De FIOD heeft op 19 maart een 67-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden. De man heeft een eigen administratiekantoor, maar wordt ervan verdacht zelf jarenlang geen aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting te hebben. Dat is extra kwalijk, omdat van iemand met een administratiekantoor juist verwacht mag worden dat hij de fiscale regels naleeft en zijn voorbeeldfunctie serieus neemt.
Read MoreHet U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) maakte op 17 maart 2026 bekend dat TradeStation Securities, een in Florida gevestigd brokerbedrijf, $1.110.661 betaalt om 481 schendingen van sanctieprogramma's te schikken. De overtredingen betroffen het aanbieden van beleggingsdiensten aan klanten in Iran, Syrië en de Krim, gedurende bijna een jaar: van 21 juni 2021 tot 15 juni 2022. In die periode werden via het mobiele platform van TradeStation 481 transacties uitgevoerd met een totale waarde van $4,4 miljoen.
Read MoreEen 38-jarige man uit Haarlem moest zich op donderdag 19 maart voor de rechter verantwoorden omdat hij ervan wordt verdacht zich als ambtenaar bij de gemeente Haarlem, schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. De man had op slinkse wijze, door misbruik te maken van zijn functie als planjurist bij de gemeente, het mogelijk gemaakt dat een stuk gemeentegrond in Bentveld ver beneden de waarde aan zijn moeder was verkocht, waarop, na een valselijk gewijzigde bestemming, een huis mocht worden gebouwd. De rol van de moeder hierbij is onderzocht maar zij is geen verdachte meer in deze zaak.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) is maandag in hoger beroep gegaan in de strafzaak waarin een verdachte werd beschuldigd van spionage voor Marokko. De 66-jarige man werkte jarenlang als analist bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank Rotterdam veroordeelde hem wegens het voorhanden hebben van staatsgeheime informatie, maar sprak hem vrij van het lekken van documenten naar de Marokkaanse geheime dienst.
Read MoreDrie Surinaamse banken zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het Openbaar Ministerie (OM) transacties overeengekomen wegens verdenking van schuldwitwassen, eenmalig begaan in 2018. Hakrinbank N.V. betaalt de staat een geldsom van 166.000,- euro. Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. betalen de staat ieder 124.500,- euro.
Read MoreOp 19 maart 2026 heeft de rechtbank van Parijs een convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) bekrachtigd tussen het Parquet National Financier (PNF) en Colas Rail Asia, een dochteronderneming van het Franse Colas Rail dat op zijn beurt onderdeel is van het Bouygues-concern. De schikking bedraagt bijna €30 miljoen (circa $34,4 miljoen) en betreft omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen, waaronder een lid van de Maleisische koninklijke familie. Wat deze zaak bijzonder maakt: het is de eerste keer dat het begrip autorévélation officieel werd gebruikt bij een CJIP. Het bedrijf meldde zichzelf.
Read MoreHet inlichtingenwerk van de politie ten behoeve van de openbare orde staat op een juridisch kantelpunt. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde begin maart dat het Team Openbare Orde Inlichtingen structureel buiten de wettelijke kaders opereert. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid reageerde op 20 maart met een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aankondigde de bevindingen nader te laten onderzoeken. Een opmerkelijke kwestie, die raakt aan de fundamenten van zowel de politiebevoegdheid als de grondrechten van burgers.
Read MoreOp 19 maart 2026 maakte het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) bekend dat het afziet van strafrechtelijke vervolging van het Franse medtechbedrijf Balt SAS. Het bedrijf was onderwerp van een onderzoek naar vermeende omkoping van een arts in een Frans staatsziekenhuis. Tegelijkertijd worden twee personen die bij het omkopingsschema betrokken zouden zijn geweest wel strafrechtelijk vervolgd.
Read MoreDe Nederlandsche Bank (DNB) kan partijen de mogelijkheid bieden om een boetezaak vereenvoudigd af te doen. Als een onderneming of een persoon bereid is de feiten van de overtreding te erkennen en de boete te accepteren, kan DNB de boete verlagen met 15% en volstaan met een verkort boetebesluit.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in Rotterdam heeft een onderzoek naar EU-subsidiefraude bij kankeronderzoeksprojecten afgerond. Dat maakte het EOM op 19 maart 2026 bekend. De zaak is afgehandeld met een strafbeschikking tegen één persoon. De opgelegde sanctie bestaat uit 60 uur taakstraf en een boete van 10.000 euro.
Read More