldig gehouden zolang de Franse rechter niet anders heeft beslist. De zaak past in een bredere trend waarin het EOM een sterke toename ziet van fraudeonderzoeken rond post-pandemische herstelfondsen.

Read More
Print Friendly and PDF ^